星昊医药:第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-078
北京星昊医药股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 28 日以通讯方式发出
5.会议主持人：殷岚
6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事于继忠、周均因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第七届董事会成员已由公司 2024 年年度股东会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举殷岚女士为第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体
内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-080）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任于继忠先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体
内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-080）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任温茜女士、张明先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之
日止。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-080）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任温茜女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体
内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-080）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任吴浩先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体
内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-080）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、第七届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会换届，现选举第七届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，各专门委员会成员名单如下：
审计委员会三人：徐辉（主任委员）、周均、殷岚
薪酬与考核委员会三人：周均（主任委员）、徐辉、温茜
提名委员会三人：周均（主任委员）、徐辉、于继忠
战略委员会四人：周均（主任委员）、温茜、徐辉、殷岚
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
北京星昊医药股份有限公司第七届董事会第一次会议决议；
北京星昊医药股份有限公司第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
北京星昊医药股份有限公司第七届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
北京星昊医药股份有限公司第七届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议；
北京星昊医药股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。
北京星昊医药股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 30 日