603818股东大会召开通知

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 曲美家居集团股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区顺黄路217号公司B会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-30)、董事会签署日(2024-11-30)、股权登记日(2024-12-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-16)、召开日()

议题:

1、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 曲美家居集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区顺黄路217号B会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、2024年第三季度利润分配方案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 曲美家居集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区顺黄路217号公司B会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 曲美家居集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区顺黄路217号

重要日期: 首次公告(2024-05-30)、董事会签署日(2024-05-30)、股权登记日(2024-06-07)、现场登记日(2024-06-11)、网络投票日(2024-06-17)、召开日(2024-06-11)

议题:

1、关于《2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 曲美家居集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区顺黄路217号公司B会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年年度报告及摘要
5、2023年度利润分配预案
6、关于续聘2024年度财务审计机构的议案
7、独立董事2023年度述职报告
8、公司2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案
9、关于对外出租闲置厂房的议案
10、关于2024年度向金融机构申请授信额度以及为子公司提供担保的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 曲美家居集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区顺黄路217号曲美家居集团股份有限公司B会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-24)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 曲美家居集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区顺黄路217号公司B会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-26)、召开日(2024-02-22)

议题:

1、关于修订《曲美家居集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案
2、关于以集中竞价交易方式回购股份的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 曲美家居集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区顺黄路217号曲美家居集团股份有限公司A会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-09-27)、现场登记日(2023-10-08)、网络投票日(2023-10-12)、召开日(2023-10-08)

议题:

1、关于第五届董事会独立董事津贴方案的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 曲美家居集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区顺黄路217号曲美家居集团股份有限公司B会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于修改《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 曲美家居集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区顺黄路217号曲美家居集团股份有限公司A会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年年度报告及摘要
5、2022年度利润分配预案
6、关于续聘2023年度财务审计机构的议案
7、独立董事2022年度述职报告
8、关于修改公司章程的议案
9、关于2023年度向金融机构申请授信额度以及为子公司提供担保的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 曲美家居集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区顺黄路217号曲美家居集团股份有限公司B会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-24)、董事会签署日(2023-02-24)、股权登记日(2023-03-08)、现场登记日(2023-03-09)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-09)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司向特定对象发行股票方案的议案
3、关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案
4、关于公司2023年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案
5、关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项(修订稿)的议案
8、关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 曲美家居集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区顺黄路217号曲美家居集团股份有限公司B会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-17)、董事会签署日(2023-02-17)、股权登记日(2023-02-28)、现场登记日(2023-03-02)、网络投票日(2023-03-06)、召开日(2023-03-02)

议题:

1、关于发行境外债券及申请银行贷款的议案
2、关于为境外子公司发行境外债券及申请银行贷款提供担保的议案
3、关于提请公司股东大会授权公司董事会具体办理境外发行债券相关事宜的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 曲美家居集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区顺黄路217号曲美家居集团股份有限公司B会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 曲美家居集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区顺黄路217号曲美家居集团股份有限公司A会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-14)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-14)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年年度报告及摘要
5、2021年度利润分配预案
6、关于续聘2022年度财务审计机构的议案
7、独立董事2021年度述职报告
8、关于修改公司章程的议案
9、关于2022年度向金融机构申请授信以及为子公司提供担保的议案
10、关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
11、关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
12、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
13、关于修订《曲美家居集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《曲美家居集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
15、关于修订《曲美家居集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
16、关于修订《曲美家居集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
17、关于修订《曲美家居集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案
18、关于修订《曲美家居集团股份有限公司外担保管理制度》的议案
19、关于修订《曲美家居集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案
20、关于修订《曲美家居集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 曲美家居集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区顺黄路217号曲美家居集团股份有限公司B会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-27)、召开日(2022-04-22)

议题:

1、关于为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 曲美家居集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区顺黄路217号曲美家居集团股份有限公司B会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-16)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-21)

议题:

1、关于增加营业范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 曲美家居集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区顺黄路217号公司B会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-06)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-06)

议题:

1、关于更换独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 曲美家居集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区顺黄路217号曲美家居集团股份有限公司A会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年年度报告及摘要
5、2020年度利润分配预案
6、关于续聘2021年度财务审计机构的议案
7、独立董事2020年度述职报告
8、关于修改公司章程的议案
9、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 曲美家居集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区顺黄路217号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-25)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-09-30)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-09-30)

议题:

1、关于第四届董事会独立董事津贴方案的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 曲美家居集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区顺黄路217号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 曲美家居集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区顺黄路217号公司A会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-16)、董事会签署日(2020-06-16)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-07-01)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、关于控股子公司2020年度申请融资额度及公司提供担保的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 曲美家居集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区顺黄路217号公司A会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年年度报告及摘要
5、2019年度利润分配预案
6、关于续聘2020年度财务审计机构的议案
7、独立董事2019年度述职报告
8、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 曲美家居集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区顺黄路217号公司B会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-15)、董事会签署日(2020-02-15)、股权登记日(2020-02-26)、现场登记日(2020-02-28)、网络投票日(2020-03-02)、召开日(2020-02-28)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于修订公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于<2018年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)>的议案》
4、《关于<非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)>的议案》
5、《关于<非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的有效期延期议案》
7、《关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 曲美家居集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区顺黄路217号公司B会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-21)、董事会签署日(2020-01-21)、股权登记日(2020-01-31)、现场登记日(2020-02-04)、网络投票日(2020-02-06)、召开日(2020-02-04)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 曲美家居集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区顺黄路217号公司B会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-09)、董事会签署日(2019-10-10)、股权登记日(2019-10-16)、现场登记日(2019-10-21)、网络投票日(2019-10-25)、召开日(2019-10-21)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于<2018年度非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
3、《关于<2018年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
4、《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》
5、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
6、《关于<备考审阅报告>、的议案》
7、《关于批准公司本次非公开发行股票相关<审计报告>、<评估报告>的议案》
8、《关于确认公司相关期间内关联交易的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
10、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》
12、《关于<备考合并盈利预测审核报告>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 曲美家居集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路51号院8号楼公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-29)、董事会签署日(2019-05-29)、股权登记日(2019-06-05)、现场登记日(2019-06-07)、网络投票日(2019-06-13)、召开日(2019-06-07)

议题:

1.《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.《关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 曲美家居集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路51号院8号楼公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2018年年度报告及摘要
5、2018年度利润分配预案
6、关于续聘2019年度财务审计机构的议案
7、独立董事2018年度述职报告
8、关于修订公司章程的议案
9、关于公司董事辞职及补选董事的议案

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 曲美家居集团股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路51号院8号楼公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-27)、董事会签署日(2018-10-27)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-08)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-08)

议题:

1、关于发行境外债券的议案
2、关于为境外子公司发行境外债券提供担保的议案
3、关于提请公司股东大会授权公司董事会具体办理境外发行债券相关事宜的议案

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 曲美家居集团股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路51号院8号楼公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-10)、董事会签署日(2018-10-10)、股权登记日(2018-10-19)、现场登记日(2018-10-23)、网络投票日(2018-10-26)、召开日(2018-10-23)

议题:

1.关于修改公司章程的议案
2.关于回购部分社会公众股份的预案
3.关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 曲美家居集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路51号院8号楼

重要日期: 首次公告(2018-08-22)、董事会签署日(2018-08-22)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-04)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-04)

议题:

1、关于为控股子公司河南恒大曲美家居有限责任公司向银行申请贷款提供担保的议案
2、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 曲美家居集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路51号院8号楼公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-15)、董事会签署日(2018-06-16)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-28)、网络投票日(2018-07-02)、召开日(2018-06-28)

议题:

1.关于进一步向相关金融机构进行融资的议案
2.关于进一步提供担保的议案
3.关于修订公司章程的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 曲美家居集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路51号院8号楼公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-24)、董事会签署日(2018-05-24)、股权登记日(2018-06-06)、现场登记日(2018-06-11)、网络投票日(2018-06-14)、召开日(2018-06-11)

议题:

1、关于公司符合重大资产重组条件的议案
2、关于公司要约收购EkornesASA暨重大资产购买方案的议案
3《关于公司向EkornesASA股东发起要约的议案》
4、《关于<曲美家居集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
6、《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
7、《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
9、《关于同意公司就本次重大资产重组签署交易协议的议案》
10、《关于批准公司本次重大资产重组有关估值报告的议案》
11、《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》
12《关于本次重大资产重组会计准则差异鉴证报告的议案》
13、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取填补措施的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
15、《关于向相关金融机构进行融资的议案》
16、《关于对外担保的议案》
17、《关于公司拟接受股东财务资助的议案》
18、《关于股东为本次交易银行贷款提供保证担保的议案》
19、《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》
20、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
21、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
22、《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
23、《关于前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的议案》
24、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
25、《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
26、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
27、《关于变更公司募集资金用途的议案》
28、《关于修改公司章程的议案》
29、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 曲美家居集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路51号院8号楼公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-16)

议题:

1.2017年度董事会工作报告
2.2017年度监事会工作报告
3.2017年度财务决算报告
4.2017年年度报告及摘要
5.2017年度利润分配预案
6.关于续聘2018年度财务审计机构的议案
7.独立董事2017年度述职报告
8.关于修订公司章程的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 曲美家居集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路51号院8号楼公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-03)、董事会签署日(2018-03-03)、股权登记日(2018-03-12)、现场登记日(2018-03-16)、网络投票日(2018-03-19)、召开日(2018-03-16)

议题:

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 曲美家居集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路51号院8号楼公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-03)、董事会签署日(2018-02-03)、股权登记日(2018-02-08)、现场登记日(2018-02-12)、网络投票日(2018-02-22)、召开日(2018-02-12)

议题:

1、关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 曲美家居集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路51号院8号楼公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-25)、网络投票日(2017-12-29)、召开日(2017-12-25)

议题:

1、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 曲美家居集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路51号院8号楼公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-28)、董事会签署日(2017-09-28)、股权登记日(2017-09-29)、现场登记日(2017-10-11)、网络投票日(2017-10-13)、召开日(2017-10-11)

议题:

1关于第三届董事会独立董事津贴方案的议案
2关于选举董事的议案
3关于选举独立董事的议案
4关于选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 曲美家居集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路51号院8号楼

重要日期: 首次公告(2017-03-27)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-11)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-18)、召开日(2017-04-14)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度财务决算报告
4、2016年年度报告及摘要
5、2016年度利润分配预案
6、关于续聘2017年度财务审计机构的议案
7、独立董事2016年度述职报告

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 曲美家居集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路51号院8号楼

重要日期: 首次公告(2016-10-26)、董事会签署日(2016-10-26)、股权登记日(2016-10-31)、现场登记日(2016-11-07)、网络投票日(2016-11-10)、召开日(2016-11-07)

议题:

1关于修改公司章程的议案
2关于部分募集资金投资项目调整实施内容和延期的议案
3关于修订《曲美家居集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案
4关于修订《曲美家居集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 曲美家居集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路51号院8号楼公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-08)、董事会签署日(2016-08-09)、股权登记日(2016-08-17)、现场登记日(2016-08-22)、网络投票日(2016-08-24)、召开日(2016-08-22)

议题:

1、关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
2、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 曲美家居集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路51号院8号楼

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-18)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-10)、召开日(2016-05-06)

议题:

12015年度董事会工作报告22015年度监事会工作报告32015年度财务决算报告42015年年度报告及摘要52015年度利润分配预案6关于续聘2016年度财务审计机构的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 曲美家居集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路51号院8号楼公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-30)、董事会签署日(2016-01-30)、股权登记日(2016-02-05)、现场登记日(2016-02-16)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-16)

议题:

1.关于补选公司监事的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 曲美家居集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路 51 号院 8 号楼公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-19)、董事会签署日(2015-08-20)、股权登记日(2015-08-28)、现场登记日(2015-09-02)、网络投票日(2015-09-07)、召开日(2015-09-02)

议题:

1.《关于公司 2015 年半年度资本公积金转增股本的预案》
2.《关于选举饶水源先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.《关于办理相应工商变更登记的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 曲美家具集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京中奥马哥孛罗大酒店(北京市朝阳区安利路78号)三楼奥林匹克6号厅

重要日期: 首次公告(2015-06-02)、董事会签署日(2015-06-02)、股权登记日(2015-06-11)、现场登记日(2015-06-15)、网络投票日(2015-06-17)、召开日(2015-06-15)

议题:

1、关于变更公司名称的议案
2、关于修改公司章程的议案

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