凤竹纺织:凤竹纺织2025年第一次临时股东大会会议资料--定稿

福建凤竹纺织科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
2025 年 6 月 9 日

福建凤竹纺织科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为维护福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《上市公司股东会规则》及相关法律法规规定，特制定本须知。
一、公司董事会应以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、公司设立股东大会秘书处，具体负责股东大会有关程序方面的事宜，出席会议人员应当听从秘书处工作人员安排，共同维护好会议秩序。
三、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人、公司聘请的律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
四、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到达会议现场向公司会务人员办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等材料，经验证后领取会议资料，方可出席会议。在会议开始后迟到的股东及股东代理人可以出席会议，但不能参加现场表决，迟到的股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。
五、会议审议阶段，要求发言的股东经股东大会主持人许可后方可发言，股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，股东大会主持人或相关人员有权拒绝回答。股东发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问或质询内容。
六、本次会议采取现场会议与网络投票相结合的投票表决方式，网络
投票的投票时间、表决方式、注意事项等内容可参见 2025 年 5 月 20 日公
司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站和《上海证券报》上披露的
《福建凤竹纺织科技股份有限公司关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-017 号）。
七、股东大会表决采用记名投票方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
八、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司董事会允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。
九、公司聘请福建至理律师事务所律师为本次股东大会进行见证，并依法出具法律意见书。

福建凤竹纺织科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 6 月 9 日召
开 2025 年第一次临时股东大会。会议主要议程如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2025 年 6 月 9 日 14 点 30 分
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 9 日
至 2025 年 6 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、会议地点：福建省晋江市经济开发区安东园园东路 16 号凤竹安东新厂办公楼 3 楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，出现重复表决的以第一次投票为准。
5、主持人：陈强董事长
二、议程内容
1、会议签到。
2、主持人宣布会议开始，介绍出席会议股东人数、代表股份数及参会来宾。
3、推选监票人。

投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司董事、监事年度薪酬的议案 √
2 独立董事工作制度 √
累积投票议案
3.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 应选董事（7）人
3.01 陈强 √
3.02 陈澄清 √
3.03 陈慧 √
3.04 李明锋 √
3.05 李晓芳 √
3.06 郑莉薇 √
3.07 林鑫 √
4.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事（4）人
4.01 陈俊明 √
4.02 张白 √
4.03 肖虹 √
4.04 陈玲 √
5.00 关于选举第九届监事会监事的议案 应选监事（2）人
5.01 罗理和 √
5.02 郭秀珍 √
（1）各议案已披露的时间和披露媒体：
第 2 项议案和第 1、3、4 项议案已分别经公司第八届董事会第十八次
会议和第八届董事会第十九次会议审议通过，第 5 项议案经公司第八届监事会第十七次会议审议通过，决议公告分别刊登在2025 年4月22 日和2025
年 5 月 20 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》上。
（2）特别决议议案：无；
（3）对中小投资者单独计票的议案：议案 1、3、4、5；
（4）涉及关联股东回避表决的议案：无。
（5）涉及优先股股东参与表决的议案：无。
5、股东对以上议案进行提问。
6、股东投票表决。
7、工作人员统计表决票，并由监票人代表宣布表决结果。
8、福建至理律师事务所律师宣读法律意见书。

9、宣读 2025 年第一次临时股东大会决议。
10、主持人宣布会议结束。

议案之一
福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于公司董事、监事年度薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）所处行业及地区的薪酬水平，并结合公司的实际情况，经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司拟定公司董事、监事年度薪酬标准具体如下：内部董事（公司非独立董事且在公司担任具体行政职务的）年度薪酬暂定为 20～200 万元（含税，下同），具体根据所担任行政职务的岗位确定；外部董事（公司非独立董事且未在公司担任任何其他职务的）不在公司领取薪酬；公司独立董事年度津贴为每人 8 万元（含税），公司独立董事因履行职务而发生的食宿、交通等必要费用由公司据实报销；公司内部监事（公司监事且在公司担任具体行政职务的）按其在公司所任职的岗位确定具体薪酬，外部监事（公司监事且未在公司担任任何其他职务的）不在公司领取薪酬。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
2025 年 6 月 9 日

议案之二
福建凤竹纺织科技股份有限公司
独立董事工作制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，切实保障公司及全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《福建凤竹纺织科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。公司设独立董事四名，且至少包括一名会计专业