大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

大恒新纪元科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 6 月

2024 年年度股东大会议程
会议召集人：公司董事会；
会议召开时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）14:00；
会议召开地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议
室；
股权登记日：2025 年 5 月 29 日；
会议投票方式：现场记名投票与网络投票相结合方式；
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00；
与会人员：公司股东及股东授权代表、董事、监事、高级管理人员、律师； 会议议程：
一、参会人签到、股东进行登记（13:30——14:00）；
二、主持人宣布会议开始，并说明本次会议的出席情况；
三、推举计票、监票人员；
四、审议下列议案：
1、《公司 2024 年年度报告》正文及摘要；
2、《公司 2024 年度财务决算报告》；
3、《公司 2024 年度利润分配预案》；
4、《公司 2024 年度董事会工作报告》；
5、《公司 2024 年度监事会工作报告》；
6、关于计提 2024 年度减值准备及核销资产的议案；
7、关于为控股子公司提供担保额度的议案；
8、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案；
9、关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案
的议案；
10、关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案。

听取公司前任独立董事周国华、现任独立董事赵秀芳、戴睿、杨宇艇分别提交的《2024 年度独立董事述职报告》（非表决项）。
五、股东提问和咨询；
六、投票表决、统计现场表决票；
七、休会，合并现场投票和网络投票结果；
八、宣读股东大会决议；
九、律师宣读法律意见书；
十、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。
议案一：
《公司 2024 年年度报告》正文及摘要
公司编制的《公司 2024 年年度报告》全文及摘要于 2025 年 4 月 23 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，摘要刊登在《上海证券报》。
本议案已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，现提请公司 2024 年年度股东大会审议。
议案二：
公司 2024 年度财务决算报告
公司按照中国会计准则编制了 2024 年度财务报表及附注，由北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。本议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，现提请公司 2024 年年度股东大会审议。
议案三：
公司 2024 年度利润分配预案
一、公司 2024 年度利润分配预案内容
（一）利润分配方案具体内容
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2024 年度实
现归属于上市公司股东的净利润为-32,016,380.45 元。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司母公司报表期末未分配利润为 654,164,780.17 元。
鉴于公司 2024 年度未实现盈利，考虑到公司面临的外部环境、自身实际经营状况、未来发展的资金需求，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
鉴于公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2024 年度拟不进行利润分配的情况说明
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-32,016,380.45 元，拟不进行利润分配，具体情况说明如下：
（一）上市公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求
公司主营业务所处的机器视觉行业、光学元器件行业近年市场竞争日益加剧，传媒行业适逢信创国产化政策转型期，报告期内，公司整体业绩由盈转亏。综合考虑到宏观经济形势不确定性增强的各种因素，为了把握行业发展机遇，保障公司可持续发展，公司需要预留储备资金，优化资金使用。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关公司利润分配政策，鉴于公司 2024 年度未实现盈利，考虑到公司面临的外部环境、自身实际经营状况、未来发展的资金需求，2024 年度拟不进行利润分配。
（二）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况
2024 年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，并根据公司发展规
划，用于项目建设与生产经营的资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
在公司年度股东大会审议本议案时，中小股东可通过网络投票方式对本议案进行投票，公司将披露表决情况。此外，公司将会召开业绩说明会，投资者对公司经营、现金分红等相关事项的意见或建议，均可在线与公司沟通。
（四）为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将在符合国家相关法律法规和公司章程规定的前提下，以维护股东权益为宗旨，充分考虑对投资者的合理投资回报，统筹好公司业绩与股东回报的动态平衡，并结合公司经营情况和业务发展，力争为投资者带来长期的投资回报。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日披露的《关于 2024 年度拟不进行利
润分配的公告》。
本议案已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，现提请公司 2024 年年度股东大会审议。

议案四：
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《大
恒新纪元科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》
等相关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守、积极有效地行使职权，认
真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治
理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将 2024
年度公司董事会工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年，国际环境复杂多变的情形仍然持续，中国经济运行仍面临不少困
难和挑战。公司始终坚持以自主创新和自主品牌为核心，聚焦公司主营业务，通
过加大研发投入、加速技术储备和产品更新换代、跟踪市场发展动向等措施，积
极稳固公司产品市场地位，不断寻找独特优势，保持长期发展的韧性。
公司报告期内合并报表实现营业收入 17.63 亿元，较上年同期减少 24.40%；
实现归属于上市公司股东的净利润-3,201.64 万元，较上年同期减少 164.15%，由
盈转亏。
二、董事会运作情况
公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合
法律法规和《公司章程》的要求。公司董事依据《公司法》《公司章程》《董事会
议事规则》等法律法规开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽
责地履行职责和义务。
（一）董事会会议情况及决议内容
2024 年，公司共召开 12 次董事会，如下表所示：
会议日期 会议届次 审议通过的议案
2024 年 2 月 26 日 第八届董事会第 关于控股子公司拟出售所持参股公司全部股权的议案
二十六次会议 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
《公司 2023 年年度报告》全文及摘要
2024 年 3 月 28 日 第八届董事会第 《公司 2023 年度财务决算报告》
二十七次会议 公司 2023 年度利润分配预案
《公司 2023 年度董事会工作报告》

《公司 2023 年度独立董事述职报告》
《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》
《公司 2023 年度社会责任报告》
《公司 2023 年度内部控制评价报告》
关于计提 2023 年度减值准备及核销资产的议案
关于为控股子公司提供担保额度的议案
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及投资的议案
关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
2024 年 4 月 16 日 第八届董事会第 关于出售全资子公司全部股权暨签署股权转让协议的议案
二十八次会议
2024 年 4 月 23 日 第八届董事会第 《公司 2024 年第一季度报告》
二十九次会议
关于补选赵秀芳女士为公司独立董事的议案
关于修订《公司章程》的议案
2024 年 4 月 25 日 第八届董事会第 关于修订《公司独立董事制度》的议案
三十次会议 关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案
关于修订董事会专门委员会议事细则的议案
关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案
关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
关于提名公司第