有研新材:有研新材2024年年度股东会决议公告

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-023
有研新材料股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦 18
层 有研新材大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,512
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 345,288,561
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.7875
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事长杨海先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，其中董事汪礼敏先生，独立董事吴玲女士、王
国平先生以腾讯会议形式参会；
2、 公司在任监事3人，出席3人，其中监事董孟阳先生以腾讯会议形式参会；3、 董事会秘书杨阳女士出席会议并做会议记录；公司高管庞欣先生以腾讯会议
形式列席会议，见证律师列席了现场会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 342,923,343 99.3150 2,024,318 0.5862 340,900 0.0988
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 342,917,043 99.3131 2,022,018 0.5856 349,500 0.1013
3、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 342,909,343 99.3109 2,017,118 0.5841 362,100 0.1050
4、 议案名称：2024 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 342,949,543 99.3225 2,004,818 0.5806 334,200 0.0969
5、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 342,872,043 99.3001 2,063,318 0.5975 353,200 0.1024
6、 议案名称：2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 340,098,843 98.4969 4,842,418 1.4024 347,300 0.1007
7、 议案名称：2025 年度资金预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 339,964,343 98.4580 4,877,418 1.4125 446,800 0.1295
8、 议案名称：关于使用自有资金进行投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 342,392,043 99.1611 2,586,518 0.7490 310,000 0.0899
9、 议案名称：2024 年度日常关联交易情况和预计 2025 年度日常关联交易情况
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 49,177,375 94.8451 2,218,818 4.2792 454,000 0.8757
10、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 342,685,943 99.2462 2,283,418 0.6613 319,200 0.0925
11、议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 342,718,643 99.2557 2,252,718 0.6524 317,200 0.0919
12、议案名称：2025 年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 339,872,043 98.4313 5,085,718 1.4728 330,800 0.0959
13、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 59,038,975 90.5641 5,968,718 9.1558 182,500 0.2801
14.00、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案
14.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 58,808,575 90.2107 6,200,618 9.5115 181,000 0.2778
14.02、 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 58,901,375 90.3531 6,108,218 9.3698