北方国际:关于2025年度第三次临时股东大会增加临时提案、取消部分提案暨股东大会补充通知的公告

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-061
北方国际合作股份有限公司
关于 2025 年度第三次临时股东大会增加临时提案、取消部分提案暨
股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于 2025 年
5 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布了《关于召开 2025 年
第三次临时股东大会的通知》（2025-055），公司决定于 2025 年 6 月 11 日召开
2025 年第三次临时股东大会。
公司于 2025 年 5 月 29 日召开第九届十次董事会会议并审议通过了《关于调
整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》议案，具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《北方国际合作股份有限公司关于调整2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2025-058）等相关公告。
为提高决策效率，控股股东、实际控制人中国北方工业有限公司向董事会提交了《关于提议增加公司 2025 年第三次临时股东大会临时提案的函》，鉴于公司本次向特定对象发行股票方案中的发行数量已进行调整，提议将《关于公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票方案（调整后）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》以临时提案的方式提交公司 2025 年第三次临时股东大会一并审议。

经公司董事会审查，根据《公司章程》，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。公司董事会认为：中国北方工业有限公司单独持有公司股份比例为 40.37%，其提出的上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合《中华人民共和国公司法》《股东会议事规则》等有关规定，故董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东大会一并审议。
在增加上述临时提案的同时，取消原股东大会通知中列明的同类事项，即《关
于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向
特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定
对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》。
除前述取消部分提案并增加临时提案外，原通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。
现对公司 2025 年第三次临时股东大会相关事宜补充通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次
2025 年第三次临时股东大会
2、会议召集人
北方国际合作股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开日期、时间为：2025年6月11日14:30开始
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月11日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年6月11日9:15
至15:00。
5、会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 5 日
7、出席对象
（1）凡 2025 年 6 月 5 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点
北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案（调 √作为投票对
2.00 象 的子议案
整后）的议案 数：（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √

2.04 定价基准日、定价原则和发行价格 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金规模及用途 √
2.09 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排 √
2.10 本次向特定对象发行决议的有效期 √
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论
3.00 证分析报告（修订稿）的议案 √
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修
4.00 订稿）的议案 √
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
5.00 金使用可行性分析报告的议案 √
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即
7.00 期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案 √
关于《公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规
8.00 划》的议案 √
关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发
9.00 行 A 股股票相关事宜的议案 √
关于公司设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专用
10.00 账户的议案 √
特别提示：
1、上述议案已经公司九届四次董事会、九届三次监事会、九届九次董事会、九届五次监事会、九届十次董事会、九届六次监事会审议通过，具体内容详见公
司 2024 年 11 月 1 日、2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 30 日在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、以上议案为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其中议案 2 需逐项表决。

3、以上议案表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式、时间、地点及相关手续
（1）法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；（证件须提供原件）
（2）自然人股东持本人身份证、股东代码卡，委托出席者须加持授权委托书及本人身份证；（证件须提供原件）
（3）异地股东可用信函、传真或电子邮件的方式登记；
（4）登记时间：2025 年 6 月 9 日 14:00-17:00
（5）登记地点：北方国际董事会办公室
2、联系方式
联系人：王碧琪
联系地址：北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 20 层北方国际合作
股份有限公司董事会办公室 邮政编码：100040
联系电话：010-68137370
传真：010-68137466
电子邮箱：bfgj@norinco-intl.com
3、出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体流程
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程（详见附件）。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
五、备查文件
1、