铁建重工:《中国铁建重工集团股份有限公司股东会议事规则》修订条文对照表

《中国铁建重工集团股份有限公司股东会议事规则》
修订条文对照表
修订前 修订后
第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公 第二条 本议事规则适用于公司股东大会股东会，司、全体股东、股东代理人、公司董事、监事、 对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、监总经理、副总经理、总工程师、总会计师（财务 事、总经理、副总经理、总工程师、总会计师（财负责人）、总法律顾问、董事会秘书等出席和列席 务负责人）、总法律顾问、董事会秘书等出席和列
股东大会会议的有关人员均具有约束力。 席股东大会股东会会议的有关人员均具有约束
力。
第七条 股东大会依法行使下列职权： 第七条 股东大会股东会依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 （一二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （二三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 （三六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
方案； 损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （四七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （五八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更 （六九）对公司合并、分立、解散、清算或者变
公司形式作出决议； 更公司形式作出决议；
（十）修改《公司章程》，并批准《股东大会议事 （七十）修改《公司章程》，并批准《股东大会议规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》； 事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规（十一）对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师 则》；
事务所作出决议； （八十一）对公司聘用、解聘承办公司审计业务
（十二）审议批准《公司章程》第四十六条规定 的或者不再续聘会计师事务所作出决议；
的担保事项； （九十二）审议批准《公司章程》第五十四十六
（十三）审议单独或合计持有公司百分之三以上 条规定的担保事项；
有表决权股份的股东提出的议案； （十三）审议单独或合计持有公司百分之三以上
（十四）审议批准公司在一年内购买、出售重大 有表决权股份的股东提出的议案；
资产所涉及的资产总额或者成交金额超过公司最 （十四）审议批准公司在一年内购买、出售重大
近一期经审计总资产 30%的事项； 资产所涉及的资产总额或者成交金额超过公司最
（十五）审议批准变更募集资金用途事项； 近一期经审计总资产 30%的事项；
（十六）审议批准股权激励计划和员工持股计划； （十一五）审议批准变更募集资金用途事项；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或《公 （十二六）审议批准股权激励计划和员工持股计司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。 划；
（十三七）审议法律、行政法规、部门规章或《公
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事 司章程》规定应当由股东大会股东会决定的其他
会或其他机构和个人代为行使。 事项。
股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决
议。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由
董事会或其他机构和个人代为行使。
第九条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审 第九条 公司下列对外担保行为，须经股东大会股
议通过： 东会审议通过：

修订前 修订后
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资
产 10％的担保； 产 10％的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超 （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任 过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任
何担保； 何担保；
（三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期 （三）公司在一年内向他人提供担保的金额超过
经审计总资产百分之三十的担保； 公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；
（四）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的 （四）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的
担保； 担保；
（五）公司的对外担保总额超过最近一期经审计 （五）公司的对外担保总额，超过最近一期经审
总资产的百分之三十以后提供的任何担保； 计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担
保； 保。；
（七）上海证券交易所或者《公司章程》规定的 （七）上海证券交易所或者《公司章程》规定的
其他担保。 其他担保。
上述第（三）项担保，应当经出席会议的股东所 上述第（三）项担保，应当经出席会议的股东所
持表决权的 2/3 以上通过。 持表决权的 2/3 以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人 股东大会股东会在审议为股东、实际控制人及其提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支 关联人提供担保的议案时，该股东或受该实际控配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席 制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决
股东大会的其他股东表决通过。 由出席股东大会股东会的其他股东表决通过。
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益 提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁 提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用上述第（一）项、第（二）项、第（四） 免适用上述第（一）项、第（二）项、第（四）项的规定，但是《公司章程》另有规定除外。公 项的规定，但是《公司章程》另有规定除外。公司应当在年度报告和半年度报告中汇总披露前述 司应当在年度报告和半年度报告中汇总披露前述
担保。 担保。
公司为关联人提供担保的，应当具备合理的商业 公司为关联人提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后及时披露，并提交股 逻辑，在董事会审议通过后及时披露，并提交股
东大会审议。 东大会股东会审议。
公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联人应当提 保的，控股股东、实际控制人及其关联人应当提
供反担保。 供反担保。
本条所列情形以外的其他担保事项，由股东大会 本条所列情形以外的其他担保事项，由股东大会
授权董事会审批。 股东会授权董事会审批。
公司董事会、股东大会违反法律或者《公司章程》 公司董事会、股东大会股东会违反法律或者《公中关于对外担保事项的审批权限、审议程序给公 司章程》中关于对外担保事项的审批权限、审议司造成损失的，应当承担赔偿责任，公司可以依 程序给公司造成损失的，应当承担赔偿责任，公
法对其提起诉讼。 司可以依法对其提起诉讼。
第十三条 有下述情形之一的，公司在事实发生之 第十三条 有下述情形之一的，公司在事实发生之
日起 2 个月以内召开临时股东大会： 日起 2 个月以内召开临时股东大会股东会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或《公 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或《公
司章程》规定人数的 2/3 时； 司章程》规定人数的 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3
时； 时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股
东书面请求时； 东书面请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；

修订前 修订后
（五）监事会提议召开时； （五）审计委员会监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》 （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》
规定的其他情形。 规定的其他情形。
第十五条 公司召开股东大会的地点为公司住所 第十五条 公司召开股东大会股东会的地点为公
地或者股东大会会议通知的其他具体地点。 司住所地或者股东大会股东会会议通知的其他具
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公 体地点。
司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会 股东大会股东会将设置会场，以现场会议形式召提供便利。股东通过前述方式参加股东大会的， 开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股
视为出席。 东大会股东会提供便利。股东通过前述方式参加