晋西车轴:晋西车轴2024年年度股东大会会议资料

晋西车轴股份有限公司
（JINXI AXLE COMPANY LTD.）
2024年年度股东大会
会议资料
晋西车轴股份有限公司
2025年6月18日

晋西车轴股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、时间
1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 18 日 14 点 00 分开
始。
2、网络投票起止时间：采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2025
年 6 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议召开地点
山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室
三、出席人员
1．2025年6月11日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.其他人员。
四、主持人：董事长吴振国先生
五、会议召开方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上交所交易系统投票平台及互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
六、会议审议事项：
1.公司 2024 年度董事会工作报告
2.公司 2024 年度监事会工作报告
3.公司 2024 年度财务决算报告
4.公司 2025 年度财务预算报告
5.关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案
6.关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
7.关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案
8.关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案
9.关于变更部分募集资金投资项目的议案
七、股东发言及股东提问。
八、与会股东和股东代表对上述议案投票表决。
九、监事、选派股东及见证律师共同参加计票和监票。
股东现场投票结束后，由工作人员在监票人的监督下进行计票并统计现场投票结果。
十、休会（现场会议结束）
十一、待网络投票结束后，公司将根据上证所信息网络有限公司向本公司提供的本次股东大会网络投票表决情况对现场投票和网络投票的表决情况合并统计。
十二、复会，宣布表决结果。
十三、与会董事在会议决议及会议记录上签字。

十四、律师见证。
十五、主持人宣布会议结束。

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2024 年年度股东大会会议须知
各位股东、股东代表：
为确保公司股东在本公司2024年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关要求，本公司特作如下规定：
一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司证券部具体负责大会的程序安排和会务工作。
三、董事会在股东大会召开过程中以维护股东合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行公司《章程》中规定的职责。
四、股东参加股东大会依法享有公司《章程》规定的各项权利，并应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会上发言，应在大会召开前一天，向证券部登记。每位股东每次发言不得超过十分钟，发言主题应与本次大会表决事项相关。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应先举手示意，经主持人同意后方可发言。
六、本次大会议案表决以投票表决方式进行，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
七、本次大会审议议案后，应对议案作出决议；根据公
司《章程》，本次大会的议案均为普通决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事和见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。
九、公司董事会聘请北京市康达律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
十、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。
议案一
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2024 年度董事会工作报告
董事长 吴振国
各位股东、股东代表：
2024 年，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》等
法律法规和公司《章程》要求，全面落实股东大会各项决议，持续强化董事会职能，提升治理效能，通过规范运作与精准施策，推动公司实现健康可持续发展。本年度，公司凭借显著的治理成效，先后荣获第十九届中国上市公司“金圆桌·优秀董事会奖”、2024 年度“中国上市公司口碑榜·最佳董事会奖”，以及“山西省上市公司公司治理奖”“山西省上市公司投资者关系奖”等多项荣誉，充分体现了资本市场与投资者对公司治理实践的高度认可。
一、2024 年度工作回顾
（一）深化决策引领，强化董事会战略职能
报告期内，董事会切实发挥战略引领作用，紧扣高质量发展主线，加速战略转型升级，带动经营发展取得稳步提升。一是聚焦主业优化产业布局。巩固轨道交通装备核心主业，战略性培育防务装备、智慧消防等新兴业务增长极，在技术储备、市场布局、产业协同等领域实现突破性进展。二是纵深推进上市公司质量提升。全面落实“提高上市公司质量三年行动”方案，通过治理体系优化、经营质效强化、市场形象塑造等系列举措，按期完成全部专项任务。三是科学谋划
战略转型路径。针对产业升级方向开展多次专项调研，推动项目进入落地实施阶段。
（二）夯实治理根基，强化董事会履职效能
报告期内，董事会以治理体系现代化为目标，通过制度建设、机制创新、责任融合三维发力，推动治理效能持续提升。一是治理程序规范再升级。严格执行“三会”运作机制，全年召开股东大会 3 次、董事会 7 次，实现会议程序合规率、提案通过率双 100%。二是治理能力建设系统化。实施“关键少数”能力提升工程，通过专业培训与结构优化双路径，不断提升决策专业性。三是 ESG 治理深度融入。构建战略与ESG 双轮驱动机制，同步将董事会战略决策委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会，并修订实施细则，由此进一步完善公司 ESG 管理架构，优化运行机制。
（三）筑牢风控防线，强化董事会防控风险效能
报告期内，董事会以防范化解重大风险为目标，打造“战略评估-审计监督”双轨风控机制，持续完善内控与风险管理体系。一是架构整合。对内控、风险和合规管理职能进行整合与优化，形成审计、风险、合规“三位一体”监管矩阵。二是流程优化。聚焦重点领域与关键环节，通过信息共享、资源整合等举措，提升制度执行效率。三是防控覆盖。建立风险“识别-评估-预警”全流程机制，严格执行重大风险监测和报告制度，实现监测报送及时率 100%。四是响应升级。制定《舆情管理办法》，构建“监测-研判-响应”一体化处置流程，投资者关系保护机制全面优化，全年股价异常波动频次
同比显著下降。
（四）创新价值传导，强化董事会市值管理效能
报告期内，董事会建立“信息披露-价值传递-预期管理”三位一体市值管理机制，实现全年市值的动态均衡和稳健运行。一是精准信息披露。构建“定期报告+专项披露+临时公告”立体化模式，取得上交所信息披露 B 级评价及专函致谢。二是提振市场信心。较早发布“提质增效重回报”行动方案，明确经营、治理、股东回报等目标，中期评估量化成效并进行了路径优化。三是深化沟通机制。常态化召开各阶段业绩说明会，e 互动平台答复率 100%且时效≤2 个交易日；强化投资机构、媒体等的沟通交流，实现近年来头部券商研报首次深度覆盖；积极邀约投资者走进公司，参与股东大会，调研规模和频次均大幅提升。
二、经营情况的讨论与分析
报告期内，管理层围绕年度经营目标，深入研判行业发展新趋势，市场开拓成效显著、结构调整稳步推进、科技创新持续发力、运营效率不断提升、安全质量全面夯实，经营业绩实现稳健增长。全年实现营业收入 13.14 亿元，同比增长 2.40%，净利润 2,307.58 万元，同比增长 13.39%，圆满完成经营目标。
一是铁路装备业务稳定提升，国内行业地位持续巩固，积极参与共建“一带一路”及沿线重点国际市场的开拓，成功打开泰国市场。二是产业结构进一步优化，防务产品、智慧消防、非标产品等新业务板块发展成效显著。三是科研开
发投入激发新动能，持续推进重点项目实施和多种车轴、车辆产品试制开发，持续加大激励力度，激发创新创造活力动力。四是筑牢安全质量两大“基石”，着力消除重大安全风险隐患，加强源头质量管控，安全质量管理水平得到提升。五是持续夯实基础管理，不断提高生产组织、运营保障、采购管理、信息化运营管理能力，防范化解重大风险，守牢依法合规底线。六是强化政治引领，以高质量党建引领保障高质量发展。
三、2025 年重点工作安排
2025 年是“十四五”规划收官之年和“十五五”规划谋
篇布局之年，也是晋西车轴全面深化改革的攻坚之年。公司将以高质量发展为主题，坚持稳中求进、以进促稳，推动量质齐升。一是聚焦发展新质生产力，围绕规模增长、结构优化、效率提升“三篇文章”，确保“十四五”规划目标圆满收官；二是打造新质战斗力，深化军民融合发展，研究部署新方向、新产业，持续优化体系布局；三是筑牢发展根基，聚焦安全第一质量至上，慎终如始做好安全质量各项工作。四是谋划长远发展，全面发挥科技创新引领力、产业控制主导力、安全支撑保障力，加快推动公司高质量发展。
2025 年公司的经营目标确定为：全年铁路车轴销售
75,400 根（不含轮对/轮轴用轴、不含铁路车辆用轴）；铁路车辆销售 1,600 辆；摇枕侧架销售 4,800 辆份（不含铁路车辆用摇枕侧架）。轨道交通装备主业稳中有增，防务装备、智慧消防等新业务板块加快落地，实现整体经营发展质量和
效益双提升。
2025 年，公司董事会将坚持以习近平新时代中国特色社
会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持和加强党的全面领导，积极落实上市公司高质量发展的系列要求，着力推进守正创新、深化改革、转型升级，坚定不移做强做优做大，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，加快推动公司高质量发展。围绕年度工作总要求，董事会将着力抓好以下四个方面的重点工作：
（一）因时而进，强化发展效能
一是双轮驱动做强铁路装备主业。实施“国内国际双循环”市场战略，紧抓“一带一路”建设和铁路投资机遇，实现规模效益双提升。二是军民融合培育新兴增长极。深入践行军民融合发展战略，重点布局防务装备、智慧消防等战略性新兴产业，加快转化开启第二增长曲线。三是创新驱动提升核心竞争力。构建“产学研用”一体化创新体系，稳步加大研发投入强度，不断提升创新体系整体效能。四是数智赋能推动转型升级。实施数智工程三年行动，实现研发设计、生产制造、运营管理的流程数字化。五是资本