精工钢构:精工钢构2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2025-069
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际 32 楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 353
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 710,438,737
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.6982
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推荐，由公司董事黄幼仙女士主持。会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，董事方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、
孙国君先生、陈国栋先生、独立董事赵平先生、独立董事李国强先生因工作
原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事张小英女士、郭静女士因工作原因未出席
会议；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 704,402,963 99.1504 3,305,280 0.4652 2,730,494 0.3844
2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 704,429,963 99.1542 3,263,180 0.4593 2,745,594 0.3865
3、 议案名称：《公司 2024 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 704,425,063 99.1535 3,269,380 0.4601 2,744,294 0.3864
4、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 704,467,063 99.1594 3,232,780 0.4550 2,738,894 0.3856
5、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 708,079,574 99.6679 1,812,460 0.2551 546,703 0.0770
6、 议案名称：《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度会计及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 705,247,383 99.2692 2,176,660 0.3063 3,014,694 0.4245
7、 议案名称：《关于公司及控股子公司 2025 年度银行授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 706,372,574 99.4276 3,244,080 0.4566 822,083 0.1158
8、 议案名称：《公司董事 2024 年度薪酬及<2025 年度绩效管理实施方案>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 651,247,340 91.6683 58,314,414 8.2082 876,983 0.1235
9、 议案名称：《公司监事 2024 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 705,583,374 99.3165 4,273,580 0.6015 581,783 0.0820
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
持股 5%以
上普通股
股东 591,068,726 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 43,782,152 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1%-5% 普
通股股东
持股 1%以
下普通股
股东 73,228,696 96.8789 1,812,460 2.3978 546,703 0.7233
其 中 : 市
值 50 万以
下普通股
股东 61,977,076 97.6116 969,760 1.5273 546,703 0.8611
市值 50 万
以上普通
股股东 11,251,620 93.0322 842,700 6.9678 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 《公司 2024 年 117,010 98.0 1,812,46 1.51 546,703 0.45
度利润分配预 ,848 236 0 83 81
案》
6 《关于续聘众华 114,178 95.6 2,176,66 1.82 3,014,69 2.52
会计师事务所 ,657 510 0 34 4 56
（特殊普通合
伙）为公司 2025
年度会计及内
部控制审计机
构的议案》
7 《关于公司及控 115,303 96.5 3,244,08 2.71 822,083 0.68
股子公司 2025 ,848 936 0 76 88
年度银行授信
的议案》
8 《公司董事 2024 60,178, 50.4 58,314,4 48.8 876,983 0.73
年 度 薪 酬 及 614 135 14 518 47
<2025 年度绩效
管理实施方案>
的议案》
9 《公司监事 2024 114,514 95.9 4,273,58 3.58 581,783 0.48
年度薪酬的议 ,648 325 0 01 74
案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：吴焕焕、王伊菡
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公