龙建股份:龙建股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-043
龙建路桥股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
(二)股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 449,213,838
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.30
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长宁长远主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书闫泽滢出席会议；其他相关高管列席。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：龙建路桥股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 449,178,238 99.99 35,600 0.01 0 0.00
2、 议案名称：龙建路桥股份有限公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 449,178,238 99.99 35,600 0.01 0 0.00
3、 议案名称：龙建路桥股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 449,178,238 99.99 35,600 0.01 0 0.00
4、 议案名称：龙建路桥股份有限公司 2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 449,178,238 99.99 35,600 0.01 0 0.00
5、 议案名称：龙建路桥股份有限公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 449,178,238 99.99 35,600 0.01 0 0.00
6、 议案名称：龙建路桥股份有限公司 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 449,178,238 99.99 35,600 0.01 0 0.00
7、 议案名称：龙建路桥股份有限公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 448,564,938 99.86 648,900 0.14 0 0.00
8、 议案名称：龙建路桥股份有限公司 2024 年度董事薪酬分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 448,564,938 99.86 648,900 0.14 0 0.00
9、 议案名称：龙建路桥股份有限公司 2024 年度监事薪酬分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 448,564,938 99.86 648,900 0.14 0 0.00
10、 议案名称：龙建路桥股份有限公司关于聘用 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 448,564,938 99.86 648,900 0.14 0 0.00
11、 议案名称：关于公司制订 2025 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 448,564,938 99.86 648,900 0.14 0 0.00
12、 议案名称：关于公司 2025 年度授信预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 448,564,938 99.86 648,900 0.14 0 0.00
13、 议案名称：关于公司 2025 年度对外担保预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 448,564,938 99.86 648,900 0.14 0 0.00
14、 议案名称：关于制定《公司未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027
年）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 448,564,938 99.86 648,900 0.14 0 0.00
(二)累积投票议案表决情况
15、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
15.01 关于增补董禹 449,178,238 99.99 是
岑为公司非职
工代表监事的
议案
(三)现金分红分段表决情况