中闽能源:中闽能源2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2025-022
中闽能源股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：福建省福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 317
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,343,974,177
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 70.6241
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长郭政先生主持，公司全体董事、全体监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议；本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场投票采取记名投票表决方式。会议
的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定, 并经福建君立律师事务所律师现场见证。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈海荣先生出席了会议；财务总监柳上莺女士列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,340,454,477 99.7381 3,414,900 0.2540 104,800 0.0079
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,340,454,477 99.7381 3,414,900 0.2540 104,800 0.0079
3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,340,439,177 99.7369 3,417,700 0.2542 117,300 0.0089
4、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,340,167,677 99.7167 3,659,900 0.2723 146,600 0.0110
5、 议案名称：关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,340,457,077 99.7383 3,415,100 0.2541 102,000 0.0076
6、 议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,340,426,477 99.7360 3,443,100 0.2561 104,600 0.0079
7、 议案名称：关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,340,382,077 99.7327 3,313,300 0.2465 278,800 0.0208
8、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 79,452,542 95.3151 3,632,000 4.3571 273,200 0.3278
9、 议案名称：关于公司 2025 年度信贷计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,340,424,677 99.7358 3,435,900 0.2556 113,600 0.0086
10、 议案名称：关于公司 2025 年度预算草案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,334,922,598 99.3265 8,414,679 0.6261 636,900 0.0474
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2024 年
4 度 利 润 分 配 79,530,642 95.4324 3,659,900 4.3917 146,600 0.1759
预案
关于聘请公
5 司 2025 年度 79,820,042 95.7797 3,415,100 4.0979 102,000 0.1224
审 计 机 构 的
议案

关 于 公 司
2025 年 度 日
8 常 关 联 交 易 79,431,942 95.3139 3,632,000 4.3582 273,200 0.3279
预 计 情 况 的
议案
关 于 公 司
9 2025 年 度 信 79,787,642 95.7408 3,435,900 4.1229 113,600 0.1363
贷 计 划 的 议
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
2、议案 8 涉及与公司关联方的关联交易，关联股东福建省投资开发集团有限责任公司（持有 1,220,547,834 股）、福建华兴创业投资有限公司（持有18,641,243 股）、福建省铁路投资有限责任公司（持有 16,101,977 股）、福建华兴新兴创业投资有限公司（持有 5,325,381 股）回避表决，由非关联股东表决通过。
3、议案 4、5、8、9 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建君立律师事务所
律师：李燕梅、薛文芳
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议