久日新材:天津久日新材料股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688199 证券简称：久日新材
天津久日新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月

目 录
一、天津久日新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知
二、天津久日新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程
三、天津久日新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议案
议案一：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
议案二：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
议案三：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
议案四：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
议案五：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
议案六：《关于确认公司 2024 年度董事薪酬发放情况及 2025 年度薪酬
方案的议案》
议案七：《关于确认公司 2024 年度监事薪酬发放情况及 2025 年度薪酬
方案的议案》
议案八：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
议案九：《关于为控股孙公司提供担保的议案》

天津久日新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《天津久日新材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定公司2024 年年度股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
为确认出席大会的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡或有效股权证明、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
三、会议按照会议通知上所列议案的顺序审议、表决议案。
四、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代理人）参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东（或股东代理人）要求在股东大会现场会议上发言，应提前在公司股东大会签到处登记，大会主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东（或股东代理人）现场提问的，应当按照会议议程举手示意，并按大会主持人的安排进行。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定举手先后顺序时，由主持人指定发言者。

股东（或股东代理人）发言和提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东（或股东代理人）所提问题。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可以在会后向公司董事会秘书咨询。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息、损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、股东（或股东代理人）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东（或股东代理人）的发言，在股东大会进行表决时，股东（或股东代理人）不再进行发言。股东（或股东代理人）违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。
八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权。现场出席会议的股东（或股东代理人）务必签署姓名。现场未填、错填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。
十二、公司不向参加股东大会的股东（或股东代理人）发放礼品，不负责安排参加股东大会股东（或股东代理人）的食宿等事项，以平等对待所有股东。股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东（或股东代理人）自行承担。
十三、本次股东大会登记方法等具体内容，请参见公司于 2025 年 4 月 30 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。

天津久日新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间
现场会议召开时间为：2025 年 5 月 26 日 14:00
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、现场会议地点
天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座贰门五层公司会议室
四、会议召集人
天津久日新材料股份有限公司董事会
五、会议主持人
董事长赵国锋先生
六、现场会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票代表
（五）逐项审议会议各项议案
（六）听取独立董事作出的述职报告
（七）与会股东及股东代理人发言及提问
（八）现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（九）统计现场表决结果
（十）会议主持人宣读现场投票表决结果

（十一）会议主持人宣读股东大会决议（草案）
（十二）见证律师出具股东大会见证意见
（十三）与会人员签署会议文件
（十四）会议主持人宣布会议结束
议案一：
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
公司 2024 年度的各项工作已经结束，根据相关法律法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《公司章程》等规定，结合公司董事会 2024 年度实际运行情况以及公司实际经营情况，公司董事会编制了《天津久日新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》（内容详见议案一附件）。
本议案业经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东审议。
天津久日新材料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 26 日
议案一附件：
天津久日新材料股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的持续稳健发展。现将公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：
一、2024 年度公司整体经营情况
进入 2024 年以来，全球经济依旧面临巨大挑战。首先，自 2023 年以来，各
主要经济体为了控制通胀持续加息，很大程度上阻碍了投资、生产的热度，也抑制了全球经济的复苏，同时消费能力下滑导致下游需求依旧低迷。其次，俄乌战争的延续牵制了相关国家的财力和经济发展。从宏观上看，欧洲在全球的竞争力是下降的，这可能导致原有的全球供应链出现重新整合的风险。再次，地区冲突也导致全球船运的混乱，航程变长，成本快速提升，这无疑给全球经济复苏带来巨大风险。另外，虽然国内经济有一定复苏，但受全球的影响，实际需求未出现大幅的反弹，仍处于底部区域。不过，受海运的影响，国外出现提前备货的需求，这部分需求支撑了 2024 年上半年的销售，但是在 2024 年下半年需求出现明显的下降。以上因素进一步恶化了行业的供求平衡，使得产品竞争日趋激烈，各产品价格虽处于底部，也出现了阶段性的反弹，但整体复苏仍存在很大的不确定性。由于各国对于环保节能的长期诉求，并出台法规逐步限制传统的溶剂型固化技术，欧洲法规的日趋严格，也在推动新产品的研发以满足未来相关需要，因此符合环保节能趋势的 UV 固化技术仍有广阔的前景。
2024 年，公司以灵活的销售策略和更加积极的价格策略不断提升市场份额，积极应对国内外市场变化，克服种种困难，保证下游客户的供应，针对日益严峻的法规要求，公司开发系列替代产品，积极通过与客户合作以保证下游应用的需求，通过前述工作进一步巩固和强化行业龙头地位。在复杂的市场环境下，公司
作为全国产量最大的光引发剂生产供应商，坚定不移实施既定发展战略，不断强化内部管理，持续开展降本增效，确保了公司稳定运营。2024 年，公司实现营业收入 148,844.34 万元，同比增长 20.52%；实现归属于上市公司股东的净利润-5,376.08 万元，较去年同期相比，减少 4,237.69 万元亏损，亏损收窄 44.08%；光引发剂的销量达到了 23,067.65 吨，同比增长 20.21%。虽然利润仍处于亏损，但是公司实现营收销量双增长，均创历史新高，客户和市场对公司产品的认可度在持续提升，公司的综合竞争实力得到进一步巩固。
（一）研发能力不断加强
2024 年，公司进一步加大了研发力度，在丰富发展原有核心技术的基础上，充分利用已有的技术创新优势，提升研发创新能力，加强专项技术的开发和应用，加深与客户的技术交流，并针对性的进行问题解决。同时，公司积极开发新的核心技术和产品，加强自主知识产权的保护，在关键技术领域取得独占权，为提高公司自身核心竞争力打下坚实基础。2024 年，公司新增授权专利 36 项，其中发明专利 26 项，实用新型专利 10 项，进一步增强了公司的自主创新能力，完善了公司的专利布局。
（二）生产规模及产能优化调整
2024 年