金凯生科:2024年度股东会决议公告

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-016
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
2024 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日
9:15—15:00。
2、召开地点：辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路 6 号金凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长 FUMIN WANG（王富民）先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 93 人，代表股份 70,634,285 股，占公司有表决
权股份总数的 58.6436％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 63,705,741 股，占公司有表决
权股份总数的 52.8912％。
通过网络投票的股东 91 人，代表股份 6,928,544 股，占公司有表决权股份
总数的 5.7524％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 91 人，代表股份 6,928,544 股，占公司有
表决权股份总数的 5.7524％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 91 人，代表股份 6,928,544 股，占公司有表决权
股份总数的 5.7524％。
8、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席本次会议；保荐代表人逯金才、张林通讯列席本次会议；北京市中伦（青岛）律师事务所律师对本次股东会进行了见证。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 70,584,365 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9293％；
反对 43,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0619％；弃权 6,200股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0088％。
中小股东总表决情况：
同意 6,878,624 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2795％；反对 43,720 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6310％；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0895％。
2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：

同意 70,582,285 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9264％；
反对 45,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0648％；弃权 6,200股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0088％。
中小股东总表决情况：
同意 6,876,544 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2495％；反对 45,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6610％；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0895％。
公司三名在任独立董事刘媛媛女士、游松先生、郭玉坤先生在本次年度股东会上对 2024 年度的履职情况进行了述职。
3、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 70,582,285 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9264％；
反对 45,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0648％；弃权 6,200股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0088％。
中小股东总表决情况：
同意 6,876,544 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2495％；反对 45,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6610％；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0895％。
4、审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》
总表决情况：
同意 70,599,825 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9512％；
反对 28,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0410％；弃权 5,500股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078％。
中小股东总表决情况：

同意 6,894,084 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5026％；反对 28,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4180％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0794％。
5、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 70,583,845 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9286％；
反对 42,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0607％；弃权 7,540股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意 6,878,104 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2720％；反对 42,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6192％；弃权 7,540 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1088％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所
（二）见证律师姓名：王利冰、柴佳宁
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2024 年度股东会决议》；
2、《北京市中伦（青岛）律师事务所关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2024 年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日