精测电子:武汉精测电子集团股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-081
武汉精测电子集团股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22 号公司会议室。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：董事长彭骞先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
公司本次股东大会于股权登记日的股份总数为279,743,369股，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共153名，代表股份107,415,807股，占公司股
份总数的38.3980%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共4名，代表股份94,858,891股，占公司股份总数的33.9093%；通过网络投票的股东共149名，代表股份12,556,916股，占公司股份总数的4.4887%；
（2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共151名，代表股份14,773,994股，占公司股份总数的5.2813%；
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
（一）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
（1）总表决情况：
同意 107,280,307 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.8739%；反对
133,300 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.1241%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0020%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 14,638,494 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.0828%；反
对 133,300 股，占出席会议中小股东所持表决权股份 0.9023%；弃权 2,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0149%。
《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（二）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
（1）总表决情况：
同意 107,280,307 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.8739%；反对
133,300 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.1241%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0020%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 14,638,494 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.0828%；反
对 133,300 股，占出席会议中小股东所持表决权股份 0.9023%；弃权 2,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0149%。
《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（三）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
（1）总表决情况：
同意 107,279,607 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.8732%；反对
134,300 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.1250%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0018%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 14,637,794 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.0781%；反
对 134,300 股，占出席会议中小股东所持表决权股份 0.9090%；弃权 1,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0129%。
《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（四）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
（1）总表决情况：
同意 107,268,407 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.8628%；反对
145,000 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.1350%；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0022%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 14,626,594 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.0023%；反
对 145,000 股，占出席会议中小股东所持表决权股份 0.9815%；弃权 2,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0162%。
《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（五）审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》
（1）总表决情况：
同意 107,279,107 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.8727%；反对
134,300 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.1250%；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0022%。

同意 14,637,294 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.0747%；反
对 134,300 股，占出席会议中小股东所持表决权股份 0.9090%；弃权 2,400 股（其
中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0162%。
《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（六）审议《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
（1）总表决情况：
同意 107,276,707 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.8705%；反对
136,700 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.1273%；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0022%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 14,634,894 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.0585%；反
对 136,700 股，占出席会议中小股东所持表决权股份 0.9253%；弃权 2,400 股（其
中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0162%。
《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（七）审议《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
（1）总表决情况：
同意 107,253,607 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.8490%；反对
156,500 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.1457%；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0053%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 14,611,794 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 98.9021%；反
对 156,500 股，占出席会议中小股东所持表决权股份 1.0593%；弃权 5,700 股（其
中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0386%。
《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（八）审议《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
（1）总表决情况：
同意 106,409,334 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.0630%；反对
1,004,073 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.9348%；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0022%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 13,767,521 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 93.1875%；反
对 1,004,073 股，占出席会议中小股东所持表决权股份 6.7962%；弃权 2,400 股
（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0162%。
《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
（九）审议《关于公司及子公司开展票据池业务的议案》
（1）总表决情况：
同意 106,417,634 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.0707%；反对
996,073 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.9273%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0020%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 13,775,821 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 93.2437%；反
对 996,073 股，占出席会议中小股东所持表决权股份 6.7421%；弃权 2,100 股（其
中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0142%。
《关于公司及子公司开展票据池业务的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（十）审议《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
（1）总表决情况：
同意 37,145,007 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.5743%；反对
156,700 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.4201%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0056%；其中，股东彭骞先生对此议案回避表决，回避表决股份数 70,112,000 股。
（2）中小股东总表决情况：
同意 14,615,194 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 98.9251%；反
对 156,700 股