立昂微:立昂微2024年年度股东会决议公告

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-025
杭州立昂微电子股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（二）
（杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 445
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 186,353,692
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 27.7573
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王敏文先生主持会议，会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事陈平人因工作原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事王昱哲因工作原因未出席；
3、董事会秘书吴能云出席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 186,020,964 99.8214 287,208 0.1541 45,520 0.0245
2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 186,020,964 99.8214 286,208 0.1535 46,520 0.0251
3、 议案名称：《关于 2024 年度公司独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 185,991,664 99.8057 314,308 0.1686 47,720 0.0257
4、 议案名称：《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 186,013,184 99.8172 290,608 0.1559 49,900 0.0269
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 186,011,584 99.8164 290,608 0.1559 51,500 0.0277
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 185,997,884 99.8090 304,108 0.1631 51,700 0.0279
7、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 185,953,858 99.7854 346,194 0.1857 53,640 0.0289
8、 议案名称：《关于 2024 年度公司董事及董事兼任高级管理人员、监事薪酬
的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 185,952,654 99.7847 349,198 0.1873 51,840 0.0280
9、 议案名称：《关于公司及子公司 2025 年度申请银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 185,881,870 99.7468 422,722 0.2268 49,100 0.0264
10、 议案名称：《关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 185,854,330 99.7320 450,662 0.2418 48,700 0.0262
11、 议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易的执行情况及预计 2025 年度
日常关联交易情况的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 63,182,343 93.1195 298,708 0.4402 4,369,758 6.4403
12、 议案名称：《关于公司未来三年(2025 年—2027 年)股东回报规划的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 186,013,358 99.8173 289,594 0.1554 50,740 0.0273
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 157,789,490 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 12,267,878 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东 15,896,490 97.5464 346,194 2.1243 53,640 0.3293
其中:市值
50万以下普
通股股东 3,368,012 91.9984 239,294 6.5363 53,640 1.4653
以上普通股
股东 12,528,478 99.1539 106,900 0.8461 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 《关于公司2024 27,34 98.5589 346,1 1.2477 53,64 0.1934
年度利润分配 6,225 94 0