晶瑞电材:2024年年度股东大会的法律意见书

北京市万商天勤律师事务所
关于
晶瑞电子材料股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见书

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关于晶瑞电子材料股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见书
致：晶瑞电子材料股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称“本所”）接受晶瑞电子材料股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2024年年度股东大会，并出具法律意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，并通过视频方式参加了公司本次股东大会。现就公司本次股东大会的召开及表决等情况出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会由公司董事会召集。根据公司于 2025年 4月 22 日召开的第
四届董事会第五次会议审议通过的《关于召开 2024年年度股东大会的议案》，公司拟
定于 2025 年 5 月 16日下午 14:30 在公司会议室召开 2024年年度股东大会，召开本次
股东大会的通知已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上予以公告。经本所律师核查，
本次股东大会所有议案已在上述股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披
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露。
（二）公司本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议
于 2025 年 5 月 16 日下午 14:30 在公司会议室召开；网络投票时间为 2025 年 5 月 16
日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具
体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
（一）根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 316 人，代表股份数 175,945,188 股，占公司股份总数的 16.6054%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表股份数172,296,746股，占公司股份总数的 16.2611%；通过网络投票的股东共 308人，代表股份数 3,648,442 股，占公司股份总数的 0.3443%。以上股东均为本次股东大会股权登记
日即 2025 年 5 月 12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司股东或其代理人。
（二）除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人员。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，其资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。经核查，本次股东大会现场会议采用记名投票方式，就提交本次股东大会审议的 10 项议案进行了
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投票表决。深圳证券信息有限公司于 2025年 5月 16 日向公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
（二）根据现场会议投票统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票统计结果，本次股东大会审议的 10 项议案均获得通过，其表决结果具体如下：
1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
投票结果：同意 175,073,436股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.5045%；反对 551,308股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3134%；弃权 320,444 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1821%。
2、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
投票结果：同意 175,075,836股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.5059%；反对 565,708股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3215%；弃权 303,644 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1726%。
3、审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
投票结果：同意 175,060,936股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.4974%；反对 563,608股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3203%；弃权 320,644 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1823%。
4、审议通过《关于<公司关于募集资金 2024年度存放与使用情况的专项报告>的
议案》
投票结果：同意 175,063,742股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.4990%；反对 577,802股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3284%；弃权 303,644 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
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权股份总数的 0.1726%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 2,811,738 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决股份总数的76.1332%；反对 577,802 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 15.6451%；弃权 303,644 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 8.2217%。
5、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
投票结果：同意 175,066,742股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.5007%；反对 574,202股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3264%；弃权 304,244 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1729%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 2,814,738 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决股份总数的76.2144%；反对 574,202 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 15.5476%；弃权 304,244 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 8.2380%。
6、审议通过《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》
投票结果：同意 7,623,260股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 89.1936%；反对 651,370 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 7.6211%；弃权 272,244 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 3.1853%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 2,769,570 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决股份总数的74.9914%；反对 651,370 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 17.6371%；弃权 272,244 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决
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权股份总数的 7.3715%。
本议案的关联股东新银国际有限公司、李勍、胡建康、张东生已回避表决。
7、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
投票结果：同意 175,106,714股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.5234%；反对 574,430股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3265%；弃权 264,044 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1501%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 2,854,710 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决股份总数的77.2967%；反对 574,430 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 15.5538%；弃权 264,044 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 7.1495%。
8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年度中期