国芯科技:2024年年度股东会会议资料

证券代码：688262 证券简称：国芯科技
苏州国芯科技股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料
二〇二五年五月

2024 年年度股东会会议须知 ......2
2024 年年度股东会会议议程 ......4
2024 年年度股东会会议议案 ......6
议案一、关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 6
议案二、关于 2024 年度独立董事述职报告的议案 ...... 14
议案三、关于 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 15
议案四、关于 2024 年度利润分配预案的议案 ...... 20
议案五、关于 2024 年年度报告及摘要的议案 ...... 22
议案六、关于 2025 年度董事薪酬方案的议案 ...... 23
议案七、关于 2025 年度监事薪酬方案的议案 ...... 25
议案八、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 ...... 27
议案九、关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 30
苏州国芯科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议须知
为维护苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《苏州国芯科技股份有限公司章程》以及《苏州国芯科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，公司特制定本会议须知：
一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
二、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
三、请出席会议的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等证明文件，经验证后方可出席会议。
四、本次会议现场会议于 2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分正式开始，会议开始
后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议签到登记应当终止。迟到股东人数、股份数不计入表决数。
五、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 30 分钟，次数不超过 2 次。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议的表决采用按书面表决方式，股东请在各项表决事项栏的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项用“√”表示，并在表决票上签字。网络投票表决方式请参照本公司发布的《苏州国芯科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-037）。
九、股东会对提案进行表决时，由律师、股东代表代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
十、公司聘请北京金诚同达（上海）律师事务所列席本次股东会，并出具法律意见。
十一、主持人可以根据现场会议进行的实际情况当场对会议议程进行适当的调整。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的交通、住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、其他未尽事项请详见公司发布的《苏州国芯科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-037）。

苏州国芯科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
会议时间：2025 年 5 月 23 日 14：00
会议地点：苏州新区塔园路 168 号苏州香格里拉酒店二楼贵宾厅 II
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长郑茳先生
与会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、董事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。
会议投票方式：现场投票与网络投票相结合，具体详见本公司发布的《苏州国芯科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-037）。
会议议程：
一、会议签到
与会人员须在会议召开前 30 分钟到达会场办理签到手续，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，经验证后方可出席会议。与会股东及其代表领取会议资料，并进行发言登记。
二、会议开始
主持人宣布现场出席会议的股东、股东授权代表人数及代表股份数，并宣布会议开始。
三、宣读股东会会议须知
四、推举计票人和监票人（股东举手表决）
五、审议会议议案
介绍本次股东会审议的议案后，与会股东审议以下议案：
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 √
3 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √
4 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
5 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 √
6 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √
7 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √
8 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
9 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
六、与会股东及股东代理人发言及提问
七、与会股东对上述议案逐项进行记名投票表决
八、休会，统计投票表决结果
九、复会，宣布投票表决结果
十、宣读 2024 年年度股东会决议
十一、见证律师宣读法律意见书
十二、签署会议文件
十三、会议结束

苏州国芯科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议议案
议案一
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，在广大股东的坚定支持下，苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司法》《证券法》等国家有关法律、法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规则和《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司制度的规定，面对国际环境复杂性不确定性明显上升、全球经济复苏动力趋弱等复杂局面，坚持“顶天立地”的发展战略，勤勉地履行董事会的各项职责，发挥战略引领作用，严格执行股东大会的各项决议，大力发展开源 RISC-V 指令架构技术，推进公司规范运作，保障公司科学决策，重点发展了汽车电子芯片、信创与信息安全等自主芯片业务，公司的汽车电子芯片等自主芯片重点业务实现了高速发展，高可靠存储控制芯片业务市场开拓取得突破，以人工智能和先进计算为主要应用的定制芯片业务保持了高速增长态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事会工作情况和 2025年的董事会主要工作计划汇报如下：
一、2024 年度公司整体经营情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 320,042.29 万元，净资产 219,480.00 万元；
报告期内公司实现营业收入 57,420.18 万元，较上年同期增加 27.78%；实现归属于上市公司股东的净利润-18,059.00 万元，较上年同期扩大亏损 7.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-22,401.18 万元，较上年同期扩大亏损 0.15%。
二、2024 年董事会主要工作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会召开了 8 次会议。公司第二届董事会设董事 9 名，其中独立
董事 3 名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事认真出席董事会并参加股东大会，不断加深有关法律法规知识的学习，及时掌握公司业务情况，以诚信、勤勉、尽责的态度履行相应职责。董事会严格按照《公司章程》《苏
州国芯科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定召集、召开，并依法行使职权。具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第二届董事会第十 2024 年 1 月 1、《关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的
七次会议 10 日 议案》
第二届董事会第十 2024 年 2 月 1、《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
八次会议 27 日
1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
第二届董事会第十 2024 年 3 月 2、《关于修订<公司章程>的议案》
九次会议 22 日 3、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
4、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第二 2024 年 4 月 1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
十次会议 18 日
1、《关于 2023 年度董事会工作报告》
2、《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
3、《关于 2023 年度总经理工作报告》
4、《关于审议 2023 年度独立董事述职报告的议案》