科隆新材:2024年年度股东会决议公告

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-060
陕西科隆新材料科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：公司综合楼四楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长邹威文先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等法律 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数
49,354,498 股，占公司有表决权股份总数的 60.69%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
6,696,942 股，占公司有表决权股份总数的 8.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 49,354,498 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 49,354,498 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 49,354,498 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案表决结果：
同意股数 49,354,498 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 49,354,498 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 49,354,498 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 49,354,498 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 49,354,498 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 49,354,498 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
审计机构的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 49,354,498 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于预计 2025 年公司及子公司对外申请综合授信融资的议
案》

1.议案表决结果：
同意股数 49,354,498 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票 比 比
序号 名称 票数 比例 票数
数 例 例
（七） 《关于公司 2024 年年度 4,004,527 100% 0 0% 0 0%
权益分派预案的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）律师姓名：陈帅律师、侯涵斌律师
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《陕西科隆新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》；
（二）《北京市嘉源律师事务所关于陕西科隆新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

陕西科隆新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16 日