大洋生物:浙江大洋生物科技集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-044
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事长陈阳贵先生
4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
5、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日下午 2:00
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）其中：通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日（星期四）
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的
具体时间为 2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 9:15 至 2025 年 5 月 15 日（星期
四）下午 3:00 期间的任意时间。

6、会议召开地点：浙江大洋生物科技集团股份有限公司会议室，浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路 22 号。
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
8、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 99 人，代表股份 22,354,962 股，占上市公司总
股份的 26.6130％。其中：
（1）现场出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 23 人，代表有表决权股份总数为 21,442,357 股，占公司股份总数的 25.5266%。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 76 人，代表有表决权股份总数为 912,605 股，占公司股份总数的 1.0864％。
（3）参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的情况
本次股东大会参加投票的中小投资者及代理人共 88 人，代表有表决权股份总数 2,602,291 股，占公司股份总数的 3.0980%。
9、公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。上海锦天城律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议情况
本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2024 年度的工作情况。公司独立董事在 2024 年年度股东大会上述职。

2.表决结果：同意 22,244,062 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5039％；反对 107,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4813％；弃权3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0148％。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2024 年度的工作情况。
2.表决结果：同意 22,244,062 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5039％；反对 81,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3650％；弃权29,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.1311％。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等的相关要求，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
2.表决结果：同意 22,270,662 股，占出席会议所有股东所持股份的99.6229％；反对 81,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3637％；弃权3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0134％。
（四）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计及确认 2024 年度日常关
联交易的议案》
1.议案内容：根据《公司章程》及《公司法》相关法律法规以及深圳证券交易所相关规定，结合公司及子公司 2025 年度日常经营需要进行了合理的预估，并对 2024 年度日常性关联交易进行确认。
2.表决结果：同意 3,100,371股，占出席会议所有股东所持股份的 96.4444％；
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 2,487,991 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6077％；反对
111,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.2693％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1230％。
3.回避情况：本议案涉及关联交易，审议本议案时关联股东陈阳贵、汪贤玉、仇永生、关卫军、徐旭平、陈旭君、汪贤高、钱建春、陈倍作为关联股东已回避表决，其他非关联股东参与表决。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行了审计，公司根据经审计的 2024 年度财务报告，对公司 2024 年度财务进行决算并予以汇报。
2.表决结果：同意 22,264,162 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5938％；反对 77,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3471％；弃权13,200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0590％。
（六）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：公司以持续稳定发展为目标，以提升竞争能力为重点，以 2025年经营计划为依据，以经审计的 2024 年度财务报告为基础，编制了 2025 年财务预算报告。
2.表决结果：同意 22,264,162 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5938％；反对 77,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3471％；弃权13,200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0590％。
（七）审议通过《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，具备执行相关审计业务所需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责、严格依据现行
法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年，审计费用 80.00 万元。
2.表决结果：同意 22,254,062 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5486％；反对 77,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3471％；弃权23,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的0.1042％。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意2,501,391股，占出席会议中小股东所持股份的96.1226％；反对77,600股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9820％；弃权 23,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8954％。
（八）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：根据有关法律法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司 2024 年度利润分配预案为：以扣除回购专户上已回购
股份 994,070 股后的总股本 83,005,930 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 3.00 元（含税），上述利润分配后，剩余未分配利润结转至下一年度再行分配。公司 2024 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期期间，公司总股本因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等原因发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2.表决结果：同意 22,228,062 股，占出席会议所有股东所持股份的99.4323％；反对 123,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5533％；弃权3,200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0143％。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 2,475,391 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.1235％；反对
123,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7535％；弃权 3,200 股（其中，
因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1230％。
（九）审议通过《关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬情况的议案》
1.议案内容：根据公司薪酬管理规定和《高管年薪考核办法》相关考核兑现，对 2024 年度公司董事及监事的薪酬情况进行了确认。
9.01 审议通过《关于确认公司非独立董事 2024 年度薪酬情况的议案》；
2.表决结果：同意 22,237,862 股，占出席会议所有股东所持股份的99.4762％；反对 103,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4648％；弃权13,200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0590％。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 2,485,191 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5001％；反对
103,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9926％；弃权 13,200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5072％。
9.02 审议通过《关于确认公司独立董事 2024 年度薪酬情况的议案》；
2.表决结果：同意 22,237,862 股，占出席会议所有股东所持股份的99.4762％；反对 103,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4648％；弃权13,200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0590％。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 2,485,191 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5001％；反对
103,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9926％；弃权 13,200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5072％。
9.03 审议通过《关于确认公司监事 2024 年度薪酬情况的议案》；
2.表决结果：同意 22,237,862 股，占出席会议所有股东所持股份的99.4762％；反对 103,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4648％；弃权13,200 股（其中