宝钢包装:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-018
上海宝钢包装股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 14 日
(二)股东大会召开的地点：上海市宝山区同济路 333 号 4 号楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 241
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 706,127,215
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 55.98
份总数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹清先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中 3 名独立董事出席了本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 703,804,415 99.6710 2,068,500 0.2929 254,300 0.0361
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 703,796,315 99.6699 2,088,500 0.2957 242,400 0.0344
3、 议案名称：关于 2024 年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 703,791,915 99.6692 2,091,500 0.2961 243,800 0.0347
4、 议案名称：关于宝钢包装 2024 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 703,351,315 99.6068 2,438,400 0.3453 337,500 0.0479
5、 议案名称：关于宝钢包装 2024 年度监事薪酬执行情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 703,354,715 99.6073 2,416,500 0.3422 356,000 0.0505
6、 议案名称：关于宝钢包装 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 703,443,415 99.6199 2,418,300 0.3424 265,500 0.0377
7、 议案名称：关于宝钢包装 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 703,729,015 99.6603 2,155,800 0.3052 242,400 0.0345
8、 议案名称：关于宝钢包装 2025 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 698,670,451 98.9439 7,142,364 1.0114 314,400 0.0447
9、 议案名称：关于宝钢包装 2024 年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 703,448,615 99.6206 2,395,700 0.3392 282,900 0.0402
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于 2024 年度
董事会工作报 27,553 92.2252 2,068, 6.9235 254,30 0.8513
告的议案
,366 500 0
2 关于 2024 年度
监事会工作报 27,545 92.1981 2,088, 6.9905 242,40 0.8114
告的议案
,266 500 0
3 关于 2024 年度
报告的议案 27,540 92.1834 2,091, 7.0005 243,80 0.8161
,866 500 0
4 关于宝钢包装
2024年度董事、 27,100 90.7086 2,438, 8.1616 337,50 1.1298
高级管理人员
薪酬执行情况 ,266 400 0
报告的议案
5 关于宝钢包装
2024 年度监事 27,103 90.7200 2,416, 8.0883 356,00 1.1917
薪酬执行情况
报告的议案 ,666 500 0
6 关于宝钢包装
2024 年度财务 27,192 91.0169 2,418, 8.0944 265,50 0.8887
决算报告的议
案 ,366 300 0
7 关于宝钢包装
2024 年度利润 27,477 91.9728 2,155, 7.2157 242,40 0.8115
分配方案的议
案 ,966 800 0
8 关于宝钢包装
2025 年度财务 22,419 75.0410 7,142, 23.9065 314,40 1.0525
预算的议案
,402 364 0

9 关于宝钢包装
2024 年度内部 27,197 91.0343 2,395, 8.0187 282,90 0.9470
控制评价报告
的议案 ,566 700 0
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案均获得通过。本次股东大会全部议案对中小投资者进行了