华体科技:四川华体照明科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

四川华体照明科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二零二五年五月

目 录

2024年年度股东大会会议议程......3
议案一：《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》.... .. .... ......4
议案二：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》......5
议案三：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》.. .. .... ....8
议案四：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》.. .. .... ... .11
议案五：《关于 2024 年度利润分配的议案》.. .. .... ... . . .18
议案六：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》.. .. .... ... . 19
议案七：《关于 2025 年度申请银行授信及担保额度的议案》.. .. ..20
议案八：《关于公司董事 2025 年度薪酬、津贴的议案》.. .. .... 24
议案九：《关于公司监事 2025 年度薪酬、津贴的议案》.. .. .... 25
四川华体照明科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间： 2025 年 5 月 23 日下午 14:30
会议地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司新办公楼二楼会议室
主持人：董事长梁熹先生
记录人：董事会秘书徐洁女士
会议议程：
一、会议主持人宣布四川华体照明科技股份有限公司 2024 年年度股东大会开始二、会议主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数
三、审议有关议案
1、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》；
2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；
5、《关于 2024 年度利润分配的议案》；
6、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；
7、《关于 2025 年度申请银行授信及担保额度的议案》；
8、《关于公司董事 2025 年度薪酬、津贴的议案》；
9、《关于公司监事 2025 年度薪酬、津贴的议案》。
四、推选现场计票、监票人
五、现场股东投票表决
六、现场表决统计
七、会议主持人宣读现场表决结果
八、会议主持人宣读股东大会决议
九、见证律师宣读法律意见书
十、会议主持人宣布会议结束
议案一
关于 2024 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东授权代表：
2024 年年度报告及摘要共十节，主要包括公司简介和主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理、环境与社会责任、重要事项、股份变动及股东情况、财务报告等，详细反映了公司 2024 年年度的业务发展概况、财务状况、经营成果等情况。
四川华体照明科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要已于 2025 年 4 月
26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见公告。
该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 23 日
议案二
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东授权代表：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的董事会职责，执行股东大会通过的各项决议，对公司重大经营活动行使审批权、决策权，积极推动公司各项业务的稳步发展。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，带领公司上下坚定信心、齐心协力，扎实开展各项工作，保持了生产经营的稳健运行。现将 2024 年度董事会工作报告汇报如下：
一、报告期内主要经营情况
2024 年，公司实现营业收入 36,721.85 万元，比上年同期下降 38.94%。公
司实现归属于母公司股东的净利润-6,693.89 万元，资产总额 150,480.67 万元，比上年同期降低 3.19%，归属于上市公司股东的净资产 82,817.20 万元，比上年同期减少 8.35%。
公司不断加大智慧路灯业务的拓展，2024 年智慧路灯销售 18,938 套，实现
收入 11,303.06 万元（2022 年智慧路灯销售 21,290 套，实现收入 22,909.55
万元；2023 年智慧路灯销售 20,118 套，实现收入 24,165.90 万元）。
二、董事会日常工作情况
1、董事会会议情况
2024 年度，公司董事会共组织召开了 12 次董事会会议，会议相关议题充分
听取了公司独立董事意见，各董事恪尽职守，严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规和规章制度规定的职权范围和内容履行职责，督促、检查经营管理层贯彻执行股东大会、董事会各项决策部署，确保了公司经营管理工作的合规、有序、稳健开展，推进公司各项业务稳步发展。
2、董事会对股东大会会议的执行情况
报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

3、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
报告期内，公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各个委员会按照各自工作职责，认真勤勉履行了各自职责，为公司经营管理发挥了专业性作用。
4、公司信息披露情况
2024 年度，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布了 4 份定期报告、
98 份临时公告。公司信息披露工作遵守了交易所关于信息披露的相关规定，信息披露及时、公平、真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。信息披露人员能够按照相关规定对公司发生的重大事项履行信息披露义务。
5、公司规范化治理情况
2024 年度，公司已根据相关法律、法规、规范性文件的规定及公司生产经营管理实际需要，建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到了有效地执行，保证了公司各项业务活动的规范有序运作。
三、2025 年度董事会工作展望
（一）公司发展方向展望
公司积极优化经营战略，在落实“新时代、新征程、新战略”的同时，对未来发展进行了布局：
1、建设独立自主的充电及储能产品研发能力、建设全国性销售网络、投建充电及储能产品生产基地，致力于发展成为光储超充综合服务商；
2、持续加大智慧城市业务板块的发展，以智慧路灯为入口，加大研发投入并持续创新，加强与国内外优秀智慧城市生态圈合作企业及研究机构的技术交流与合作，依托物联网、人工智能、边缘计算、大数据等技术，提供如智慧照明、智慧交通、智慧道路、车路协同、智慧园区等智慧城市新场景服务；
3、公司将全面落实品牌建设与资本运作相结合的战略，以市场需求和行业趋势为导向，通过全面提升生产规模、技术与产品创新能力、市场开拓力度以及完善法人治理结构等方式，进一步强化公司核心竞争能力。
4、在新能源产业迎来重大发展机遇的背景下，公司以“绿色、智能、创新”为主攻方向，以“新理念、新技术、新产品”为发展引擎，将新基建与新能源深
度融合，探索新能源行业发展之路，将公司打造成资源获取稳定、加工渠道畅通、销售模式顺畅的产业链一体化公司。
（二）董事会 2025 年具体工作要求
2025 年董事会将持续加强公司治理、规范运作，进一步提升公司治理水平，主要体现在以下几个方面：
1、信息披露方面
董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露质量关口，切实提高公司规范运作水平和透明度。
2、投资者关系管理
2025 年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、E 互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密。
3、公司规范化治理方面
2025 年公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。
此外，公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。
该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 23 日
议案三
关于 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东授权代表：
2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法
规、规章指引和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行
各项职权和义务。通过出席股东大会、列席董事会、召开监事会会议，了解和掌
握了公司在生产经营、投资决策和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项
的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履
职情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益，促进了公司规范运
作水平的提高。现将 2024 年度主要工作报告如下：
一、监事会工作情况
2024 年，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开和表决程序均符合《公
司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，
具体情况如下：
序 会议届次 召开时间 审议议案
号
1 第四届监事会第 2024-3-15 《关于预计日常关联交易的议案》
十八次会议
2 第四届监事会第 2024-4-22 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
十九次会议 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
《关于 2023 年度利润分配的议案》
《关于 2024 年度申请银行授信及担保额度的议案》