淮河能源:淮河能源(集团)股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-031
淮河能源（集团）股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日
(二)股东大会召开的地点：安徽省淮南市大通区大通街道居仁村 E 组团商业及服
务楼公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,696
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 204,039,416
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 12.1007
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长周涛先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书马进华先生出席了本次股东大会；公司高级管理人员以及律
师事务所见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：1 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相
关法律法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 195,662,916 95.8946 7,655,400 3.7519 721,100 0.3535
2、 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案
议案名称：2.01 本次交易方案概述
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 195,504,716 95.8171 7,683,500 3.7656 851,200 0.4173
3、议案名称：2.02 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-标的资产及交易
对方
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 195,303,116 95.7183 8,412,200 4.1228 324,100 0.1589
4、议案名称：2.03 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-交易价格及定价
依据
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 195,114,716 95.6259 8,604,600 4.2171 320,100 0.1570
5、议案名称：2.04 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-交易对价支付方
式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 195,123,516 95.6303 8,597,600 4.2136 318,300 0.1561
6、议案名称：2.05 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份的种类、
面值和上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 195,292,616 95.7131 8,397,900 4.1158 348,900 0.1711
7、议案名称：2.06 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行方式和发行
对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 195,581,816 95.8549 8,134,800 3.9868 322,800 0.1583
8、议案名称：2.07 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-定价基准日、发
行价格及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 195,106,716 95.6220 8,604,300 4.2169 328,400 0.1611
9、议案名称：2.08 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行数量

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 195,171,316 95.6537 8,510,600 4.1710 357,500 0.1753
10、 议案名称：2.09 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 195,265,116 95.6997 8,385,600 4.1097 388,700 0.1906
11、 议案名称：2.10 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-过渡期间损
益安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 195,024,216 95.5816 8,585,800 4.2079 429,400 0.2105
12、 议案名称：2.11 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-滚存未分配
利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 195,013,016 95.5761 8,623,300 4.2262 403,100 0.1977
13、 议案名称：2.12 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-业绩承诺与
补偿安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 195,513,616 95.8214 8,132,900 3.9859 392,900 0.1927
14、 议案名称：2.13 决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 195,554,716 95.8416 8,160,400 3.9994 324,300 0.1590
15、 议案名称：3 关于《淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权