瑞联新材:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-045
西安瑞联新材料股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 174
普通股股东人数 174
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 103,268,924
普通股股东所持有表决权数量 103,268,924
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 60.0027
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.0027
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长刘晓春主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书王银彬先生出席本次；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 103,186,461 99.9201 77,963 0.0755 4,500 0.0044
2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 103,187,061 99.9207 77,363 0.0749 4,500 0.0044
3、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 103,052,335 99.7903 185,128 0.1793 31,461 0.0305
4、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 103,186,461 99.9201 51,002 0.0494 31,461 0.0305
5、 议案名称：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 103,186,461 99.9201 77,963 0.0755 4,500 0.0044
6、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 103,183,461 99.9172 82,963 0.0803 2,500 0.0024
7、 议案名称：《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 103,186,461 99.9201 77,963 0.0755 4,500 0.0044
8、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 103,186,461 99.9201 79,963 0.0774 2,500 0.0024
9、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 101,766,691 98.5453 280,021 0.2712 1,222,212 1.1835
10、 议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 87,499,946 98.5321 81,337 0.0916 1,222,212 1.3763
11、 议案名称：《关于取消监事会的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,276,018 43.8428 56,767,694 54.9707 1,225,212 1.1864
12、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 44,946,985 43.5242 56,972,766 55.1693 1,349,173 1.3065
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
《关于 2024 年 23,94 82,96
6 度利润分配预 2,546 99.6443 3 0.3453 2,500 0.0104
案的议案》
《关于 2025 年
度公司及子公 23,94 77,96
7 司申请综合授 5,546 99.6568 3 0.3245 4,500 0.0187
信并提供担保
的议案》
《关于使用部分
8 闲置募集资金 23,94 99.6568 79,96 0.3328 2,500 0.0104
进行现金管理 5,546 3
的议案》
《关于使用部分
9 闲置自有资金 22,52 93.7480 280,0 1.1654 1,222, 5.0866
进行现金管理 5,776 21 212
的议案