亚光股份:公司2024年年度股东会资料

股票代码：603282 公司简称：亚光股份
浙江亚光科技股份有限公司
2024 年年度股东会资料
会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

目 录

2024 年年度股东会参会须知 ......2
2024 年年度股东会会议议程 ......3
议案 1：公司 2024 年度董事会工作报告 ......5
议案 2：公司 2024 年度监事会工作报告 ......8
议案 3：公司 2024 年度财务决算报告 ......11
议案 4：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 ......18
议案 5：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 ......19
议案 6：关于续聘 2025 年度审计机构的议案 ......20
议案 7：关于确认 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬及制定 2025 年度董事、监事及
高级管理人员薪酬方案的议案 ...... 21
议案 8：关于 2025 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案 ......24
议案 9：关于 2025 年度公司为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案 ......25
议案 10：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 ......26
议案 11：关于变更部分募集资金投资项目的议案 ......28
2024 年年度股东会参会须知
尊敬的各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定会议须知如下：
一、为保证股东会的顺利召开，切实维护公司股东的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、参会股东（含股东代表，下同）请在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等。
三、参会股东依法享有公司章程规定的发言权、质询权、表决权等股东权利；同时履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、股东需要在股东会发言的，应于会议开始前 15 分钟在大会会务组登记，填写《发言登记表》；登记发言的股东人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数前十名股东依次发言；每位股东发言时间原则上不超过 5 分钟。
五、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
六、参会股东根据相关要求依法行使投票权；本次会议由两名股东代表与一名监事代表及律师共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。
七、公司聘请符合资质的律师列席本次股东会，并出具法律意见书。
八、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，场内请勿吸烟、大声喧哗。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

2024 年年度股东会会议议程
一、现场会议召开时间、地点
现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日 下午 14:30
现场会议召开地点：浙江温州经济技术开发区滨海园区滨海八路 558 号
二、网络投票系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止日期：自 2025 年 5 月 26 日至 2025 年 5 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议出席对象
（一）截至股权登记日（2025 年 5 月 19 日）收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）。
（二）公司董事、监事和高级管理人员
（三）本次会议的见证律师
（四）其他人员
四、现场会议主持人：董事长陈国华先生
五、现场会议议程
（一）主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况
（二）宣读和审议会议议案
（三）参会股东及股东代表发言及提问
（四）推举大会监票人、计票人
（五）与会股东及股东代表进行投票表决
（六）会务人员统计表决票并由监票人代表宣读表决结果
（七）主持人宣读股东会决议

（八）见证律师对会议情况发表法律意见
（九）主持人宣布会议结束
议案 1：
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，积极
履行公司股东会赋予的相关职责，完善公司内部管理制度，督促公司经营层完成各项经营计划，实现公司稳健发展。
一、2024 年度董事会工作情况
（一）董事会基本情况
公司董事会于 2025 年 1 月 10 日完成换届选举，现任第四届董事会成员共有
9 名，分别为陈国华先生、陈静波先生、叶军先生、胡富真先生、周华先生、杨尚渤先生、周夏飞女士、邵雷雷先生、徐进先生，其中陈国华先生为董事长，周夏飞女士、邵雷雷先生、徐进先生为公司独立董事。
（二）董事会会议召开情况
2024 年度公司董事会共召开 5 次董事会会议，会议的召集、召开均符合相
关法规的要求，公司董事会就公司发展、募集资金使用情况、对外投资、利润分配等事项进行审议，独立董事就相关事项发表了明确的独立意见，公司证券部门根据相关信息披露规则就董事会会议召开情况在指定媒体上进行了公告披露。会议召开的具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第三届董事会第 2024-04-25 审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》、
十三次会议 《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》《关于 2023
年年度报告全文及摘要的议案》等 19 项议案，决议公告编
号：2024-006。
第三届董事会第 2024-05-13 审议通过了《关于变更独立董事并调整专门委员会委员的
十四次会议 议案》《关于公司 2023 年年度股东会增加临时议案的议案》
2 项议案，决议公告编号：2024-016。
第三届董事会第 2024-08-23 审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
十五次会议 《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案》《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》《关
于提请召开公司 2024 年第一次临时股东会的议案》5 项议
案，决议公告编号：2024-024。
第三届董事会第 2024-10-28 审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》《关
十六次会议 于聘任公司财务总监的议案》2 项议案，决议公告编号：
2024-041。
第三届董事会第 2024-12-20 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事
十七次会议 候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名独立董
事候选人的议案》《关于提请召开公司 2025 年第一次临时
股东会的议案》3 项议案，决议公告编号：2024-046

（三）股东会召开情况
2024 年度公司共召开股东会 2 次，均由公司董事会提请召开，公司股东会
的召集、召开以及会议流程均符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，公司聘请专业的法律服务机构出席公司股东会并出具相关法律意见书。会议具体的召开情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
2023 年 年 度 股 2024-05-27 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
东会 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》等 9 项议
案。
2024 年 第 一 次 2024-09-13 审议通过《关于聘 2024 年度审计机构的议案》1 项议案。
临时股东会
二、2024 年董事会关于公司经营情况的讨论与分析
2024 年，受新能源、医药行业客户对产能扩张的需求明显减弱的影响，公司新增订单情况较上年明显下降。报告期内，公司共实现营业收入 80,148.42万元，较上年下降 17.80%；归属于上市公司股东的净利润 10,203.85 万元，较上年下降 36.79%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 9,125.42万元，较上年下降 42.00%。
三、2024 年董事会公司内部控制管理情况
2024 年，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及中国证监会、上海证券交易所等监管机构有关法律法规的要求，建立健全内部管理制度和制度体系。
目前公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。
四、董事会 2025 年度工作计划
2025 年公司董事会将继续强化公司内部管理，同时也将为公司经营管理建言献策，为公司实现稳健、高效运营保驾护航。

（一）提高公司治理水平
公司董事会将强化公司的内部管理体系，根据监管部门要求及时有效的完成相关内部管理制度更新，强化董事尤其是独立董事的责任和义务，提高董事会以及相关委员会的工作效率和议事能力，为公司发展提供制度保障。
（二）夯实主营业务基础
公司董事会将针对客户行业的基本情况，为公司经营层提供战略性指导意见，推进公司产品的全球化布局，提升产品的市场占有率，实现公司经营稳定发展。
2025 年，公司董事会将根据股东会赋予的责任和义务，积极配合公司经营层，根据“行稳致远”的发展思路，确定公司发展战略，发现发展机遇，为公司的广大投资者创造更大的投资回报。