萤石网络:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-017
杭州萤石网络股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区启智东街 188 号 B 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 161
普通股股东人数 161
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 651,793,950
普通股股东所持有表决权数量 651,793,950
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 82.7674
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 82.7674
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长蒋海青先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《杭州萤石网络股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事郭旭东、陈俊因工作原因未能出席本次会
议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事杨颖因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书曹静文出席了本次会议；高管郭航标、李兴波列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 651,751,495 99.9934 23,219 0.0035 19,236 0.0031
2、 议案名称：2024 年年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 651,751,495 99.9934 24,619 0.0037 17,836 0.0029
3、 议案名称：2024 年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 651,522,480 99.9583 252,234 0.0386 19,236 0.0031
4、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 651,751,495 99.9934 23,219 0.0035 19,236 0.0031
5、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 651,750,195 99.9932 23,219 0.0035 20,536 0.0033
6、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 651,746,144 99.9926 27,270 0.0041 20,536 0.0033
7、 议案名称：关于 2025 年度董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 651,636,291 99.9758 138,523 0.0212 19,136 0.0030
8、 议案名称：关于 2025 年度监事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 651,634,731 99.9755 140,083 0.0214 19,136 0.0031
9、 议案名称：关于 2025 年续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 651,751,495 99.9934 24,619 0.0037 17,836 0.0029
10、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 270,208,684 99.9031 243,991 0.0902 17,836 0.0067
11、 议案名称：未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 651,642,191 99.9767 132,523 0.0203 19,236 0.0030
（二） 现金分红分段表决情况
议案号:3 议案名称:2024 年年度利润分配预案
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上 633,323,439 100 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 0 0 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 18,199,041 98.5302 252,234 1.3656 19,236 0.1042
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 1,106,960 96.0057 26,819 2.3260 19,236 1.6683
股东
市值 50 万以 17,092,081 98.6983 225,415 1.3017 0 0
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例