中科海讯:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-057
北京中科海讯数字科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼一层会议室。
4、会议召集人：北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长张秋生先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东或授权代表共 137 名，代表有效表决权的股份数量55,442,070 股，占公司有效表决权股份总数的 47.5649%。
其中：出席现场会议的股东或授权代表 3 人，代表有效表决权的股份数量54,816,670 股，占公司有效表决权股份总数的 47.0284%；参加网络投票的股东
134 人，代表有效表决权的股份数量 625,400 股，占公司有效表决权股份总数的0.5365%。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或授权代表共 134人，代表有效表决权的股份数量 625,400 股，占公司有效表决权股份总数的0.5365%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。公司为本次股东大会现场会议提供了远程视频参会方式，部分董事、监事通过视频方式出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意55,347,970股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8303%；
反对 79,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1432%；弃权 14,700 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0265%。
其中中小股东表决情况：同意 531,300 股，占出席会议所有中小股东所持股份的84.9536%；反对79,400股，占出席会议所有中小股东所持股份的12.6959%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席会议所有中小股东所持股份的 2.3505%。
本议案获得通过。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意55,347,670股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8297%；
反对 79,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1432%；弃权 15,000 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0271%。
其中中小股东表决情况：同意 531,000 股，占出席会议所有中小股东所持股份的84.9057%；反对79,400股，占出席会议所有中小股东所持股份的12.6959%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席会议所有中小股东所持股份的 2.3985%。
本议案获得通过。
（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意55,347,670股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8297%；
反对 79,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1432%；弃权 15,000 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0271%。
其中中小股东表决情况：同意 531,000 股，占出席会议所有中小股东所持股份的84.9057%；反对79,400股，占出席会议所有中小股东所持股份的12.6959%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席会议所有中小股东所持股份的 2.3985%。
本议案获得通过。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意55,347,670股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8297%；
反对 79,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1432%；弃权 15,000 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0271%。
其中中小股东表决情况：同意 531,000 股，占出席会议所有中小股东所持股份的84.9057%；反对79,400股，占出席会议所有中小股东所持股份的12.6959%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席会议所有中小股东所持股份的 2.3985%。
本议案获得通过。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意55,346,870股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8283%；
反对 84,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1524%；弃权 10,700 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0193%。
其中中小股东表决情况：同意 530,200 股，占出席会议所有中小股东所持股份的84.7777%；反对84,500股，占出席会议所有中小股东所持股份的13.5114%；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席会议所有中小股东所持股份的 1.7109%。
本议案获得通过。
（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意55,347,970股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8303%；
反对 79,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1432%；弃权 14,700 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0265%。
其中中小股东表决情况：同意 531,300 股，占出席会议所有中小股东所持股份的84.9536%；反对79,400股，占出席会议所有中小股东所持股份的12.6959%；
弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席会议所有中小股东所持股份的 2.3505%。
本议案获得通过。
（七）逐项审议通过《关于 2025 年董事薪酬及独立董事津贴的议案》
（1） 审议通过《关于 2025 年董事长张秋生先生薪酬的议案》
表决结果：同意40,458,457股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7343%；
反对 93,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2307%；弃权 14,200 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0350%；现场出席会议的股东宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
其中中小股东表决情况：同意 517,600 股，占出席会议所有中小股东所持股份的82.7630%；反对93,600股，占出席会议所有中小股东所持股份的14.9664%；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东所持股份的 2.2705%。
本议案获得通过。
（2） 审议通过《关于 2025 年董事蔡惠智先生薪酬的议案》
表决结果：同意15,393,413股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3046%；
反对 93,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6038%；弃权 14,200 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0916%；现场出席会议的股东宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）、蔡惠智回避表决。
其中中小股东表决情况：同意 517,600 股，占出席会议所有中小股东所持股份的82.7630%；反对93,600股，占出席会议所有中小股东所持股份的14.9664%；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东所持股份的 2.2705%。
本议案获得通过。
（3） 审议通过《关于 2025 年董事张战军先生薪酬的议案》
表决结果：同意55,334,270股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8056%；
反对 93,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1688%；弃权 14,200 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0256%。
其中中小股东表决情况：同意 517,600 股，占出席会议所有中小股东所持股份的82.7630%；反对93,600股，占出席会议所有中小股东所持股份的14.9664%；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东所持股份的 2.2705%。

本议案获得通过。
（4） 审议通过《关于 2025 年董事刘云涛先生薪酬的议案》
表决结果：同意55,334,270股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8056%；
反对 93,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1688%；弃权 14,200 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0256%。
其中中小股东表决情况：同意 517,600 股，占出席会议所有中小股东所持股份的82.7630%；反对93,600股，占出席会议所有中小股东所持股份的14.9664%；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东所持股份的 2.2705%。
本议案获得通过。
（5） 审议通过《关于 2025 年董事于博先生薪酬的议案》
表决结果：同意55,334,270股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8056%；
反对 93,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1688%；弃权 14,200 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0256%。
其中中小股东表决情况：同意 517,600 股，占出席会议所有中小股东所持股份的82.7630%；反对93,600股，占出席会议所有中小股东所持股份的14.9664%；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东所持股份的 2.2705%。
本议案获得通过。
（6） 审议通过《关于 2025 年独立董事赵宏伟先生津贴的议案》
表决结果：同意55,334,270股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8056%；
反对 93,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1688%；弃权 14,200 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0256%。
其中中小股东表决情况：同意 517,600 股，占出席会议所有中小股东所持股份的82.7630%；反对93,600股，占出席会议所有中小股东所持股份的14.9664%；