聚和材料:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688503 证券简称：聚和材料
常州聚和新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 05 月

常州聚和新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知 ......2
2024 年年度股东大会会议议程 ......4
2024 年年度股东大会会议议案 ......6
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ......6
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ......14
议案三：关于 2024 年度独立董事履职情况报告的议案 ......18
议案四：关于 2024 年度财务决算报告的议案 ......19
议案五：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 ......25
议案六：关于 2024 年度利润分配预案的议案 ......26
议案七：关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案 .28
议案八：关于公司监事 2024 年度薪酬确认的议案 ......30
议案九：关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 ......31
议案十：关于修订公司部分内部管理制度的议案 ......33
常州聚和新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《常州聚和新材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年年度股东大会参会须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席或列席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站的《常州聚和新材料股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。

常州聚和新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、会议时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分
2、会议地点：常州市新北区浏阳河路 66 号公司会议室
3、会议召集人：董事会
4、会议主持人：董事长刘海东先生
5、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
6、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日
至 2025 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2025 年 5 月 20 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025 年 5月 20 日）的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记。
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量。
（三）宣读股东大会会议须知。
（四）推举计票、监票成员。
（五）逐项审议会议议案：
1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于 2024 年度独立董事履职情况报告的议案》
4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
5、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

7、《关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事 2024 年度薪酬确认的议案》
9、《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问。
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
（八）休会（统计表决结果）。
（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议。
（十）见证律师宣读法律意见书。
（十一）签署会议文件。
（十二）主持人宣布会议结束。

常州聚和新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一：
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2024 年公司董事会坚决按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》赋予的职责，严格执行股东大会的决议，积极推动董事会决议的实施，彻底落实公司治理机制。全体董事认真负责、勤勉尽职，确保了公司董事会规范运作。在全体股东、董事会、管理层及各级员工的共同努力下，公司积极拓展业务，生产经营稳中有进，认真执行股东大会各项决议。
现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年度，公司董事会依法依规高效运作，促进公司经营实现新的增长。2024 年度，公司实现营业收入 124.88 亿元，同比上升 21.35%，归属于上市公司股东的净利润 4.18 亿元，同比下降 5.45%；归属于母公司所有者的扣除非经常
性损益的净利润 4.06 亿元，同比增长 2.52%；报告期末总资产 79.76 亿元，较
期初增长 6.41%。
二、2024 年度董事会履职情况
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权，认真执行或配合相关主体全面落实了股东大会的各项决议，规范公司运作，提升公司治理水平，加强信息披露与投资者关系管理工作，忠实履行董事会
职责，谨慎、认真、切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。
（一）2024 年度董事会会议情况及决议内容：
2024 年公司董事会外聘 3 名独立董事，董事会成员为 9 人。
2024 年公司共召开了 11 次董事会会议，具体如下：
1、2024 年 1 月 31 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过如下议
案：
1 《关于调整部分募投项目实施内容、变更部分募投项目的议案》
2 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
3 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
4 《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
5 《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
6 《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2、2024 年 2 月 5 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过如下议案：
1 《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》
3、2024 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过如下
议案：
1 《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
2 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
3 《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
4 《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职
责情况报告的