捷昌驱动:2024年年度股东大会会议资料

公司代码：603583 公司简称：捷昌驱动
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二零二五年五月

目录

一、2024 年年度股东大会会议议程......3
二、2024 年年度股东大会会议须知......5
三、2024 年年度股东大会会议议案......7
（一）2024 年度董事会工作报告的议案 ......7
（二）2024 年度监事会工作报告的议案 ......13
（三）2024 年度独立董事述职报告的议案 ......18
（四）2024 年年度报告全文及摘要的议案......40
（五）2024 年度财务决算报告的议案 ......41
（六）2024 年度利润分配方案的议案 ......46
（七）关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案 ......47
（八）关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 ......48
（九）关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案 ......49
（十）关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案 ......51
（十一）关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 ......52
（十二）关于 2025 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案 ......53（十三）关于减少公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 ...54
（十四）关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案......56
（十五）关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 ......60
（十六）关于公司董事会换届选举独立董事的议案 ......63
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分
（二）现场会议地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司会议室
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2、网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 20 日。采用上海
证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议主持人：公司董事长 胡仁昌先生
三、会议议程
（一）参会人员签到，股东或股东代表登记；
（二）主持人宣布 2024 年年度股东大会开始；
（三）宣布股东大会现场出席情况及会议须知；
（四）宣读并审议大会有关议案：
1、2024 年度董事会工作报告的议案
2、2024 年度监事会工作报告的议案
3、2024 年度独立董事述职报告的议案
4、2024 年年度报告全文及摘要的议案
5、2024 年度财务决算报告的议案
6、2024 年度利润分配方案的议案
7、关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
9、关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案
10、关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案
11、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
12、关于 2025 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案
13、关于减少公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 14、关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案
15、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
16、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
（五）听取《2024 年度独立董事述职报告》；
（六）股东及股东代表发言、提问；
（七）填写表决票并投票；
（八）推选计票人和监票人；
（九）休会、工作人员统计表决结果；
（十）监票人代表宣读现场表决结果；
（十一）律师宣读关于本次股东大会的见证意见；
（十二）与会相关人员在股东大会决议和会议记录上签字；
（十三）主持人宣布会议结束。

2024 年年度股东大会会议须知
为了维护浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股东账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2025 年 5 月 16 日下午 17:00
之前通过电子邮件及传真的方式送递出席回复并办理会议出席登记。现场出席会
议的股东及股东代表应于 2025 年 5 月 20 日下午 13:30 之前到达浙江省绍兴市新
昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司证券投资部进行登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主席宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。
四、本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。
五、本次股东大会对议案的表决采用记名投票方式。股东（包括股东代表和委托人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
六、股东名称：法人股东填写单位全称，个人股东填写股东姓名。
七、股东对本次股东大会的议案表决，在每一议案对应的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以在所选项对应的空格中打“√”为准，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果均计为“弃权”。表决结束后，请在“股东或股东代表签名”处签名。
八、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内会务人员。
九、股东大会对提案进行表决前，将推举二名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会
对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
议案一：
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
2024 年度，公司经营管理层在董事会的领导下，着力优化管理体系，强化风险意识，持续推进公司各项业务稳健发展。报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的要求，忠实与勤勉的履行自身责任，贯彻执行股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保公司科学决策和规范运作，较好地完成了 2024 年度的各项工作。
具体内容详见附件《2024 年度董事会工作报告》。
该议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日
附：《2024 年度董事会工作报告》
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效地开展各项工作，持续优化公司治理结构，通过科学决策、有效监督和精准施策，确保公司规范运作和持续稳健发展，有效保障公司全体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年度公司主要经营情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现营业收入365,201.63 万元，与去年同期相比增长 20.37%；实现归属上市公司股东的净利润28,197.67 万元，与去年同期相比增长 36.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 24,140.01 万元，与去年同期相比增长 41.33%。
二、2024 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况及决议内容
2024 年，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会所赋予的职权，结合公司经营需要，共召开了 5 次董事会，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律、法规及规章制度的要求。会议情况及决议内容如下：
（1）2024 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议并通
过了《2023 年度总经理工作报告的议案》《2023 年度董事会工作报告的议案》《2023 年度独立董事述职报告的议案》《2023 年度审计委员会履职报告的议案》《2023 年年度报告全文及摘要的议案》《2023 年度财务决算报告的议案》《2023年度利润分配方案的议案》《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司董事 2023年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2023
年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《2024 年第一季度报告全文的议案》《关于公司 2024 年度开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》《2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》《关于 2024 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》《关于减少注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于 2024 年度公司开展资产池业务的议案》《关于召开 2023 年度股东大会的通知》共计 25 项议案。
（2）2024 年 7 月 16 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议并通
过了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》共计 1 项议案。
（3）2024 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议并通
过了《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》《