祥生医疗:无锡祥生医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗
无锡祥生医疗科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

无锡祥生医疗科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》《无 锡祥生医疗科技股份有限公股东大会议事规则》等相关规定，无锡祥生医疗科 技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会 议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理 人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司 和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会 召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序 安排发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会 议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手 者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次 会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称 及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或 其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不
再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制 止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人 等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公 司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下 意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名 称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放 弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名
股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结 果上签字。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场 投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代 理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有 权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意 见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整 为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在 大会结束后再 离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合 法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大 会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025
年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年年度股东大会的
通知》（公告编号：2025-014）。

无锡祥生医疗科技股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分
2、现场会议地点：无锡市新吴区新辉环路 9 号 公司一楼会议室
3、会议召集人：无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
4、主持人：董事长莫若理女士
5、网络投票的系统、起止时间和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数和及所持 有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
议案名称
1 《关于 2024 年年度报告正文及其摘要的议案》
2 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
3 《关于 2025 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
4 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
5 《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

6 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
7 《关于2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案》
8 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束
议案 1：
无锡祥生医疗科技股份有限公司
关于 2024 年年度报告正文及其摘要的议案
各位股东及股东代理人:
公司《2024 年年度报告》及摘要已经 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事
会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。
上述报告具体内容参见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
以上议案现提请股东大会审议。
无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
议案 2：
无锡祥生医疗科技股份有限公司
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人:
现将董事会拟制的《2024 年度董事会工作报告》提请各位审议。同时由董
事会关于独立董事独立性情况作自查情况专项报告，独立董事向各位汇报《2024年度独立董事述职报告》。
上述《2024 年度董事会工作报告》的内容详见附件一。《2024 年度独立董事
述职报告》和《公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》具体内容参见
公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相
关内容。
以上议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
议案 3：
无锡祥生医疗科技股份有限公司
关于 2025 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人:
根据《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关管理制度，结合公司生产经营、考核体系、相关岗位职责等实际情况，并参考同行业薪酬水平，现拟制定 2025 年度公司董事和高级管理人员薪酬方案如下：
一、独立董事
独立董事薪酬采用津贴制，2025 年度津贴标准为每年 12 万元（含税），按月发
放。
二、非独立董事
在公司任职的非独立董事，根据其在公司所担任的具体职务执行岗位薪酬，不再另行领取董事津贴。岗位薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成，基本薪酬按月发放，绩效奖金则在绩效考评周期结束后发放，根据公司经营情况和个人工作贡献综合确定。未在公司任职的董事，不在公司领取薪酬。
三、高级管理人员
在公司任职的高级管理人员，根据其在公司所担任的具体职务执行岗位薪酬，岗位薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成，基本薪酬按月发放，绩效奖金则在绩效考评周期结束后发放，根据公司经营情况和个人工作贡献综合确定。
以上议案公司第三届董事会全体董事回避表决，直接提请股东大会审议。
无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
议案 4：
无锡祥生医疗科技股份有限公司
关于 2024 年度监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人:
根据《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》《监事会议事规则》等公司相关管理制度，结合公司生产经营、考核体系、相关岗位职责等实际情况，并参考同行业薪酬水平，现拟制定 2025 年度公司监事人员薪酬方案如下：
在公司任职的监事，根据其在公司所担任的具体职务执行岗位薪酬，不再另行领取监事津贴。未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬或者津贴。
以上议案公司第三届监事会全体监事回避表决，直接提请股东大会审议。
无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会
2025 年 5 月 16 日
议案 5：
无锡祥生医疗科技股份有限公司
关于聘请 2025 年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人:
鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备多