航天南湖:2024年年度股东会会议资料

证券代码：688552 证券简称：航天南湖
航天南湖电子信息技术股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料
二〇二五年五月

目录

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知 ...... 3
航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 ...... 4
议案一：关于《2024 年董事会工作报告》的议案 ...... 6
议案二：关于《2024 年监事会工作报告》的议案 ...... 13
议案三：关于《2024 年度财务决算报告》的议案 ...... 16
议案四：关于《2025 年度财务预算报告》的议案 ...... 22
议案五：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案...... 24
议案六：关于 2024 年利润分配预案的议案...... 25
议案七：关于董事、监事 2024 年薪酬的议案...... 26
航天南湖电子信息技术股份有限公司
2024 年年度股东会会议须知
为确保公司股东在 2024 年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配合公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、股东参加股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。
四、股东要求在股东会上发言，应取得会议主持人的同意，发言主题应与本次会议表决事项相关。
五、根据公司章程本次会议议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票。
六、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，由主持人公布表决结果。
七、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
八、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 4
月 22 日在上海证券交易所网站披露的《航天南湖电子信息技术股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》。

航天南湖电子信息技术股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 14:00
（二）现场会议地点：湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路 9 号公司会议室
（三）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
（四）网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：董事长罗辉华先生
二、会议议程
（一）会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况；
（二）推举计票人和监票人；
（三）审议议案：
1、《关于<2024 年董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2024 年监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
5、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于 2024 年利润分配预案的议案》
7、《关于董事、监事 2024 年薪酬的议案》
注：独立董事将在股东会上作 2024 年度述职报告。
（四）股东发言及提问；
（五）与会股东对议案进行投票表决；
（六）休会、统计现场表决结果与网络投票结果；
（七）主持人宣读表决结果；
（八）见证律师宣读本次股东会法律意见书；
（九）会议主持人宣布本次股东会结束。
议案一：
航天南湖电子信息技术股份有限公司
关于《2024 年董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
2024 年，航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会紧紧围绕“定战略、作决策、防风险”的职责定位，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，认真履行《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度赋予的职责，不断优化法人治理结构及制度体系，推动董事会规范高效运行和科学决策，持续提升公司规范运作能力，充分发挥董事会重大事项决策和战略管理职能，推动公司高质量发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年公司总体经营情况
2024 年，面对外部环境的新变化、新要求，公司认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大及二十届二中、三中全会精神，深入落实上级党组、党委决策部署，坚持聚焦主责主业和强军首责，认真研判经营任务整体形势，推动公司各项工作稳步开展，高质量完成全年科研生产及保障任务，同时积极推进公司产业结构优化，持续增强创新动能，不断积蓄发展势能，全面推进深化改革，提升核心竞争力。
（一）坚持党建引领，推动公司高质量发展
公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央重大决策部署，坚持和加强党的全面领导，深化党委专题研究，积极落实党委会“第一议题”制度；扎实开展党纪学习教育，全面落实巡视巡察有关要求，将巡视巡察整改与全面深化改革和完善企业经营治理相结合，推动巡视巡察整改和成果运用走深走实；积极构建党建新格局，深入推进党的建设“六大工程”，全面赋能经营中心工作，以高质量党建引领公司高质量发展。
（二）拓展产业格局，持续夯实经营基础
公司积极锚定战略发展目标，坚持聚焦主责主业和强军首责，高质量完成年度各项科研生产及保障任务，同时公司在巩固国内军品市场的基础上，积极加大
产业结构调整力度，持续夯实发展基础，一方面大力拓展军贸业务，推进新型军贸雷达型号出口立项，高质量完成新型军贸雷达型号研制任务，积极加强与军贸公司交流合作，不断提升国际市场开拓能力；另一方面积极布局低空等新产业领域，围绕低空探测和低空经济市场需求，持续开展低空探测系统和探测设备关键技术攻关、新产品研发和市场拓展，积极参与地方政府低空经济发展规划和论证，推动低空产业稳步发展。
（三）强化创新驱动，稳步增强核心能力
公司坚持创新驱动发展战略，持续加大研发投入强度，开展新产品研发和关键技术攻关，并不断引进专业人才，增强公司核心竞争力。报告期内，公司积极推进新型号产品研制，多型新产品开展状态鉴定，部分产品获得订单转入批产；积极发挥科技委技术发展牵引作用，充分利用湖北省国防科技重点实验室和国防科技创新中心等创新平台，开展预警领域关键技术和前沿技术研究，完成 5 项关
键技术和平台化技术攻关，获得专利授权 10 项，其中发明专利 8 项（含 6 项国
防专利），实用新型专利 2 项；进一步完善人才队伍，加大专业人才引进力度，公司研发人员占比达 42.23%，1 人获国务院“政府特殊津贴”，3 人获省部级荣誉，4 人获得市级荣誉，公司入选湖北省“高新技术企业百强”。
（四）深化管理改革，激发企业经营活力
公司深入贯彻落实国务院国资委国企改革有关精神，持续推动落实相关改革措施，公司顺利完成“提高上市公司质量三年行动”收官任务和“科改示范行动”年度任务，“科改示范行动”成效被国资委评为优秀；持续强化内控管理，落实常态化监督机制，开展重点领域、关键岗位风险、合规专项排查及监督检查，内控体系保持有效运行；深入推进“三项制度”改革，优化经理层任期制和契约化管理制度，制定了《事业部薪酬中长期激励管理办法（试行）》等激励政策，推行干部不胜任退出机制，优化公司薪酬分配政策，企业经营活力不断释放。
（五）统筹安全发展，提升履约保障能力
公司聚焦高质量履约能力提升，积极推动“新南湖”建设。公司新产业园区完成建设并顺利投入使用，荣获湖北省智能工厂梯度培育“2024 年度先进级智能工厂”称号，公司研发、测试能力和智能制造水平大幅提升；“数字南湖”建设取得实效，开展基础网络架构优化、信息系统整合和业务数据流梳理，以“业务整合”和“信息整合”为导向，打通了科研、生产数据流，通过国家 DCMM 数
据管理能力成熟度二级认证；强化质量管控，贯彻新时期质量工作方针，全面开启新时代装备质量体系建设，建立质量责任追究、质量奖励制度，优化供应链质量管理，通过 GJB5000B 软件研制能力成熟度模型三级评价；统筹安全发展，持续落实“大安全”观，全面完成安全生产、保密、环保等年度控制目标，通过安全生产标准化达标评级审核，通过职业健康管理体系、环境管理体系审查，安全发展能力持续提升。
二、2024 年董事会履职情况
（一）董事会召开情况
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定召集召开董事会会议，共组织召开董事会会议 9 次，审议通过了 75项议案，对变更注册地址、修订公司章程、定期报告、财务决算报告、财务预算报告、利润分配方案、ESG 报告等重大事项进行了决策，保障公司规范运作，切实维护股东权益。全体董事忠实勤勉履职，均按要求出席了董事会，认真审议董事会议案内容，对相关事项进行审慎决策，并充分发挥各自专业特长，为公司的发展积极建言献策，切实发挥了董事会“定战略、作决策、防风险”作用，保证了公司规范运作和稳健发展。
（二）董事会对股东会决议的执行情况
2024 年，公司董事会按照《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定召集并组织召开公司股东会，共召集召开了 4 次股东会，其中年度股东
会 1 次，临时股东会 3 次，审议通过了 24 项议案，主要对董事会工作报告、监
事会工作报告、变更注册地址及修订公司章程、年度预算和决算、利润分配、关联交易、董事年薪考核、补选非独立董事、聘请审计机构等重大事项依法进行了审议和决策。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，积极推进股东会决议的落实。
（三）专门委员会会议情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理与内部控制委员会五个专门委员会。2024 年度，各专门委员会工作情况如下：战略委员会共召开 2 次会议，对公司固定资产投资项目等事项进行审议，结合公司实际情况和行业情况，为公司发展提出合理建议；审计委员会共召开 8 次会议，对于公司定期报告、关联交易、内控报告等事项进行审议，同时，
审计委员会认真履行监督职责，审核公司的财务信息，并对公司内部审计制度的实施、内部控制的建立健全和实施情况进行监督，确保公司内部控制有效性；提名委员会共召开 4 次会议，对补选非独立董事、聘任高级管理人员等事项进行审议，对董事和高级管理人员的任职资格进行了认真审查，确保相关候选人符合任职要求；薪酬与考核委员会共召开 4 次会议，对修订《经理层成员薪酬考核管理办法》《经理层成员经营