创新新材:2024年年度股东大会资料

创新新材料科技股份有限公司
2024 年年度股东大会资料
2025 年 5 月
山东·邹平

创新新材料科技股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14 点 00 分
现场会议召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园办公楼一层会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
一、由主持人宣布会议开始
二、审议会议议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √
2 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
3 《2024 年度监事会工作报告》 √
4 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6 《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况 √
的议案》
7 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √
8 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √
9 《关于2024年度重大资产重组事项业绩补偿方案的议 √
案》
10 《关于减少注册资本的议案》 √
11 《关于修订公司章程的议案》 √
12 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在《中国证券报》 《上海证券
报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的《2024
年年度报告》 《2024 年年度报告摘要》 《2024 年度董事会工作报告》 《2024
年度监事会工作报告》 《2024 年度财务决算报告》 《关于公司 2024 年度利润
分配预案的公告》《关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬情况及2025 年度薪酬方案的公告》《2024 年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况及业绩补偿方案的公告》 《关于减少注册资本并修订公司章程的公告》《关于续聘会计师事务所的公告》。
2、特别决议议案：议案 10、议案 11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9
应回避表决的关联股东名称：山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、公司独立董事将在本次股东大会上就 2024 年度履职情况进行述职
三、主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数情况
四、现场会议表决
1、推选计票人、监票人
2、对上述议案进行表决
五、统计现场会议表决结果
六、宣读现场会议表决结果
七、对网络投票和现场投票结果进行合并统计
八、宣读会议整体表决结果
九、签署股东大会会议记录和决议

目录

一、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》......4
二、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》......5
三、《2024 年度监事会工作报告》......17
四、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》......21
五、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》...... 23
六、《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》...... 25
七、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》......26
八、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》......27
九、《关于 2024 年度重大资产重组事项业绩补偿方案的议案》...... 28
十、《关于减少注册资本的议案》......31
十一、《关于修订公司章程的议案》......32
十二、《关于续聘会计师事务所的议案》......33
一、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和上海证券交易所的相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》全文及其摘要，详细内容见
2025 年 4 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2024
年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过。
请各位股东予以审议！
创新新材料科技股份有限公司
2025 年 5 月 15 日

二、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
各位股东：
随着市场竞争的加剧与全球铝加工行业格局的演变，公司在 2024 年砥砺前行，凭借战略聚焦与精准布局，实现了多业务板块的突破性进展。2024 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，紧紧围绕公司战略发展规划，勤勉忠实地履行各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，持续提升董事会决策效率及决策水平，不断提升公司治理水平，推动公司持续、健康、稳定的发展。结合公司的实际发展情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，具体情况如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年，公司深化产业结构调整，持续深耕高端化产品领域，不断提高型材、铝杆线缆等高端产品比重，加速业务板块产能爬坡；“拳头产品”3C 消费电子型材业务持续发力，以同比 34.15%的销量增速彰显市场竞争力；汽车轻量化加速产能爬坡和材料认证进度，新进入多家知名汽车品牌供应商序列，销量实现72.73%的高速增长；铝杆线缆板块凭借技术优势与市场拓展能力，在国家对超强高导线缆及新能源基站建设领域的政策推动与行业增长趋势的双重作用下，销量实现 40.79%的高速增长，成为 2024 年度公司业绩增长的重要引擎。
此外，公司在资源利用与成本管控方面成效显著，报告期内，公司综合循环利用再生铝 121.09 万吨，同比增长 19.43%，再生铝用量的增加不仅优化了成本结构，更契合公司“绿色化战略”与可持续发展理念；降本增效举措的持续推进，拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本的策略实施，全方位提升了公司的运营效率与财务健康度。
2024 年，公司在绿色发展、产品打造、技术创新等方面取得了显著成就：
公司子公司创新金属连续 8 年入围中国企业 500 强，2024 年位列第 330 位；连
续 12 年入围山东民营企业 100 强，2024 年位列第 17 位。创新金属荣膺国家级
制造业单项冠军；创新金属、苏州创泰、创新精密、元旺电工等 4 家子公司已获
得“国家级绿色工厂”称号；10 家子公司生产的 20 个铝合金产品取得 ISO 14067
产品碳足迹认证，12 家子公司通过 ISO 14064 温室气体核查认证，11 家子公司
获得 IATF16949 汽车行业质量管理体系认证，认证覆盖公司 15%的产品。公司获得 2025 年度鸿海-富士康永续卓越供应链奖、中国企业 ESG“金责奖”责任进取优秀企业、华证 ESG 综合评级 A 等称号。
根据中国有色金属加工工业协会数据，2024 年，公司铝线材（即：铝杆线缆）销量为 94.31 万吨，国内和全球市场占有率分别为 18.6%和 16.0%，均排名第一；公司铝合金圆铸锭（即：棒材）销量为 314.3 万吨，国内和全球市场占有
率分别为 10.8%和 8.3%，均排名第一；公司 3C 电子铝型材全国市场占有率 8.3%
（排名前三）；公司铝板带材国内市场占有率为 3.4%（排名前十）。
报告期内，公司业务稳步发展，实现产量、盈利齐增长。2024 年公司实现
营业收入 809.42 亿元，同比增长 11.12%；归属于上市公司股东净利润 10.10 亿
元，同比增长 5.48%；公司 2024 年产量达 488.05 万吨，较上年增长 3.41%。具
体经营情况如下：
（一）持续调整产品结构，高端化转型成效显著
报告期内，公司深化产业结构调整，大力发展高端化产品，提升高端化产品3C 消费电子型材、汽车轻量化型材、铝杆线缆产品占比。2024 年，公司型材产
品产量 14.04 万吨，与去年同期相比增加 59.96%，占比上升 1.02 个百分点；公
司铝杆线缆产品产量 99.56 万吨，与去年同期相比增加 48.38%，占比上升 6.18个百分点；公司棒材产品产量 327.97 万吨，与去年同期相比减少 3.80%，占比下降 5.04 个百分点；公司板带箔产品产量 46.48 万吨，与去年同期相比减少15.72%，占比下降 2.16 个百分点。
3C 消费电子型材领域，公司持续加快产能建设节奏，越南 3C 消费电子型材
项目部分产线已于 2024 年底陆续试产，项目投产后，公司高端化产品将进一步增加，同时供货能力将拓展至全球，为全球核心客户提供更加快速、便捷的高质量产品；在汽车轻量化领域，加快公司在内蒙古、江苏的产能爬坡，重点推进了门槛梁、防撞梁、电池包型材的开拓，已与汽车领域国内外诸多头部 Tier1 企业建立长期深度的合作，新进入特斯拉、奇瑞、吉利等知名汽车品牌供应商序列。
铝杆线缆领域，根据政策支持与行业增长趋势，公司高导线缆、高强度铝合金杆等高端核心产品产能持续扩充，并且凭借自身技术优势，铝杆线缆业务进一步向下游延伸，从单纯的铝杆和导线生产扩展至成品电缆的制造。

（二）全球化战略稳步推进，海外产能如期建设
公司顺应市场发展，积极响应国家“一带一路”的政策号召，贯彻落实公司全球化战略，海外产能建设有序推进。
公司积极推进全球化战略，2025 年公司计划投资不超过 2.09 亿美元，通过
参股方式与控股股东及实际控制人共同投资“沙特红海铝产业链综合项目”，该项目涵盖铝产业链的全链路产品，预期产出合计年产能 50 万吨电解铝及 50 万吨高精度铝棒、铝板带箔作为主要产品。本项目将联合投资各方建立起以铝生产和铝合金加工为核心的铝产业集群，有助于开拓欧洲、北美、中东等市场，是加快公司全球化战略，进一步提