ST宇顺:2024年度独立董事述职报告(丁劲松)

深圳市宇顺电子股份有限公司
2024年度独立董事述职报告（丁劲松）
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及公司《章程》的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利。2024年度任职期间，本人积极参加公司召集的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的权益。现将2024年独立董事职责履行情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
丁劲松，男，1969 年出生，中国国籍，美国西南国际大学工商管理硕士。曾任海口海泰物资协作联营公司副经理、上海海泰工贸有限公司总经理，现任上海海泰房地产（集团）有限公司董事长、上海海泰钢管（集团）有限公司董事长、上海海泰置业股份有限公司董事长、上海海泰州文化会馆有限公司执行董事、广西北海海泰物业管理有限公司执行董事兼总经理。经公司 2024 年第一次临时股
东大会选举，自 2024 年 1 月 16 日起担任公司第六届董事会独立董事。
（二）独立性说明
本人已就 2024 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告，本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，2024 年度任职期间能够独立履行职责，未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，并在履职过程中保持客观独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会会议情况

出席董事会会议情况
独立董事
姓名 本报告期内 亲自出席 通讯方式 现场出席 委托出席 缺席 是否连续两次未
应参会次数 次数 参加次数 次数 次数 次数 亲自参加会议
丁劲松 11 11 11 0 0 0 否
1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
（二）出席股东大会会议情况
出席股东大会会议情况
独立董事
姓名 本报告期内 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加
应参会次数 会议
丁劲松 3 3 0 0 否
（三）出席董事会专门委员会会议情况
本人担任公司董事会战略委员会、审计委员会委员。本人严格按照相关法律法规关于董事会专门委员会委员的要求，勤勉尽责，作为战略委员会委员，对公司对外投资及其他影响公司发展的重大事项进行了解和审核；作为审计委员会委员，了解公司的经营情况和财务状况，审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和公司内部控制。本人充分发挥董事会专门委员会委员的工作职能，独立、客观、审慎地行使表决权，向董事会提出建议，促进公司经营发展，完善公司治理。
2024年度本人任职期间，公司召开了2次战略委员会会议、6次审计委员会会议，本人未有无故缺席的情况发生，具体如下：
会议名称 召开时间 会议内容 提出的重要意见
对公司对外投资
第六届董事会战略 2024年8月27日 审议《2024年半年度工作报告》 及其他影响公司
委员会第一次会议 发展的重大事项
进行审议。
第六届董事会战略 2024年12月12日 审议《关于增加公司经营范围及修订〈公司 对增加公司经营
委员会第二次会议 章程〉的议案》 范围进行审议。
第六届董事会审计 1、审议《宇顺电子2023年度审计计划》 就 2023 年度审计
委员会第一次会议 2024年1月16日 计划进行沟通，
2、审议《内审部2023年工作总结及2024年工 监督、评估、指
作计划》 导内审工作。
关注计提资产减
第六届董事会审计 2024年3月27日 审议《关于2023年度计提资产减值准备的议 值准备的具体情
委员会第二次会议 案》 况，与公司财务
进行沟通。
1、审议《关于审阅利安达会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的公司2023年度审计报告
的议案》
2、审议《2023年年度报告及其摘要》
3、审议《2023年度利润分配预案》 就2023年度审计
4、审议《关于2023年年度控股股东及其他关 报告相关内容及
联方占用公司资金、公司对外担保情况专项 内部控制情况、
第六届董事会审计 说明的议案》 续聘会计师事务
委员会第三次会议 2024年4月24日 5、审议《2023年度内部控制自我评价报告》 所情况、2024年
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 第一季度报告、
7、审议《2024年第一季度报告》 内审工作等事项
进行沟通。
8、审议《关于2024年第一季度控股股东及其
他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
专项说明的议案》
9、审议《内审部2024年第一季度工作总结及
第二季度工作计划》
1、审议《2024年半年度财务报告》
2、审议《关于〈2024年半年度报告〉及其摘
要的议案》 就半年度财务会
第六届董事会审计 2024年8月27日 3、审议《关于2024年半年度控股股东及其他 计报告相关内容
委员会第四次会议 关联方占用公司资金、公司对外担保情况专 及内审工作进行
项说明的议案》 沟通。
4、审议《内审部2024年上半年总结及下半年
工作计划》
1、审议《2024年第三季度报告》
2、审议《关于2024年第三季度控股股东及其 就第三季度财务
第六届董事会审计 2024年10月28日 他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 会计报告相关内
委员会第五次会议 专项说明的议案》 容及内审工作进
3、审议《内审部2024年第三季度工作总结及 行沟通。
第四季度工作计划》
第六届董事会审计 与拟聘任会计师
委员会第六次会议 2024年12月12日 审议《关于变更会计师事务所的议案》 事务所沟通，审
查并同意将审议