安泰集团:安泰集团关于二〇二五年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025－011
山西安泰集团股份有限公司
关于二○二五年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：公司与新泰钢铁之间的日常关联交易事项可为双方
节省采购成本，减少产品远销的运输成本，双方的交易有利于提高安泰工业园区循环经济产业链的综合利用效率，对公司生产经营并未构成不利影响或损害公司利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第十一届董/监事会二○二五年第一次会议审议通过了《关于公司二○二五年度日常关联交易预计的议案》，对公司及子公司山西安泰型钢有限公司（“安泰型钢”）、山西宏安焦化科技有限公司(“宏安焦化”)、山西安泰国际贸易有限公司（“国贸公司”）与关联方山西新泰钢铁有限公司（“新泰钢铁”）及其子公司山西安泰集团冶炼有限公司（“冶炼公司”）、山西新泰富安新材有限公司（“富安新材”）之间在 2025 年度预计发生的日常关联交易事项进行了审议。
本公司全体独立董事于 2025 年 4 月 18 日召开专门会议对公司 2025 年度预计
发生的日常关联交易情况进行了认真核查，一致认为：公司与关联方之间的日常关联交易是正常业务所需，遵循了公平交易的市场原则；关联交易定价和结算政策公允、合理，不存在损害上市公司及股东利益的情形；同意公司按照《股票上市规则》《公司章程》等相关规定将该议案提交董事会、股东大会审议。
该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。因本次预计发生额是根据当前相关产品的市场价格进行的测算，如果协议有效期内，相关产品的市场价格发生大幅上涨，导致相关产品的全年交易额可能超出本次预计发生额时，提请股东大会授权董事会审议因产品价格上涨而对相关交易预计的调整事项。
（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元
交易类型 关联方 交易内容 2024 年全年 2024年实际 预计金额与实际发生额
名称 预计发生额 发生额 差异较大的原因
报告期内，公司逐步采取焦炭受托加工
焦炭 220,000.00 111,858.70 模式，自产焦炭减少，故关联交易量
新泰钢铁 相应减少
冶炼公司 电力 14,700.00 15,073.98
出售商品 富安新材 焦炉煤气 13,000.00 11,381.19 报告期内，因市场因素影响，公司与
废钢 18,000.00 11,814.91 关联方各自的主要产品产量均有所减少，
故对相应产品的关联交易量减少
小计 265,700.00 150,128.78 /
提供劳务 新泰钢铁 运输劳务 3,000.00 1,980.47 同上，关联方相关产品产量减少，故
富安新材 相应对运输劳务需求量减少
新泰钢铁 水渣加工 6,300.00 3,744.40 同上，关联方相关产品产量减少，故
受托加工 煤气发电 17,250.00 14,034.37 相应委托加工数量减少
小计 23,550.00 17,778.77 /
新泰钢铁 钢坯 482,800.00 385,846.54 同上，公司与关联方各自的主要产品产
采购商品 高炉煤气 1,560.00 1,422.08 量均有所减少，故对相应产品的关联交
富安新材 线材 750.00 515.30 易量减少
小计 485,110.00 387,783.92 /
（三）2025 年度日常关联交易的预计情况
单位：人民币 万元
交易类型 关联方 交易内容 2025 年预计 占同类业 2024 年实 占同类业 2025 年一季度
名称 发生额 务比例 际发生额 务比例 已发生额
焦炭 / / 111,858.70 73.53 /
新泰钢铁 电力 18,000.00 98.00 15,073.98 98.48 3,768.82
出售商品 冶炼公司 焦炉煤气 13,000.00 100.00 11,381.19 100.00 2,588.02
富安新材
废钢 15,600.00 100.00 11,814.91 100.00 1,981.45
小计 46,600.00 / 150,128.78 / 8,338.29
提供劳务 新泰钢铁 运输劳务 3,000.00 100.00 1,980.47 100.00 327.53
富安新材
新泰钢铁 水渣加工 5,600.00 100.00 3,744.40 100.00 350.29
受托加工 煤气发电 17,800.00 100.00 14,034.37 100.00 3,026.31
小计 23,400.00 / 17,778.77 / 3,376.60
新泰钢铁 钢坯 462,000.00 100.00 385,846.54 100.00 69,366.32
采购商品 高炉煤气 1,560.00 100.00 1,422.08 100.00 250.32
富安新材 线材 680.00 100.00 515.30 100.00 78.89
小计 464,240.00 / 387,783.92 / 69,695.53

2025 年预计金额与 2024 年实际发生额差异较大的原因说明：
1、公司近三年采取焦炭受托加工模式以应对煤焦市场波动风险，所产焦炭归委托方，故 2025 年度不再向关联方销售焦炭；
2、其他各项关联交易的 2025 年度预计金额比 2024 年度实际发生额均较大，
主要是公司与关联方 2024 年度各自的主要产品产量均有所减少，但 2025 年度双方仍按正常生产计划下的相关产品与劳务需求进行合理预计。
二、关联方介绍和关联关系
（一）新泰钢铁及子公司
由于地域上的紧密相连、生产工艺上的相互衔接、原材料采购和运输上的协同效应，公司与新泰钢铁一直存在业务往来。鉴于公司第一大股东、实际控制人李安民实际控制的山西安泰控股集团有限公司持有新泰钢铁 100%的股权，由此，公司与新泰钢铁及其控股子公司构成关联方，与新泰钢铁及其控股子公司之间的交易事项构成关联交易。
新泰钢铁成立于 2005 年 5 月，主要经营钢铁产品的生产与销售等，目前注册
资本为 200,000 万元，法定代表人为武辉。截至 2024 年 12 月 31 日，新泰钢铁经
审计的总资产为117.68亿元，净资产为17.35亿元，2024年度实现营业收入133.88亿元，净利润-4.38 亿元。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容和定价政策
根据双方的业务往来，为保证供需双方交易的正常进行，保障交易双方的合法经济利益，公司及子公司安泰型钢、宏安焦化、国贸公司与关联方新泰钢铁及其子公司冶炼公司、富安新材就双方 2025 年度日常经营性的交易事项签订《电力销售协议》《焦炉煤气销售协议》《废钢销售协议》《运输劳务协议》《水渣委托加工协议》《委托发电协议》及《钢坯采购协议》《高炉煤气采购协议》《线材采购协议》。
上述各协议将分别对双方交易的内容、定价原则、付款方式、协议生效及有效期等进行规范与约束，各方将遵循“自愿、平等、互惠互利、公允”的原则进行。定价原则为：（1）国家有统一价格标准的，按国家统一规定执行；国家没有统一价格标准的，但有地方收费标准的，执行地方标准；（2）没有上述两项价格或标准的，有市场价格的参照市场价格执行；（3）没有上述价格或标准的，则按成本加成价定价；（4）既没有市场价，也不适合成本加成价定价的，按照协议价定价；（5）关联交易
双方提供的产品、服务等，其价格应根据市场条件公平合理的确定，不得利用自身的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件，同时，公司保留向其他第三方选择的权利，以确保公司以公允价格向关联方销售产品或采购商品。
对于执行市场价格的关联交易，交易双方应随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格的变化情况及时对关联交易价格进行调整；当交易的商品或劳务服务没有明确的市场价和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。
（二）关联交易协议的主要内容
公司及安泰型钢、宏安焦化、国贸公司（“甲方”）与新泰钢铁及冶炼公司、富安新材（“乙方”）签订的各协议的主要条款如下：
1、《电力销售协议》
公司向新泰钢铁及冶炼公司、富安新材销售电力的交易将按照双方签订的《电力
销售协议》执行，该协议自公司股东大会批准后生效，有效期从 2025 年 1 月 1 日
至 2025 年 12 月 31 日。
（1）交易价格
双方按照甲方当月向国网购电的平均价格作为双方当月销售电力的结算价格，国网购电的平均价格是：购国网的电度电价与每度电的基本