邦基科技:山东邦基科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

山东邦基科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月

目录

一、2024 年年度股东大会会议须知...... 1
二、2024 年年度股东大会会议议程...... 3
三、2024 年年度股东大会议案......5
议案一：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》......5
议案二：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》......12
议案三：《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》......15
议案四：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》......16
议案五：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》......17
议案六：《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》......21议案七：《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行
情况的议案》...... 23议案八：《关于公司监事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案》24议案九：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关
事宜的议案》...... 25
议案十：《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》......29
议案十一：《关于 2024 年度对外担保预计的议案》......31
议案十二：《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》......33
议案十三：《关于公司未来三年（2025-2027）股东回报规划的议案》......34
一、2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。
1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权拒绝其他人员进入本次股东大会现场。
3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份由多到少的顺序安排发言。
4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，股东发言不得提出与本次股东大会议案无关的问题，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会表决时，将不进行发言。
5、大会主持人应回答股东的合理问询，或指定有关人员回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后做出答复。若股东的问询与议题无关，或涉及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法利益，大会主持人和相关人员有权拒绝回答。
6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

7、现场表决采用记名方式，以填写表决票的方式投票表决，由一名监事代表监票，股东代表（或授权代表）、律师计票，请各位股东在表决票上签名。
8、公司董事会聘请北京德和衡律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

二、2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议开始时间：2025 年 5 月 12 日 10 点 00 分。
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 A 座 13 楼。
三、会议主持人：董事长王由成先生。
四、会议议程：
1、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数及所持股份。
2、宣布现场会议的监票人及计票人。
3、审议议题：
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
7 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪
酬执行情况的议案》
8 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议
案》

9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股
票相关事宜的议案》
10 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
11 《关于 2025 年度对外担保预计的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会指定中期分红方案的议案》
13 《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》
4、听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》
5、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决。
6、计票人、监票人统计现场表决结果。监票人宣读现场表决结果，宣布现场会议休会；网络投票结束，汇总现场投票和网络投票表决情况。
7、宣读本次股东大会决议。
8、见证律师发表本次股东大会法律意见，与会董事等人员在会议决议及记录上签字。
9、主持人宣布会议结束。

三、2024 年年度股东大会议案
议案一：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
各位股东：
根据公司董事会在 2024 年度的工作，总结并形成了《山东邦基科技股份有
限公司 2024 年度董事会工作报告》，现向各位股东及股东代表汇报如下：
一、经营业绩说明
2024 年度，公司实现营业收入 2,541,684,550.96 元，同比增长 54.36%；实
现归属于上市公司股东的净利润 50,129,794.93 元，同比下降 40.24%；实现归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 50,527,955.70 元，同比下降
38.69%。报告期末，公司总资产为 1,799,677,087.43 元，较上年末增长 22.34%；
归属于母公司所有者权益为 1,246,649,312.85 元，较上年末增长 1.51%。
二、2024 年度董事会主要工作
2024 年，公司共召开 4 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议
人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、《公司章程》
的规定。董事会会议具体情况如下:
序号 会议届次 召开时间 议案内容
《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
第二届董 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1 事会第四 2024/04/26 《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
次会议 《关于 2023 年度独立董事述职情况报告》
《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案暨确认 2023
年度薪酬执行情况的议案》
《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交
易预计的议案》

《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议
案》
《关于 2024 年度对外担保预计的议案》
《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
《关于公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的
议案》
《关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告的议案》
《关于公司对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》
《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金收购股权并增
资的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象
发行股票相关事宜的议案》