ST金鸿:2024年度董事会工作报告

金鸿控股集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件等及《公司章程》、
公司《董事会议事规则》等相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，本着对
全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行
使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公
司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2024 年
的主要工作完成情况及 2025 年度工作计划汇报如下：
2024 年主要工作完成情况
一、主要经营完成情况
2024年，公司实现城市天然气销售收入113,645.25万元，燃气输送业务收入
2,687.79万元，工程安装收入7,405.17万元，设计费收入531.49万元，矿产收入
4,622.29万元，其他收入1,827.25万元，合计实现收入130,719.25万元。
二、公司董事会日常履职情况
（一）董事会会议召开情况
2024年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》 等有关规定，
召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开11次
董事会会议，具体情况如下：
时间 届次 召开方式 议案
《2023 年度总经理工作报告》《2023 年度董事会工作报
告》《2023 年年度报告正文及摘要》《2023 年度独立董事
述职报告》《公司 2023 年内部控制自我评价报告》《公司
2023 年度利润分配方案的议案》《关于公司续聘会计师
年 4 月 26 日 第十届董事会 2024 年第一次会议 现场与通讯 事务所的议案》《关于公司 2024 年度申请金融机构综合
2024 授信及担保授权的议案》《关于公司 2023 年度计提资产
减值准备的议案》《关于 2023 年度财务报告非标准审计
意见涉及事项的议案》《关于 2023 年度非标准内部控制
审计报告涉及事项的议案》《关于未弥补亏损达到实收股
本总额三分之一的议案》《关于修订公司<独立董事工作
制度>的议案》《关于修订公司<独立董事年报工作制度>
的议案》《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
2024 年 4 月 29 日 第十届董事会 2024 年第二次会议 现场与通讯 《2024 年第一季度报告》
2024 年 5 月 14 日 第十届董事会 2024 年第三次会议 现场与通讯 《关于 2023 年年度股东大会现场会议地址变更的议案》
2024 年 5 月 20 日 第十届董事会 2024 年第四次会议 现场与通讯 《关于出售公司资产的议案》
《关于同意召开临时股东大会并同意将股东提交的提案
2024 年 5 月 23 日 第十届董事会 2024 年第五次会议 现场与通讯 提请公司股东大会审议的议案》《关于变更公司经营范围
的议案》
《关于任免公司高级管理人员的议案》《关于推举郭韬先
2024 年 6 月 13 日 第十届董事会 2024 年第六次会议 现场与通讯 生为公司第十届董事会副董事长的议案》《关于调整董事
会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
《关于调整公司组织架构的议案》《关于修订公司<总经
2024 年 7 月 15 日 第十届董事会 2024 年第七次会议 现场与通讯 理工作细则>的议案》《关于制定公司<内部审计工作制
度>的议案》
《〈2024 年半年度报告全文及摘要〉的议案》《关于 2024
2024 年 8 月 28 日 第十届董事会 2024 年第八次会议 现场与通讯 年半年度计提资产减值准备的议案》《关于制定和修订公
司部分内部管理制度的议案》
《关于公司 2024 年度对外担保的议案》《关于修订公司
2024 年 9 月 27 日 第十届董事会 2024 年第九次会议 现场与通讯 相关制度的议案》《关于召开 2024 年第二次临时股东大
会的议案》
2024 年 10 月 30 日 第十届董事会 2024 年第十次会议 现场与通讯 《2024 年第三季度报告的议案》
年 12 月 27 日 第十届董事会 2024 年第十一次会议 现场与通讯 《关于同意召开临时股东大会并同意将股东提交的提案
2024 提请公司股东大会审议的议案》
报告期内，公司董事会切实履行《公司法》《证券法》等法律法规及《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等规范性
文件和《公司章程》赋予的职责，认真督导经营，为公司规范运作打下了良好基
础。公司独立董事认真履行职责，对董事会讨论事项发表了客观、公正的独立意
见，注重维护中小股东利益，为公司法人治理和经营管理提供专业支持，为董事
会科学决策提供有力保障。公司管理层勤勉尽责、辛勤工作，狠抓公司内部管理，
努力提升管理水平，扎实、有效推进各项工作。
（二） 股东大会召开及决议执行情况
2024年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东大会议
事规则》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了三次股东大会。具体情
况如下：

时间 届次 召开方式 议案
《2023 年度董事会工作报告》《2023 年年
度报告正文及摘要》《公司 2023 年度利润
分配方案的议案》《关于公司续聘会计师事
2024 年 5 月 17 日 2023 年年度股东大会 现场加网络投票 务所的议案》《关于公司 2024 年度申请金
融机构综合授信及担保授权的议案》《关于
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案》《2023 年度监事会工作报告》
《修订〈公司章程〉的议案》《关于变更公
司经营范围的议案》《免去刘玉祥先生公司