翔鹭钨业:监事会决议公告

广东翔鹭钨业股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议
通知于 2025 年 4 月 26 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 28
日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，全体监事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序合法有效。会议由监事会主席姚明钦先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度财务预算报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会同意通过《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《2024 年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
监事会认为：2024 年度利润分配的方案充分考虑了公司经营业绩、现金流情况及发展战略等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定发展，符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：董事会编制的 2024 年度内部控制自我评价报告能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构及较为健全的内部控制体系，符合国家有关法律法规规定。因此，监事会同意通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》
监事会认为《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会同意通过《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
监事会认为：司农事务所具备证券相关业务执业资格，且拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司业务发展和未来审计的需要。公司本次续聘审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意公司续聘司农事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并授权管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，并同意将该议案提交股东大会审议。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》

为保持公司（本议案的“公司”指本公司及控股子公司）良好的信用，优良的融资环境，保证公司在发展过程中对资金的及时需求，同意公司在下列银行及融资赁租公司在额度范围内开展授信及融资业务，公司可通过保证方式提供融资担保或以公司自有资产、投资财产为该融资提供抵押、质押担保。上述担保包括本公司为自身及为控股子公司提供担保，以及控股子公司为自身及为本公司和本公司其他控股子公司提供担保，本议案有效期内任一时点的担保余额不超过人民币 30 亿元。公司可根据实际资金需求而在下列额度范围内循环使用授信及融资额度。同时授权公司董事长签署相关法律文件。实际控制人陈启丰及其配偶陈宏音根据公司开展上述业务需要为公司申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东的情形。本议案有效期一年，自 2024 年度股东大会审议批准之日起算。
融资额度或敞口额度
行号 名称
（含银行委托贷款）
1 中国银行股份有限公司 不超过人民币 5 亿元
2 中国民生银行股份公司 不超过人民币 5 亿元
3 中国农业银行股份有限公司 不超过人民币 5 亿元
4 兴业银行股份有限公司 不超过人民币 2 亿元
5 赣州银行股份有限公司 不超过人民币 2 亿元
6 九江银行股份有限公司 不超过人民币 1 亿元
7 中国建设银行股份有限公司 不超过人民币 1 亿元
8 北京银行股份有限公司 不超过人民币 1 亿元
9 农村商业银行股份有限公司 不超过人民币 1 亿元
10 中国工商银行股份有限公司 不超过人民币 1.5 亿元
11 中国邮政储蓄银行股份有限公司 不超过人民币 1 亿元
12 广东华兴银行股份有限公司 不超过人民币 1 亿元
13 广发银行股份有限公司 不超过人民币 1 亿元
14 南洋商业银行（中国）有限公司 不超过人民币 1 亿元
15 诚泰融资租赁（上海）有限公司 不超过人民币 1.5 亿元

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
监事会认为：公司《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》的相关授权内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关文件以及《公司章程》的规定。本次提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜有利于公司可持续发展，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
监事会认为董事会编制和审核关于 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会同意通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第一季度报告全文》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于 2024 年年度计提资产减值损失的议案》
监事会认为：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则第 8 号—资产减值》等相关法律、法规规定及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的
反映公司 2024 年 12 月 31 日的经营成果与财务状况，对 2024 年度各类资产进行
了全面清查，2024 年度公司计提资产减值准备和信用减值准备金额共计32,250,436.88 元。
详细内容请见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024 年年度计提资产减值损失的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过《关于公司<2024 年监事会工作报告>的议案》
详细内容请见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司监事会