嘉麟杰:2024年度独立董事述职报告(孙燕红)

2024 年度独立董事述职报告
（孙燕红）
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定与要求，本人作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人孙燕红，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师，注册会计师。曾担任北京市财政局处长，北京注册会计师协会副秘书长，副会长，行业党委副书记。2020 年 1 月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事。
经自查，本人任职条件符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查通过。
（二）不存在影响独立性的情况
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。
2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交公司董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。
二、年度履职情况

2024 年，本人通过出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议等多种方式，听取管理层汇报，定期获取公司运营情况等资料。
1.出席董事会及股东大会情况
2024 年，公司共召开董事会会议 7 次、股东大会 5 次，本人按时亲自出席
了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人勤勉尽责，在董事会前认真审阅会议议案及相关材料，董事会决策时主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会正确科学决策发挥了积极作用。基于独立且客观的评估和判断，本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。董事会决策后，本人对董事会决议执行情况进行有效监督。
出席董事会会议情况
姓名 应参加董事 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席次 是否连续两次未
会会议次数 次数 参加次数 席次数 数 亲自参加会议
孙燕红 7 5 2 0 0 否
2.董事会专门委员会履职情况
2024 年度，本人担任第六届董事会审计委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，以审慎的态度行使表决权，对会议审议事项均投赞成票，没有提出异议或反对及弃权情形。
（1）审计委员会履职情况
日期 会议届次 审议事项
2024 年 3 月 5 日 第六届董事会审计委员 审议公司关于前期长期股权投资会计差错更
会 2024 年第一次会议 正的情况
1.《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》；
2.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
3.《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的
议案》；
4.《关于 2023 年度内部控制审计报告带强调
事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说
2024 年 4 月 25 日 第六届董事会审计委员 明》；
会 2024 年第二次会议 5.《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评
估报告的议案》；
6.《关于<审计委员会对会计师事务所履行监
督职责情况报告>的议案》；
7.《关于前期会计差错更正的议案》；
8.《关于会计政策变更的议案》；
9.《关于 2024 年第一季度报告的议案》；
2024 年 6 月 24 日 第六届董事会审计委员 《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
会 2024 年第三次会议

2024 年 8 月 30 日 第六届董事会审计委员 《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
会 2024 年第四次会议
2024年10月29日 第六届董事会审计委员 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
会 2024 年第五次会议
2024年11月21日 第六届董事会审计委员 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
会 2024 年第六次会议
（2）提名与薪酬考核委员会履职情况
日期 会议届次 审议事项
第六届董事会提名与薪 1.《关于公司董事薪酬的议案》
2024 年 4 月 25 日 酬考核委员会 2024 年第 2.《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
一次会议
第六届董事会提名与薪 1.《关于补选公司非独立董事的议案》
2024 年 8 月 20 日 酬考核委员会 2024 年第 2.《关于购买董事、监事及高级管理人员责
二次会议 任保险的议案》
第六届董事会提名与薪
2024 年 11 月 21 日 酬考核委员会 2024 年第 《关于聘任公司总经理的议案》
三次会议
3.独立董事专门会议工作情况
2024 年 4 月 25 日，公司召开了独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审
议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。本人出席了该次会议，发表了同意的审核意见。
2024 年 6 月 24 日，公司召开了独立董事专门会议 2024 年第二次会议，审
议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，本人出席了该次会议，发表了同意的审核意见。
（二）履职重点关注事项及履职情况
1、定期报告中的财务信息、内部控制评价报告。公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》、《2023 年度内部控制评价报告》、《2024 年第一季度报告》、《2024 年半年度报告》、《2024 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告内容的真实、准确、完整签署了书面确认意见。
2、关联交易情况。报告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》和《上
市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章及规范性文件，对公司全年日常关联交易预计及实际发生情况、其他关联交易事项等进行了严格的事前审核并发表了独立、客观、公正的意见。本人认为，公司关联交易决策程序合法合规，交易定价公允，均是依据公司经营发展需要而开展，具有必要性和合理性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、董事、高级管理人员薪酬事项。报告期内，本人对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了审议，公司制定的董事、监事、高级管理人员的薪酬方案符合公司所处行业及地区薪酬水平，公司制定的激励考核制度及薪酬发放的程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在议案表决时，关联董事回避表决，决策程序符合有关法律的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
4、回购公司股份事项。公司提交董事会审议的《关于回购公司股份方案的议案》及《关于调整回购股份价格上限的议案》，经审核，本人认为本次回购股份是基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，有利于维护广大投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、稳定及提升公司价值。公司制定的回购股份方案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的表决程序合法合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
5、聘任会计师事务所情况。报告期内，公司继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构，负责公司财务报告审计和内部控制审计。本人对公司聘请的审计机构进行了审查评估，认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等能够满足公司对审计机构的要求，并同意续聘该所为公司专项审计机构。
6、选举董事、聘任高级管理人员情况。公司于 2024 年 8 月 20 日召开第六
届董事会第七次会议，于 2024 年 11 月 21 日召开第六届董事会第十次会议，审
议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，同意补选李金明先生为公司第六届董事会非独立董事，同意聘任王仓先生为公司总经理，公司选聘的董事、高级管理人员均具有丰富的管理经验、深厚的专业背景以及卓越的领导能力，符合公司经营发展需求和上市地监管要求。
7、开展外汇衍生品交易业务。公司于 2024 年 8 月 30 日召开第六届董事会
第八次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本人对交易的决策、管理、执行等程序的合规性进行检查，认为公司遵循了合法、审慎、安
全和有效的原则，是为减小和防范汇率或利率风险而采取的主动管理策略，有利于提高公司应对汇率波动风险的能力。
三、通过多种方式履行职责、保护中小股东合法权益的情况
除按规定积极出席股东大会、董事会及其专门委员会外，本人持续通过多种方式履行职责：
（一）与内部审计部门及外部审计团队的沟通协作情况
2024 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，就财务审计和内控审计事项、计划及安排等内容进行了充分讨论和沟通，对审计工作