并行科技:第三届监事会第三十三次会议决议公告

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-030
北京并行科技股份有限公司
第三届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席陈钟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京并行科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及《北
京并行科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《上市规则》《公司章程》的规定，公司就 2024 年度财务决算情况编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据公司 2025 年度经营发展规划，为加强公司财务管理，提高公司 2025
年度财务预算的准确性，科学合理配置企业资源，促进公司年度总体经营目标的实现。公司以收入、成本、费用、利润、资金为核心，以成本费用控制和现金流量分析为重点，对 2025 年度财务预算安排进行认真、符合实际的测算，并编制《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据《上市规则》《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《2024 年年度报告》（公告编号：2025-034）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-035）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度不进行权益分派的议案》
1.议案内容：
一、公司 2024 年度不进行权益分派说明如下：
鉴于公司截至 2024 年 12 月 31 日未分配利润为负值，不满足《公司章程》
第一百六十三条规定的应当现金分红的条件，暂不进行现金分红。
《公司章程》第一百六十三条对公司利润分配做出规定，内容如下：
（一）现金分红条件：
（1）公司该年度的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取盈余公积金后剩余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司的后续持续经营；
（2）审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，或在考虑实施前述重大投资计划或重大现金支出以及该年度现金分红的前提下公司正常生产经营的资金需求仍能够得到满足。
上述重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或其他经营性现金需求累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或其他经营性
现金需求累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
（二）现金分红比例：
除公司有重大资金支出安排外，在公司当年盈利、累计未分配利润为正值且满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以另行增加股票股利分配或公积金转增。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
（三）股票股利分配的条件：
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，发放股票股利。
二、2024 年度财务状况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年归属于上市公司股东的净利润为 12,056,674.61 元，母公司 2024 年度实现净利润
35,121,654.28 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为
-462,589,601.83 元，母公司报表未分配利润-327,681,555.96 元，母公司资本公积余额为 756,011,525.32 元。
三、留存利润的用途
公司报告期末未分配利润-462,589,601.83 元，无留存利润。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
截至 2024 年 12 月 31 日，公司财务报表合并报表未分配利润累计
-462,589,601.83 元，达到公司股本总额 5,823 万元的三分之一。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露
的公告《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-037）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容：
公司及其子公司因经营所需，向关联方北京同创嘉业建设开发有限公司（以下简称“同创嘉业”）租赁办公场地，并签署房屋租赁合同。根据公司及其子公司与同创嘉业签署的《房屋租赁合同》，2025 年度及后续租期相关合同产生的关联交易总金额预计不超过 1,200 万元，具体金额以实际发生额为准。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《关联交易公告》（公告编号：2025-038）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对 2025 年业务开展中可能发生的日常关联交易额度进行了预计。公司将按照公平、公正、公开原则，依据公平、合理的定价政策，在上述预计额度内进行关联交易，并确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。如果在实际执行中日常关联交易金额超过预计金额的，公司应当根据《上市规则》《公司章程》和《北京并行科技股份有限公司关联交易管理办法》的规定重新提交董事会或者股东会审议。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露
的公告《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
1.议案内容：
公司于 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年共完成六次股票发行，募集资
金共计 39,946.65 万元，并于 2023 年 11 月 1 日向不特定合格投资者公开发行股
票并在北京证券交易所上市，募集资金总额为 33,350 万元，实际募集资金净额
为 28,712.45 万元。对于 2024 年度募集资金的使用情况，公司编制了《2024 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-040）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于公司<2024 年度内部审计工作报告>及<2025 年度内部审
计工作计划>的议案》
1.议案内容：
根据《上市规则》《公司章程》和《北京并行科技股份有限公司内部审计制度》（以下简称“《内部审计制度》”）的规定，公司内部审计部门出具了《2024年度内部审计工作报告》和《2025 年度内部审计工作计划》。
本议案逐项审议并表决：

议案 10-1：《关于公司<2024 年度内部审计工作报告>的议案》
议案 10-2：《关于公司<2025 年度内部审计工作计划>的议案》
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的
基础上，对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性
进行了评价并编制了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-041）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，开展 2025 年度审计工作。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-042）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东会