603320股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江迪贝电气股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嵊州市迪贝路66号浙江迪贝电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2024年度财务预算报告》
5、《公司2023年年度报告及摘要》
6、《关于确认2023年度公司董事、监事薪酬的议案》
7、《关于调整独立董事薪酬的议案》
8、《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》
9、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
10、《关于公司2023年度利润分配的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江迪贝电气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嵊州市迪贝路66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-29)、董事会签署日(2024-02-29)、股权登记日(2024-03-08)、现场登记日(2024-03-11)、网络投票日(2024-03-15)、召开日(2024-03-11)

议题:

1、关于拟向下修正“迪贝转债”转股价格的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江迪贝电气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嵊州市迪贝路66号浙江迪贝电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修订《独立董事制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江迪贝电气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嵊州市迪贝路66号浙江迪贝电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-13)、董事会签署日(2023-04-13)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2023年度财务预算报告》
5、《公司2022年年度报告及摘要》
6、《关于确认2022年度公司董事、监事薪酬的议案》
7、《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》
8、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
9、《关于修订<浙江迪贝电气股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
10、《公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》
11、《关于公司2022年度利润分配的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江迪贝电气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嵊州市迪贝路66号浙江迪贝电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-26)、董事会签署日(2022-07-26)、股权登记日(2022-08-03)、现场登记日(2022-08-04)、网络投票日(2022-08-10)、召开日(2022-08-04)

议题:

1、关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
2、关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
3、关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
4、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江迪贝电气股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嵊州市迪贝路66号浙江迪贝电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-14)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2022年度财务预算报告
5、公司2021年年度报告及摘要
6、关于确认2021年度公司董事、监事薪酬的议案
7、关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案
8、关于公司向银行申请授信额度的议案
9、关于修订《浙江迪贝电气股份有限公司独立董事制度》的议案
10、关于修订《浙江迪贝电气股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《浙江迪贝电气股份有限公司董事会议事规则》的议案
12、关于修订《浙江迪贝电气股份有限公司监事会议事规则》的议案
13、关于修改《公司章程》的议案
14、公司2021年度利润分配的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江迪贝电气股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嵊州市迪贝路66号浙江迪贝电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-04-27)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-04-27)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2021年度财务预算报告
5、公司2020年年度报告及摘要
6、关于确认2020年度公司董事、监事薪酬的议案
7、关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案
8、关于公司向银行申请授信额度的议案
9、关于对下属子公司核定全年担保额度的议案
10、关于提名第四届董事会非独立董事的议案
11、关于可转债募投项目延期的议案
12、关于《迪贝电气第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
13、关于制订《迪贝电气第一期员工持股计划管理办法》的议案
14、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案
15、关于修改《公司章程》的议案
16、公司2020年度利润分配的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江迪贝电气股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嵊州市迪贝路66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-16)、董事会签署日(2020-04-16)、股权登记日(2020-04-24)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2020年度财务预算报告
5、公司2019年年度报告及摘要
6、关于确认2019年度公司董事、监事薪酬的议案
7、公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划
8、关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案
9、关于公司向银行申请授信额度的议案
10、关于对下属子公司核定全年担保额度的议案
11、公司2019年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江迪贝电气股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嵊州市迪贝路66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-22)、董事会签署日(2020-01-22)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-04)、网络投票日(2020-02-10)、召开日(2020-02-04)

议题:

1、关于修订《浙江迪贝电气股份有限公司投资决策管理制度》的议案
2、关于修订《浙江迪贝电气股份有限公司募集资金管理办法》的议案
3、关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
4、关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案
5、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江迪贝电气股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嵊州市迪贝路66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-13)、董事会签署日(2019-03-13)、股权登记日(2019-03-26)、现场登记日(2019-03-27)、网络投票日(2019-04-02)、召开日(2019-03-27)

议题:

1.公司2018年度董事会工作报告
2.公司2018年度监事会工作报告
3.公司2018年度财务决算报告
4.公司2019年度财务预算报告
5.公司2018年年度报告及摘要
6.关于确认2018年度公司董事、监事薪酬的议案
7.关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案
8.关于公司向银行申请授信额度的议案
9.关于对下属子公司核定全年担保额度的议案
10.关于公司2018年度利润分配预案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江迪贝电气股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-14)、董事会签署日(2018-11-14)、股权登记日(2018-11-22)、现场登记日(2018-11-23)、网络投票日(2018-11-29)、召开日(2018-11-23)

议题:

1.关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案
3.关于《浙江迪贝电气股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券预案》的议案
4.关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案
5.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.关于公司部分募投项目延期的议案
7.关于公司部分募投项目完工及结余募集资金用于其他募集资金投资项目的议案
8.关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
9.关于《浙江迪贝电气股份有限公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺》的议案
10.关于制订《浙江迪贝电气股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
11.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江迪贝电气股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嵊州市迪贝路66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度财务决算报告
4、公司2018年度财务预算报告
5、公司2017年度经审核财务报表及审计报告
6、公司2017年年度报告及摘要
7、关于确认2017年度公司董事、监事薪酬的预案
8、关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案
9、关于公司向银行申请授信额度的议案
10、关于对下属子公司核定全年担保额度的议案
11、公司2017年度利润分配预案

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