恒丰纸业:恒丰纸业十一届九次董事会决议公告

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-017
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
十一届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第九次会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2025 年 4 月 14 日以书面形式和电子邮
件等方式，向公司各位董事，发出召开公司十一届董事会第九次会议的通知。
（三）2025 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开了此次会议。
（四）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审阅，审议通过了以下决议：
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2024 年度董事
会工作报告的议案》。
上述议案需经股东大会审议通过。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2024 年度财务
决算和 2025 年度财务预算报告的议案》。
上述议案需经股东大会审议通过。
3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2024 年年度报
告及摘要的议案》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
上述议案需经股东大会审议通过。
4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2024 年度利润
分配预案的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
上述议案需经股东大会审议通过。
5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
上述议案需经股东大会审议通过。
6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2025 年预计日
常关联交易金额的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
关联董事李迎春、周再利回避表决。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
上述议案需经股东大会审议通过。
7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2024 年度内部
控制评价报告的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2024 年度可持
续发展报告的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2024 年度独立
董事述职报告的议案》。
公司独立董事将在 2024 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2024 年审计委
员会履职情况报告的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
11、同意提交股东大会议审议《关于公司董事 2025 年报酬的议案》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东大会审议。
12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司高级管理人员
2025 年报酬的议案》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
公司根据经营情况、行业情况、市场情况及人员工作情况，拟定高级管理人员董事会秘书刘新欢、财务总监张佳竞，年度报酬为 15-50 万元。
13、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于审计委员会对会计
师事务所履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
14、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《董事会关于 2024 年度
会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
15、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于制定公司管理制度
的议案》。
为进一步完善公司治理，加强内部管理，公司重新制定、修订公司 18 项管理
制度。
16、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于落实董事会职权的
议案》。
17、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2025 年第一季
度报告的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
18、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于聘任总经理的议案》。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
19、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于召开 2024 年度股东
大会的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日