矽电股份:2024年度董事会工作报告

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年，公司实现营业收入 507,810,820.98 元，实现归属于母公司所有者的净
利润 91,868,196.81 元，经营业绩与去年同期相比基本维持了稳定，公司在全体员工的共同努力下，较好地完成了年度各项工作任务。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 1,005,278,602.42 元，较期初增长 2.36%；
归属于上市公司股东的所有者权益 716,951,277.38 元，较期初增长 14.74%。
二、2024 年度董事会运行情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定，具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议事项
1.《关于审议公司 2023 年度财务报表的议案》；
2.《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》；
3.《关于审议 2024 年度财务预算报告的议案》；
第二届董事会
2024 年 03 月 18 日 4.《关于确认公司 2023 年度关联交易情况的议案》；
第八次会议
5.《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》；
6.《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》；
7.《关于审议 2023 年度利润分配方案的议案》；

8.《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》；
9.《关于审议公司 2024 年度申请银行授信的议案》；
10.《关于审议修改公司章程的议案》；
11.《关于审议公司董监高薪酬的议案》；
12.《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》；
13.《关于审议 2023 年度独立董事述职报告的议案》；
14.《关于审议 2023 年度总经理工作报告的议案》；
15.《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》；
1.《关于上市后三年现金分红等利润分配计划相关事宜的
议案》；
2.《关于制定<公司上市后长期回报规划>的议案》；
第二届董事会
2024 年 05 月 24 日 3.《关于审议修改公司章程的议案》；
第九次会议
4.《关于审议 2024 年 1-3 月财务报表的议案》；
5.《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会并豁免该次
股东大会会议提前通知的议案》；
1.《关于审议 2024 年 1-6 月财务报表的议案》；
第二届董事会 2.《关于确认公司 2024 年 1-6 月关联交易情况的议案》；
2024 年 07 月 29 日
第十次会议 3.《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》；
4.《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》；
1.《关于变更公司审计机构的议案》；
第二届董事会
2024 年 08 月 16 日 2.《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会并豁免该次
第十一次会议
股东大会会议提前通知的议案》；
1.《关于审议 2024 年 1-6 月财务报表的议案》；
2.《关于确认公司 2024 年 1-6 月关联交易情况的议案》；
3.《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》；
第二届董事会
2024 年 10 月 10 日 4.《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）
第十二次会议
股票并在创业板上市的股东大会决议有效期的议案》；
5.《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜
有效期的议案》；
6.《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会并豁免该次
股东大会会议提前通知的议案》；
第二届董事会
2024 年 11 月 18 日 1.《关于审议 2024 年 1-9 月财务报表的议案》；
第十三次会议
（二）股东大会召集及决议执行情况
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。报告期内，公司董事会共召开 1 次年度股东大会，4 次临时股东大会，具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议事项
1．《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》；
2．《关于审议 2024 年度财务预算报告的议案》；
3．《关于确认公司 2023 年度关联交易情况的议案》；
4．《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》；
5．《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》；
2023 年年度股东 6．《关于审议 2023 年度利润分配方案的议案》；
大会 2024 年 4 月 7 日 7．《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》；
8．《关于审议公司 2024 年度申请银行授信的议案》；
9．《关于审议修改公司章程的议案》；
10．《关于审议公司董监高薪酬的议案》；
11．《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》；
12．《关于审议 2023 年度独立董事述职报告的议案》；
13．《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》；
1．《关于上市后三年现金分红等利润分配计划相关事宜
2024 年第一次临 2024 年 6 月 2 日 的议案》；
时股东大会 2．《关于制定<公司上市后长期回报规划>的议案》；
3．《关于审议修改公司章程的议案》；
2024 年第二次临 2024 年 8 月 14 日 1．《关于确认公司 2024 年 1-6 月关联交易情况的议案》；
时股东大会 2．《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》；
2024 年第三次临 2024 年 8 月 19 日 1.《关于变更公司审计机构的议案》；
时股东大会
1．《关于确认公司 2024 年 1-6 月关联交易情况的议案》；
2024 年第四次临 2．《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》；
时股东大会 2024 年 10 月 15 日 3．《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）