矽电股份:深圳矽电公司章程(2025年4月)

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司章程
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司
章 程
二〇二五年四月

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司章程
目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购...... 4
第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6
第一节 股东...... 6
第二节 股东大会的一般规定...... 8
第三节 股东大会的召集...... 12
第四节 股东大会的提案与通知...... 13
第五节 股东大会的召开...... 15
第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会...... 22
第一节 董事...... 22
第二节 独立董事...... 25
第三节 董事会...... 27
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 32
第七章 监事会...... 34
第一节 监事...... 34
第二节 监事会...... 34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36
第一节 财务会计制度...... 36
第二节 内部审计...... 39
第三节 会计师事务所的聘任...... 40
第九章 通知和公告...... 40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41
第一节 合并、分立、增资和减资...... 41
第二节 解散和清算...... 42
第十一章 修改章程...... 44
第十二章 附则...... 44
第一章 总 则
第一条 为维护矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原深圳市矽电半导体设备有限公司整体变更设立的股份有限公司。
第三条 公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照（统一社会信用代码为：914403007576234880）
第四条 公司于 2024 年 4 月 13 日经深圳证券交易所审核同意并于 2025 年
1 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注
册决定，首次向社会公众发行人民币普通股 1,043.1819 万股；于 2025 年 3 月 24
日在深圳证券交易所创业板上市。
第五条 公司注册名称：矽电半导体设备（深圳）股份有限公司。
英文名称：Sidea Semiconductor Equipment （Shenzhen） Co., Ltd
第六条 公司住所：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园 3 号厂房
三楼东区、五楼中西区
第七条 公司注册资本为人民币 4,172.7274 万元。
第八条 公司为永久存续的股份有限公司。
第九条 董事长为公司的法定代表人。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼等方式解决。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经
理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：以质取胜、客户至上。
第十四条 公司经营范围：信息咨询；半导体设备租赁；计算机软件的技术开发、销售与服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。精密设备半成品的加工、组装；半导体设备及零部件、半导体器件及材料的技术开发、组装与购销。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十九条 公司是由深圳市矽电半导体设备有限公司以经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份公司。公司设立时发行的股份总数为 3,000.00 万股、面额股的每股金额为 1 元。
公司发起人在公司设立时认购的股份数、占总股本的比例、出资方式和出资时间如下：
序 发起人姓名/名称 净资产出资额 认购股份数 持股比例 出资方 出资时间
号 （万元） （万股） （%） 式
何沁修 403.7045 403.7045 13.4568 净资产 2019.8.31
1 折股
王胜利 403.7045 403.7045 13.4568 净资产 2019.8.31
2 折股

序 发起人姓名/名称 净资产出资额 认购股份数 持股比例 出资方 出资时间
号 （万元） （万股） （%） 式
辜国文 403.7045 403.7045 13.4568 净资产 2019.8.31
3 折股
杨波 403.7045 403.7045 13.4568 净资产 2019.8.31
4 折股
胡泓 403.7045 403.7045 13.4568 净资产 2019.8.31
5 折股
深圳市爱矽电子 净资产
6 装备合伙企业（有 234.5895 234.5895 7.8197 折股 2019.8.31
限合伙）
深圳市西博壹号
自控设备创投合 189.6806 189.6806 6.3227 净资产 2019.8.31
7 伙企业（有限合 折股
伙）
宁波梅山保税港
区丰年君和投资 171.6524 171.6524 5.7218 净资产 2019.8.31
8 合伙企业（有限合 折股
伙）
醴陵众微创新创 净资产
9 业投资基金合伙 117.5224 117.5224 3.9174 折股 2019.8.31
企业（有限合伙）
深圳市西博贰号
新材料创业投资 108.2466 108.2466 3.6082 净资产 2019.8.31
10 合伙企业（有限合 折股
伙）
成都川创投丰年
君传军工股权投 75.7740 75.7740 2.5258 净资产 2019.8.31
11 资基金合伙企业 折股
（有限合伙）
深圳市西博叁号
新材料创业投资 61.8532 61.8532 2.0618 净资产 2019.8.31
12 合伙企业（有限合 折股
伙）
深圳市西博贰号
新技术创业投资 22.1588 22.1588 0.7386 净资产 2019.8.31
13 合伙企业（有限合 折股
伙）
合 计 3,000.00 3,000.00 100.00 - -
第二十条 公司已发行的股份总数为 4,172.7274 万股，每股面值人民币 1
元，均为人民币普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、
垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一） 公开发行股份；
（二） 非公开发行股份；
（三） 向现有股东派送红股；
（四） 以公积金转增股本；
（五） 法律、行政法规规定及其他规范性文件规定其他方式。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有