新坐标:新坐标关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-013
杭州新坐标科技股份有限公司
关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
本次增加日常关联交易预计事项为杭州新坐标科技股份有限公司（以下简
称“公司”或“新坐标”）及下属子公司的正常业务开展，不会对关联方形
成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2025 年 4 月 15 日，第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了
《关于公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易计划的议案》。独立董事对上述日常关联交易事项进行了审查，认为上述关联交易不会影响公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议。
2、2025 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次
会议审议通过了《关于公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易计划的议案》。同意公司及下属子公司 2025 年度与关联方的日常关联交易累计金额不超过 12,330.00 万元人民币（不含税金）。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）2024 年度日常关联交易的预计及实际执行情况
单位：万元
关联交易类别 关联方 2024 年预计 2024 年实际发 预计金额与实际发生
金额 生额 金额差异较大的原因
苏特轴承 1,500.00 822.17 根据公司实际经营情
况调整
向关联方销售商 启峰轴承 400.00 199.20
品、产品
合计 1,900.00 1,021.37
苏特轴承 5,500.00 4,386.99 根据公司实际经营情
况调整
向关联方购买商 启峰轴承 1,600.00 1,478.29
品、产品 日发精机及其 180.00 37.89
子公司
合计 7,280.00 5,903.17
接受关联方的劳 苏特轴承 300.00 296.00
务、服务
向关联方租入房 苏特轴承 40.00 19.41
屋、设备
合计 / 9,520.00 7,239.95
注 1：以上实际发生金额已经审计。上述差异系公司根据实际业务需求调整。
注 2：常州海洛轴承制造有限公司（简称“常州海洛”）、常州苏特轴承制造有
限公司（简称“苏特轴承”）、常州启峰轴承有限公司（简称“启峰轴承”）、浙江日
发精密机械股份有限公司（简称“日发精机”）。
（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
公司及子公司因生产经营需要，与重要子公司少数股东控制的企业及联营企业、
其他关联方等发生采购商品、原材料，接受劳务，委托加工，承租房屋、设备等日
常关联交易业务，预计累计交易金额不超过 12,330.00 万元人民币（不含税金），具
体情况如下：

单位：万元
2025 年预 本年年初至披 本次预计金额
关联交易类别 关联方 计发生金 露日与关联人 2024 年实 与上年实际发
额 累计已发生的 际发生额 生金额差异较
交易金额 大的原因
苏特轴承 1,000.00 141.49 822.17
向关联方销售 根据公司实际
商品、产品、 启峰轴承 1,000.00 152.25 199.20 经营情况调整
设备等
合计 2,000.00 293.74 1,021.37
苏特轴承 7,000.00 916.45 4,386.99 根据公司实际
经营情况调整
向关联方购买 启峰轴承 2,500.00 192.81 1,478.29 根据公司实际
商品、产品、 经营情况调整
设备等 日发精机 180.00 0.21 37.89
及其子公
合计 9,680.00 1,109.47 5,903.17
接受关联方的 苏特轴承 500.00 26.91 296.00
劳务、服务
向关联方租入 苏特轴承 100.00 5.05 19.41
房屋、设备
向关联方提供 苏特轴承 50.00 - -
劳务、服务
合计 / 12,330.00 1,435.17 7,239.95
注 1：本次预计额度有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025
年年度股东大会召开之日止。
如 2025 年度公司发生其他不可避免之关联交易，公司将按照《上海证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规的要求，履行关联交易决策及披露程序，切实维护
公司及公司股东合法权益。
二、关联方介绍和关联关系
（一） 常州苏特轴承制造有限公司
关联方名称 常州苏特轴承制造有限公司
经 2021 年度审计，公司控股子公司常州海洛轴承制造有限公司（以下
简称“常州海洛”）2021 年度营业收入首次超过了新坐标合并报表营业
关联关系 收入的 10%，所以根据公司《关联交易管理办法》，自 2022 年起认定
其为重要子公司。
苏特轴承持有常州海洛 49%股份，常州海洛总经理吴亚新为苏特轴承实
际控制人。出于谨慎性原则，公司将苏特轴承认定为关联方。
营业执照号 91320412776422040G
企业类型 有限责任公司
注册地 江苏武进经济开发区禾香路 11 号
成立日期 2005 年 8 月 22 日
注册资本 931.68 万元人民币
法定代表人 蒋亚电
精密轴承及各种主机专用轴承、机械零部件、塑料零件、汽车零部件制
造、加工，销售自产产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但
经营范围
国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二） 常州启峰轴承有限公司
关联方名称 常州启峰轴承有限公司
经 2021 年度审计，公司控股子公司常州海洛 2021 年度营业收入首次超
过了新坐标合并报表营业收入的 10%，所以根据公司《关联交易管理办
关联关系 法》，自 2022 年起认定其为重要子公司。
启峰轴承实际控制人吴金涛系常州海洛总经理吴亚新成年子女。出于谨
慎性原则，公司将启峰轴承认定为关联方。
营业执照号 91320412MA220QHA37
企业类型 有限责任公司
注册地 常州市武进区武进经济开发区霍庄村
成立日期 2020 年 7 月 17 日
注册资本 100 万元人民币
法定代表人 吴金涛

许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）一般项目：轴承制造；轴承销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴
承、齿轮和传动部件销售；轴承钢材产品生产；通用设备制造（不含特
经营范围
种设备制造）；电机制造；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零
售；金属材料制造；金属制品销售；模具制造；机械电气设备制造；机
械设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（三） 浙江日发精密机床有限公司
关联方名称 浙江日发精密机械股份有限公司
公司副总经理兼董事会秘书郑晓玲配偶黄海波任浙江日发精密机械
关联关系
股份有限公司董事。公司将日发精机及其子公司认定为关联方。
营业执照号 91330000726586776L
企业类型 其他股份有限公司（上市）
注册地 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园
成立日期 2000 年 12 月 28 日
注册资本 75024.5171 万元
法定代表人 吴捷
数控机床、机械产品的研发、生产、销售，航空零部件的研发、加
工、销售，航天、航空器及设备的研发、生产、销售，计算机软硬
经营范围 件的研发、销售，经营进出口业