新坐标:新坐标2024年度社会责任报告

公司代码：603040 公司简称：新坐标
杭州新坐标科技股份有限公司
2024 年度社会责任报告
二〇二五年四月

目录

一. 关于新坐标......4
二. 股东及投资者权益保护......6
三. 职工权益保护......9
四. 客户和供应商权益保护......18
五. 安全生产与环境保护......20
六. 社会公益......22
七．社会责任展望......22
关于本报告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
报告时间范围
本报告为年度报告，时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。部
分表述及数据适当超出上述期间范围。
报告组织范围
杭州新坐标科技股份有限公司及其下属子公司。
代指说明
为便于表述，报告中“杭州新坐标科技股份有限公司”简称为“新坐标”、“公司”。
报告数据说明
本报告中采用的数据与相关内容主要通过公司及下属分、子公司内部收集统计，如与公司年报有出入，以年报为准。
报告编制依据
本报告根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于社会责任的相关要求，结合公司履行社会责任的具体情况进行编制。
一. 关于新坐标
(一) 公司介绍
杭州新坐标科技股份有限公司成立于 2002 年，2017 年 2 月 9 日公司股
票在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称：新坐标，股票代码 603040。公司以“绿色发展，引领行业，回报社会”为己任，创立以来，重视研发创新和成本控制，以更好的产品设计，最好的质量，更环保的制造方式，服务客户和改变行业面貌。
公司主营业务为精密零部件的研发、生产和销售，主要产品包括气门组精密零部件、气门传动组精密零部件以及其他精密零部件等，产品目前主要应用于汽车、摩托车发动机的配气机构。公司组建了全球化的研发、制造和服务团队，并且在中国、欧洲、北美设有多个制造和研发基地，致力于服务全球客户。客户涵盖大众全球（包含：上汽大众、一汽大众、欧洲大众、墨西哥大众、巴西大众）、比亚迪、吉利汽车、中国重汽、潍柴动力、道依茨、MAN、江铃汽车、上汽通用五菱、神龙汽车、长安汽车、长安福特、五羊本田、春风动力等汽车、摩托车品牌厂商。
(二) 经营业绩
1. 主要财务数据情况
2024 年，公司实现营业收入 68,028.21 万元，较上年同期增长 16.63%，
实现归属于上市公司股东的净利润 21,160.51 万元，同比增长 14.76%。

近三年主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2024年 2023年 同期增减 2022年
(%)
营业收入 680,282,123.88 583,303,603.15 16.63 526,805,234.71
归属于上市公司股东的净 211,605,056.95 184,382,827.95 14.76 155,760,548.86
利润
归属于上市公司股东的扣 189,175,133.55 165,817,472.70 14.09 139,884,767.07
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量 241,129,448.50 312,026,748.39 -22.72 136,745,032.76
净额
本期末比上
2024年末 2023年末 年同期末增 2022年末
减（%）
归属于上市公司股东的净 1,352,705,176.41 1,252,982,620.08 7.96 1,102,550,060.94
资产
总资产 1,620,201,044.05 1,504,347,215.74 7.70 1,282,080,575.73
2. 诚信经营，依法纳税
公司严格遵守相关国家法律法规及行业标准，安全生产，诚信经营，依法缴纳相关国家各项税收，近年来随着公司盈利能力的提升，积极地为相关国家贡献“税收力量”。2024 年，公司及下属子公司全球范围内缴纳税收合计 6,187.65 万元。
近年新坐标纳税一览表
单位：万元
年份 纳税总额
2019 5,823.37
2020 4,586.61
2021 5,636.00
2022 6,627.34
2023 7,104.52
2024 6,187.65
注：公司纳税总额波动除了受公司业绩趋势影响之外，还受政府相关税收优惠政策的影响。
二.股东及投资者权益保护
(一) 公司治理
在报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《杭州新坐标科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，不断完善公司法人治理结构以及股东大会、董事会、监事会的“三会”运作机制，建立科学、合理的治理结构，确保公司决策、管理和监督的有效性，保护股东、员工、客户、供应商等利益相关方的合法权益，促进公司可持续发展。报告期间，未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。
公司股东平等享有《公司法》、《公司章程》等赋予的出资人权利，股东大会行使对公司经营方针、投资计划、利润分配方案、章程修改等重大事项的决定权，公司股东通过股东大会参与公司重大事项决策。公司不断完善《公司章程》及《股东大会议事规则》，确保股东权利得到实现；公司聘请常年法律顾问出席每次股东大会，并对每次会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行审查，出具见证意见，有效保证股东大会的合法、合规性。一直以来，公司股东大会运行情况良好，2024 年共召开 3 次股东大会，全部决议均落实执行。
公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。根据《上市公司独立
董事管理办法》相关规定，公司建立独立董事专门会议机制，为独立董事履职提供支持。独立董事通过专门会议对重大事项进行事前认可或审议，如关联交易等。董事会下设董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会 4 个专门委员会。公司董事会依照股东大会和《公司章程》赋予的职责和权力，勤勉尽职，对公司重大事项及时召开
董事会进行审议，对超出决策权限范围的事项及时提交股东大会批准。公司2024 年共召开董事会 6 次。
公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。监事会对需监事会审
议的事项及时召开会议进行审议，对公司重大经营活动、财务活动及履职情况等重要方面进行关注和监督。2024 年监事会共召开 5 次监事会会议。
(二) 信息披露管理
公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和公司《信息披露事务管理制度》等相关规定，持续完善公司信息披露工作机制，优化信息披露管理流程。始终坚持信息披露工作真实、准确、完整、及时、公平，并结合行业特性，加强风险提示，提高信息披露质量，让投资者能够真实、全面了解公司，为投资决策提供参考。2024 年共披露 115 份公告及上网文件，公司信息披露工作获得上交所考评为 B。
(三) 投资者关系管理
公司将投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展。公司一直秉承尊重与坦诚的态度接待每一位投资者，通过与资本市场参与者（股东、分析师、潜在投资者等）的沟通来建立长期信任并传递公司价值。公司目前已有专人专线（0571-88731760）、投资者关系管理邮箱（stock@xzbco.com）、E互动平台、现场调研及参加策略会等多种渠道与投资者交流，让投资者能够更透明、及时、双向地来获取公司信息，了解公司发展，发现公司价值。2024
年公司还组织了 2023 年度及 2024 年第一季度、2024 年半年度、2024 年第
三季度业绩说明会。
(四) 现金分红回报投资者
在兼顾公司的现实财务状况和可持续发展的同时，公司充分注重股东的即期利益与长远利益，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展
的前提下，注重现金分红。
《公司章程》规定：公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年实现盈利，且可供分配利润为正数的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司于 2024 年 10 月 21 日实施了 2024 年半年度权益分派，本次利润分
配方案以方案实施前的公司总股本 136,562,396 股为基数，扣除不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户中的股份 208,260 股和待回购注销的限制性股票 44,500 股，本次实际参与分配的股本数为 136,309,636 股。每股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 27,261,927.20 元。
公司于 2025 年 1 月 21 日实施了 2024 年三季度权益分派，本次利润分
配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股数 136,517,896 股，扣除不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户中的股份 208,260 股，本次实际参
与分配的股本数为 136,309,636 股。向全体股东