合兴包装:年度股东大会通知

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-049 号
债券代码：128071 债券简称：合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
四次会议决议，公司决定于 2025 年 6 月 6 日召开公司 2024 年年度股东大会。现
将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第七届董事会第四次会议决议，
公司将于 2025 年 6 月 6 日召开公司 2024 年年度股东大会。本次股东大会的召开
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14 点 30 分
网络投票时间：2025 年 6 月 6 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月6日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投
票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网
络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
6、股权登记日：2025 年 6 月 3 日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 6 月 3 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加表
决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼厦门合兴包装
印刷股份有限公司会议室。
二、会议审议事项：
1、审议提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案》 √
5.00 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 √
6.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 √
公司 2025 年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度及 √
相应抵押的议案》
8.00 《关于 2025 年度公司为控股子公司提供担保的议 √
案》
9.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

10.00 《关于 2024 年度非独立董事薪酬的议案》 √
11.00 《关于 2024 年度监事薪酬的议案》 √
2、议案审议及披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议审议通过。公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在
2024 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的内容。
3、其他说明
（1）议案 9 为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（2）以上议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项：
1、登记方式：
（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；
（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。
2、会议登记时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）上午 8:00-11:00 时，下午
14:00-17:00 时。
3、会议登记地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼董秘办。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联 系 人：康春华、王萍萍
公司地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼
联系电话：0592-7896162
传 真 号：0592-7896162
2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、第七届监事会第三次会议决议。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362228
2、投票简称：合兴投票。
3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。
4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 6 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月6日上午9:15，结束时间
为2025年6月6日下午15:00。
2、股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2025 年 6 月 6 日
召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司 2024 年年度股东大会，并代表本公司/ 本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体 指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承 担。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投
票提案
1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告 √
的议案》
2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告 √
的议案》
3.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的 √
议案》
4.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案》 √
5.00 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的 √
议案》
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普
6.00 通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议 √
案》
7.00 《关于公司 2025 年度向金融机构申请 √
授信额度及相应抵押的议案》
8.00 《关于 2025 年度公司为控股子公司提 √
供担保的议案》
9.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程> √
的议案》
10.00