好利科技:2024年度董事会工作报告

好利来（中国）电子科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，公司董事会在全体员工的努力和股东的支持下，严格按照《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股
东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的
董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东会各项决议，勤勉
尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康
地发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
回顾 2024 年，外部环境充满不确定性，行业竞争剧烈，公司管理层在面对
复杂多变的市场环境和激烈的竞争态势下，紧紧围绕战略目标与年度经营计划，
积极有序地推进各项工作，科学组织生产经营，最大限度地减少各种不确定因素
对公司经营及发展带来的不利影响，积极把握外部环境变化带来的机会。2024
年，董事会按照公司发展战略规划，根据行业和市场情况，科学做好公司重大经
营决策，督促和指导管理层按照生产经营计划做好具体措施的落实。
2024 年度，公司实现营业收入 37,631.93 万元，比去年同期增长 39.73%；
归母净利润 3,670.28 万元，比去年同期增长 102.36%。
二、2024 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会运行情况
2024 年度，公司董事会共召开 7 次会议，会议讨论了如下议案并作出决议：
会议时间 会议名称 审议的议案
2024/3/25 第五届董事会 《关于公司拟转让合肥曲速超维集成电路有限公司剩余股权的议案》。
第十三次会议
2024/4/25 第五届董事会 1.《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
第十四次会议 2.《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》；
3.《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；
4.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

5.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
6.《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；
7.《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》；
8.《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说
明》；
9. 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；
10.《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；
11.《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；
12.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
13.《关于 2023 年度证券投资情况的专项说明的议案》；
14.《关于调整公司组织架构的议案》；
15.《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；
16.《关于 2024 年第一季度报告的议案》；
17.《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》；
18.《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
2024/5/17 第五届董事会 《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议
第十五次会议 案》。
2024/8/27 第五届董事会 1.《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；
第十六次会议 2.《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》；
3.《关于修订<公司章程>的议案》；
4.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
5.《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
6.《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理
制度>的议案》；
7.《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》；
8.《关于制定<舆情管理制度>的议案》；
9.《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》；
10.《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
2024/10/28 第五届董事会 《关于 2024 年第三季度报告的议案》。
第十七次会议
2024/12/10 第五届董事会 1.《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

第十八次会议 2.《关于厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。
2024/12/25 第五届董事会 1.《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》；
第十九次会议 2.《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。
上述会议中，议案均获得通过，未出现董事提出反对或弃权的情形。董事会
的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均符合法定程序。
公司全体董事依据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规
定开展工作，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度
按时出席董事会和股东会，勤勉履行自身职责。
（二）董事会组织召开股东会并执行股东会决议情况
2024 年度，公司董事会严格按照《公司章程》及《股东会议事规则》的规
定召集、召开股东会，报告期内共召开 3 次股东会，其中年度股东会 1 次，临
时股东会 2 次，会议的召集、召开均合法合规。公司董事会严格按照股东会的决
议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股
东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。
上述董事会及股东会会议审议事项的具体情况请参阅公司在指定披露信息
的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告及
信息披露文件。
（三）董事会各专门委员会履职情况
1.董事会审计委员会
2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议。公司董事会审计委员
会认真履行了监督、检查职责，保持和会计师事务所沟通联系，在公司年度审计
过程中就审计计划、审计过程与审计机构进行了讨论和沟通，并通过电话、微信、
邮件等形式进行跟踪、督促、审核，对公司财务报告、内外部审计机构的工作情
况等事项进行了有效的指导和监督，对公司内部控制制度建设和实施等情况严格
把关。
2.董事会薪酬与考核委员会
2024 年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议。公司董事会薪
酬与考核委员会认真审查公司董事及高级管理人员的履职情况，对公司董事、高
级管理人员的薪酬计划、薪酬方案的制定提出合理建议，监督薪酬制度的执行情
况，推动建立兼顾公平性与激励性的薪酬政策，切实履行了薪酬与考核委员会的
职责。
3.董事会战略委员会
2024 年度，公司董事会战略委员会共召开 2 次会议。公司董事会战略委员
会结合行业发展态势和公司发展的实际情况，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解，为公司发展战略的制订实施提出了宝贵的建议。
董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学高效决策提供了有力保障，为公司生产经营和管理提供了诸多行之有效的方案。
（四）董事履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，各抒己见，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。
公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求，独立履行应尽职责，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。2024 年度，公司独立董事根据公司实际情况，共召开 4 次独立董事专门会议，对影响中小投资者相关事项进行审议，切实维护了公司和中小股东的利益。
报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
（五）信息披露情况
公司董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。
报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披