志晟信息:第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-013
河北志晟信息技术股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以书面、电话方式
发出
5.会议主持人：董事长穆志刚先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事王春和先生、李小蓉女士、王传顺先生、魏秀忠先生、乔建明先生因工作安排等原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理对 2024 年的工作进行总结，并形成了《2024 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对 2024 年工作进行了总结，并形成了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024年度独立董事独立性情况的专项意见>的议案》
1.议案内容：
独立董事李小蓉女士、王春和先生、王传顺先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《2024 年度独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等规定，结合2024 年的经营情况，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际运营情况，公司对2024 年度财务收支等情况进行总结，编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司面临的外部经营环境与公司 2024 年度经营情况，公司拟定了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2024 年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-7,613.01 万元，母公司 2024 年度实现净利
润-7,141.52 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 1,638.18
万元，母公司报表未分配利润 4,971.17 万元，母公司资本公积余额为 7,227.17 万元。公司合并报表经营活动产生的现金流量净额-3,154.04 万元，母公司报表经营活动产生的现金流量净额-991.11 万元。
根据《公司章程》规定的利润分配原则和现金分红条件，由于公司 2024 年度亏损且经营活动产生的现金流量净额为负，结合公司 2024 年度经营情况及2025 年度公司可持续性发展和经营需求，2024 年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会独立董事专门委员会第七次会议审议通过，并同意
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：
2025-022）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度非独立董事薪酬方案：在公司任职的非独立董事薪酬按照其在公司所担任的管理职务、工作岗位领取职务薪酬及董事职务津贴；非独立董事兼任高级管理人员的，仅领取一份职务津贴；未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务津贴。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会独立董事专门委员会第七次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案穆志刚先生、周双旺先生、乔建明先生、魏秀忠先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度高级管理人员薪酬方案：在公司任职的高级管理人员薪酬按照其在公司所担任的管理职务、工作岗位领取职务薪酬及高管职务津贴；高级管理人员兼任非独立董事的，仅领取一份职务津贴。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会独立董事专门委员会第七次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案穆志刚先生、周双旺先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议
案》
1.议案内容：
根据 2024 年度募集资金存放及实际使用情况，公司编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会独立董事专门委员会第七次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表的专项审核报告>的议案》
1.议案内容：
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)就公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了《关于河北志晟信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。
具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于河北志晟信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于<董事会审计委员会 2024 年履职情况报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会审计委员会对 2024 年度履职情况进行了总结，并编制了《董事会审计委员会 2024 年履职情况报告》。
具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（公告编号：2025-024）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四