翰宇药业:2024年度独立董事述职报告(钟廉)

深圳翰宇药业股份有限公司
2024年度独立董事述职报告
（钟廉）
本人作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
2024年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳翰宇药业股份有限公司
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事
工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，做到诚实、勤勉、独立的履
行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了
独立意见，较好地发挥了独立董事及专业委员的作用。现就本人2024年度履行独
立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会和股东大会。报告期内，
共参与了9次董事会会议，未出现连续两次未亲自出席会议的情形。在审议董事
会各项议案过程中，我坚持独立、审慎的判断原则，结合自身专业知识和对公司
实际情况的了解，认真履行表决权。在审议过程中对相关议案提出了意见和建议，
并根据具体情况发表了相应独立意见。在我看来，报告期内公司董事会和股东大
会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，重大
经营事项均依法履行了相应的审议和决策程序。
出席董事会及股东大会的情况
本报告期应参 现场出席董事会 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董 是否连续两次未亲 出席股东大会
姓名 加董事会次数 次数 加董事会次数 会次数 事会次 自参加董事会会议 次数
数
钟廉 10 1 8 0 1 否 0
二、董事会专门委员会履职情况
序号 会议时间 会议名称 审议内容 审核意见类型
2024 年 04 月 16 第五届战略委员会第七次会议 1、《关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 同意
1 日 股票的议案》
2024 年 04 月 22 第五届董事会薪酬与考核委员会 1、《关于公司 2023 年度董事、高管考核的议案》 同意
2 日 第四次会议
2024 年 05 月 17 第五届董事会提名委员会第四次 1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 同意
3 日 会议
1、《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》
2《、关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>
的议案》
2024 年 04 月 27 第五届董事会第二次独立董事专 3、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分
4 已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 同意
日 门会议 4、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会 2024 年以简
易程序向特定对象发行股票的议案》
2024 年 10 月 30 第五届董事会第三次独立董事专 1、《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 同意
5 日 门会议
三、在董事会专门委员会中的工作情况
2024 年度，我担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人，同时为提
名委员会和战略委员会成员。任职期间，我坚持客观、公正原则，认真履职：
在薪酬与考核委员会中，我核查董事及高管薪酬情况，审议年度考核方案，
并提出合理建议；在提名委员会中，参与审议张宝乐的高管聘任事项，支持公司
国际化战略落地；在战略委员会中，审议了 2024 年度以简易程序向特定对象发
行股票的议案，结合 2024 年金融市场、融资环境复杂化的背景，公司管理层持
续密切关注政策导向与市场动态，审慎研判融资窗口期，积极寻求有利时机推进
再融资项目，以期为公司业务发展提供有力的资金支持。
在各专委会工作中，我始终严格履行独立董事职责，助力公司规范运作，完
善内部控制管理。
四、对公司进行现场检查情况
在履职期间，我通过实地走访及与公司管理层的沟通，了解公司的生产经营
情况与财务状况。同时，通过电话、邮件、微信等多种方式，与其他董事、高级
管理人员及相关工作人员保持良好沟通，关注外部环境与市场变化对公司的可能
影响，留意媒体及网络对公司的相关报道，及时掌握公司重大事项的进展情况，
切实履行独立董事的监督与指导职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作

1、2024年度，作为公司的独立董事，我始终秉持对广大投资者负责的原则，认真、勤勉地履行独立董事职责。对公司提交的各项重大事项和议案，我充分发挥自身专业优势，深入审阅相关资料，独立、公正、审慎地发表意见并行使表决权，切实维护包括中小股东在内的全体股东合法权益。
2、我持续关注公司信息披露工作的规范性与及时性，督促公司严格依照《公司法》《证券法》及相关法律法规的要求，落实信息披露义务，确保披露内容真实、准确、完整、及时、公平，进一步提升公司治理水平和透明度。
3、我积极学习并关注国家最新出台的法律法规、监管政策及行业发展趋势，持续提升履职能力和合规意识，进一步加深对相关政策制度的理解和运用水平，为公司科学决策和有效防范风险提供建设性意见与建议，切实增强对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、个人总结
回顾本人任职期间的工作，本年度本人恪尽职守，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，并圆满完成了本届独立董事任期，深感荣幸能与公司共度这段重要发展历程。
在履职过程中，本人始终坚持独立、客观、审慎的原则，对公司议案进行专业研判，通过审阅专项报告、组织独立讨论等方式夯实决策基础。任期内所参与表决，均基于专业判断和理性分析审慎行使表决权，尤其在涉及中小股东权益事项中，通过提出针对性建议，切实维护了全体股东合法权益。
最后，由衷欣喜见证公司2025年第一季度业绩喜人，这标志着公司战略转型取得阶段性成效。衷心感谢董事会同仁的协作支持，期待新一届董事持续完善公司治理体系，为公司的发展建言献策。坚信在全体员工的共同努力下，公司必将开创更具竞争力的新格局，为股东与社会创造可持续价值。
七、其他事项
1、未发生提议召开董事会的情况；
2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
特此报告。
独立董事：钟廉
2025 年 4 月 26 日