力鼎光电:力鼎光电2024年年度股东大会会议材料

证券简称：力鼎光电 证券代码：605118
厦门力鼎光电股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
二〇二五年五月十二日

厦门力鼎光电股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保力鼎光电 2024 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。
一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
三、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，请出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）等能证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证和法人股东账户卡。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡等能证明其身份的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡等有效身份证明。
四、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
五、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
六、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。

厦门力鼎光电股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 12 日下午 14 时
网络投票时间：2025 年 5 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：厦门市海沧区新阳工业区新美路 26 号公司会议室
会议召集人：董事会
主要议程：
一、主持人宣布会议开始，并介绍出席情况
二、宣读会议须知
三、审议议案及听取独立董事年度述职报告：
（一）非累积投票议案

1、公司 2024 年年度报告及摘要 ...... 5
2、公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 6
3、公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 13
4、公司 2024 年度财务决算报告 ...... 17
5、公司 2025 年度财务预算报告 ...... 20
6、公司 2024 年度利润分配方案和 2025 年度中期利润分配计划 ...... 22
7、关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案 ...... 25
8、关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 ...... 26
（二）独立董事述职

2024 年度独立董事述职报告 ......28
四、确定股东大会计票、监票人
五、股东及股东代表投票表决
六、工作人员向上证所信息网络有限公司上市公司服务平台上传现场会议投
票表决结果，并下载合并后的投票表决结果
七、主持人宣读表决结果及股东大会决议
八、律师宣读本次股东大会的法律意见
九、签署会议记录及会议决议
十、主持人宣布会议结束
议案一
公司 2024 年年度报告及摘要
各位股东：
厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，编制了《厦门力鼎光电股份有限公司 2024
年年度报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司 2024 年年度报告及摘要。
请予审议。
议案二
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，确保董事会科学决策和规范运作。现将董事会 2024 年度工作总结报告如下：
一、经营情况讨论与分析
公司 2024 年度业绩平稳，且稳中有进，2024 年全年，公司实现营业收入
62,047.76 万元，比上年同期增长 2.73%，实现归属上市公司股东的净利润17,532.98 万元，比上年增长 13.72%，实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,992.24 万元，比上年增长 17.53%。
（一）良好市场产品策略，积极降本增效，业绩稳中有进
报告期内，全球经济复杂性及不确定性，对公司居家消费产品项目影响较深，消费类应用领域板块收入下降，但对技术要求更高的专业消费类产品依然保持了良好销量，尤其是专业无人机镜头。报告期内，公司前期在专业安防监控及车载领域布局的定制客户项目已开始放量，填补了前述因消费板块而下降的收入，并提升了公司整体收入。总体上，公司高端定制化、跨应用领域多品种的市场策略，以及公司优异开发能力，使公司能通过其他细分领域的沉淀项目或全新项目保障业绩稳定，展现出较强的抗风险能力，并有机会实现公司业绩进一步增长，报告期内，公司实现主营业务收入 62,036.95 万元，比上年同期增长 2.72%。
同时，公司积极优化内外资源配置，不断改善工艺，持续优化流程，动态调整生产营运策略，严格执行预算管理，一系列增效降本措施促进公司运营成本有效下降，报告期内，公司主营业务成本 35,273.72 万元，比上年同期减少 2.01%。
以上综合导致公司报告期内主营业毛利率比上年度增加 2.74 个百分点。
（二）优质资产作用凸显，彰显业绩韧性
报告期内，境外客户持续及时回款，公司美元货币资产储备增加，美国本土前期多次加息，美元存款利率较高，增厚了公司本期利息收入，公司财务费用中
的利息收入为 2,333.51 万元，比上年同期增长 160.92%。
报告期内，美元兑人民币汇率仍主要表现为美元相对升值，公司财务费用中的汇兑收益为 986.92 万元，比上年同期增长 237.52%。
美元货币资产的宏观金融市场情况，为公司本年度业绩增长发挥了积极作用。
二、董事会日常运行情况
（一）董事会召开情况
2024 年，公司全体董事依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等法律法规及相关制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。公司共召开了 8 次董事会议，全体董事积极参加会议，认真审阅会议材料，积极参与讨论，并以谨慎、科学的态度行使表决权。董事会会议具体召开情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第二届董事会 2024-04-13 审议通过以下事项：（1）2023 年度报告；（2）2023 年总经理、
第二十六次会 董事会、审计委员会工作报告；（3）2023 年财务决算报告、
议 2024 年财务预算报告；（4）公司 2023 年度利润分配方案和
2024 年度中期利润分配计划；（5）公司未来三年股东分红回
报规划（2024 年-2026 年）；（6）2023 年募集资金使用与存
放专项报告；（7）募投项目延期；（8）第三届董事会成员选
举；（9）回购注销部分限制性股票；（10）修订《公司章程》、
议事规则、管理制度的事项；（11）其他：年度自有资金理财、
年度授信融资、年度远期外汇交易等常规年度审议事项。
第二届董事会 2024-04-26 审议通过公司 2024 年第一季度报告。
第二十七次会
议
第三届董事会 2024-05-07 审议通过以下事项：（1）选举产生第三届董事长；（2）各专
第一次会议 门委员会成员；（3）聘任第三届高级管理人员及证券事务代
表。
第三届董事会 2024-06-24 审议通过变更注册资本及修订《公司章程》的事项。
第二次会议
第三届董事会 2024-07-30 审议通过以下事项：（1）2021 年限制性股票激励计划首次授
第三次会议 予部分第三个限售期及预留授予部分第二个限售期解除限售
条件成就的议案；（2）使用闲置募集资金进行现金管理；（3）
关于在马来西亚投资的议案。
第三届董事会 2024-08-30 审议通过以下事项：（1）公司 2024 年半年度报告及摘要；（2）
第四次会议 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；（3）公
司 2024 年度中期利润分配方案；（4）建立《舆情管理制度》
的议案。
第三届董事会 2024-10-29 审议通过以下事项：（1）公司 2024 年第三季度报告；（2）增
第五次会议 加募投项目实施地点的议案。
第三届董事会 2024-11-21 审议通过变更会计师事务所的议案。
第六次会议
（二）董事会召开股东大会情况及董事出席会议情况

2024 年度，公司共召开两次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东
大会 1 次，全部由董事会召集。公司董事会认真执行了股东大会通过的各项决议。
公司于2024年5月7日召开的2023年度股东大会完成了董事会的换届选举，
公司原独立董事陈旭红、覃一知到期卸任，并新选举李健、陈嘉阳为公司独立董
事，选举张军光、陈亚聪为公司非独立董事。报告期内，公司董事出席会议情况
如下：
参加董事会情况