迪贝电气:2024年年度股东大会会议资料

浙江迪贝电气股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月 8 日

目 录

1.股东大会会议须知......3
2.会议议程 ......4
3.会议议案 ......5
3.1 审议《公司 2024 年度董事会工作报告》......5
3.2 审议《公司 2024 年度监事会工作报告》......8
3.3 审议《公司 2024 年度财务决算报告》......10
3.4 审议《公司 2025 年度财务预算报告》......11
3.5 审议《公司 2024 年年度报告及摘要》......12
3.6 审议《关于确认 2024 年度公司董事、监事薪酬的议案》......13
3.7 审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》......14
3.8 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》......15
3.9 审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》......16
浙江迪贝电气股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。
六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。
浙江迪贝电气股份有限公司
2025 年 5 月 8 日
浙江迪贝电气股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分
会议召开地点：浙江省嵊州市三江街道云霞路 1 号公司会议室
会议主持人：吴建荣董事长
会议议程：
一、主持人宣布出席会议的股东及人员情况
二、董事会秘书宣读会议须知
三、审议议案
四、听取独立董事述职报告
五、回答股东提问
六、推举计票人、监票人
七、现场股东投票表决
八、统计现场投票结果，等待网络投票结果
九、宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果
十、董事会秘书宣读股东大会决议
十一、见证律师发表股东大会的法律意见
十二、与会董事签署会议决议及会议记录
十三、主持人宣布会议结束

公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
我谨代表公司第五届董事会作 2024 年度董事会工作报告，请予审议。
一、主要经营目标完成情况
2024 年，全球经济实现软着陆，通货膨胀压力明显缓解，货物贸易量出现反弹，我国的出口规模继续保持增长。在国家各类经济政策的支持下，国内生产总值比 2023 年增长 5%，消费市场总体呈现平稳增长态势，消费规模持续扩大。中央向地方下达 1500 亿元超长期特别国债资金，支持各地实施消费品以旧换新，推动家用电器等产品零售额比上年同期增长 12.3%，有力地拉动了家用电器行业持续快速发展。公司所处的冰箱冷柜产业链全年景气度较高，为公司在报告期取得较好的经营成果提供了良好的市场环境。
根据产业在线数据，2024 年中国冰箱冷柜产销量继续保持快速增长势头，同比增长均超过 10%，规模双双刷新历史新高。2024 年中国冰箱冷柜总销售规模
为 13,803 万台，在 2023 年两位数增长的基础上，同比增长 10.8%，主要得益于
南美洲等新兴市场出口大幅增长和国内家电以旧换新政策的拉动。中央空调市场
全年销售额实现 1,447 亿元，同比微增 1.2%，其中内销 1,215 亿元，同比下滑
3.8%，外销 232 亿元，同比大幅增长 40%，主要受益于全球数据中心产业的蓬勃发展以及新兴市场需求的迅速增长。
报告期，公司所处压缩机电机行业景气度较高，但行业产能规模继续扩大，市场竞争激烈。公司全年实现各类压缩机电机销量 1,683 万台，比去年同期增长13.33%；同时，主要原材料价格波动较小，产品单价保持基本稳定，全年实现营业收入 10.57 亿元，同比增长 13.63%。公司抓住有利市场机遇，多措并举提升旺季产能，满足客户需求；新客户开拓成果初显；产品结构持续优化；综合以上因素使得公司电机综合毛利率比上年同期提升 1.38 个百分点，连续两年保持上升态势。
报告期，公司实现营业收入 10.57 亿元，同比增长 13.63%；归属于母公司
股东净利润 6,663.10 万元，同比增长 60.40%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润 6,571.63 万元，同比增长 93.57%；经营活动产生的现金流量净额
10,808.59 万元，同比增长 67.17%； 加权平均净资产收益率 8.10%，同比增加2.67 个百分点。
（一）启动商用压缩机产线搬迁和信息化改造
为提升商用电机产能和智能制造水平，启动实施产线搬迁和信息化改造。在生产方面，在新厂房通过增添先进设备和调整生产工艺布局，进一步扩展电机功率范围和提升工艺水平；在信息化方面，通过建设立体库、自动物流搬运车和管理软件等，提高订单管理、库存管理等柔性制造水平。
（二）抢抓客户订单，产品销量再创历史新高。
报告期，家电以旧换新政策持续推行，带动终端冰箱冷柜产品销售旺盛，产业链景气度提升。公司抢抓市场机遇，通过加大一线员工招聘力度、挖掘内部人员设备产能潜力、合理安排生产计划等措施，全年实现各类压缩机电机销量1,683 万台，比去年同期增长 13.33%，再创历史新高，助推公司盈利大幅增长。
（三）产品结构调整效果显著
报告期，凭借变频电机和商用电机领域的持续研发，报告期公司产品结构调整效果显著，相关型号产品开始量产爬坡，提升公司产品整体附加值，带动综合毛利率提升。2025 年，公司将继续推进新型产品的开发，满足客户多方面需求。
（四）大力开拓新兴市场，新客户上量明显
报告期，公司加大国内外客户开发力度，定期开展线上、线下技术交流和项目推进会议，新客户销量达到 100 万台，扩大了全年销售规模，特别是海外订单增量明显。
（五）继续加大研发投入，保持行业技术领先
报告期，公司继续加大产品研发力度，全年投入技术开发费用 4,688.49 万元,同比略有增长。公司获得专利授权 7 项，其中发明专利 5 项，完成新产品鉴
定 6 项，申报省级新产品试制计划 6 项，完成嵊州市科技计划项目 1 项。
（六）积极履行社会责任，回馈社会
公司继续履行《嵊州市上市公司公益基金协议书》，向嵊州市慈善总会捐赠100 万元。公司在发展的同时，积极践行共同富裕政策，履行企业社会责任，为本地民生事业发展添砖加瓦。

二、董事会日常工作情况
1、董事会议召开情况：2024 年，公司董事会各项工作有序有效开展，各项决策均符合《公司法》和《公司章程》的规定，共召开 6 次董事会会议，通过了所有的议案，包括可转债转股价格下修、2023 年年度董事会、审议定期报告、续聘会计师事务所等内容。各项决议公告已刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年 3 月 15 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了关于拟向
下修正“迪贝转债”转股价格的议案；
2024 年 5 月 10 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了公司 2023 年度董
事会工作报告、公司 2023 年度监事会工作报告、公司 2023 年度财务决算报告、
公司 2024 年度财务预算报告、公司 2023 年年度报告及摘要、关于确认 2023 年
度公司董事、监事薪酬的议案、关于调整独立董事薪酬的议案、关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案和公司 2023 年度利润分配的议案等。
公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，及时完成股东大会交办的各项工作。
3、信息披露情况：公司能够按照法律、法规、《公司章程》和《信息披露事务管理制度》的规定，做到充分、及时地进行信息披露，并保证披露有关信息的真实、准确、完整。同时，做好信息披露前的保密工作，确保所有股东均能公平、公正地获得信息。
4、投资者关系管理情况：2024 年度，公司继续加强投资者关系管理工作，认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复。
三、2025 年度主要经营目标
2025 年，公司预计实现主营业务收入 12.05 亿元，归属于上市公司股东的
净利润 7,910 万元，确保公司平稳、健康发展。2025 年，公司董事会将继续做精做强主业，巩固现有核心业务，拓宽新品市场，做好内部精益生产、管理提升等重要工作，实现企业可持续稳定发展。
上述议案已经第五届董事会第十六次会议审议通过，现提交各位股东审议。
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2025 年 5 月 8 日
公司 2024 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
我受公司第五届监事会委托，就 2024 年度监事会工作情况报告如下：
2024 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，充分行使对公司监事及高级管理人员的监督职能，对公司经营运作合法、合规性加强了监督，维护了公司及股东的合法权益。
一、2024 年度，公司监事会召开了四次会议，具体情况如下：
1、2024 年 4 月 16 日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《公司 2023
年度监事会工作报告》、《公司 2023 年度财务决算报告》、《公司 2024 年度财务预算报告》、《公司 2023 年年度报告及摘要》、《关于公司依法运作情况等事项的独立意见》、《公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》、《公司 2023 年度内部控制评价报告》、《公司 2023 年度社会责任报告》、《关于公司 2023 年度利润分配的议案》。
2、2024 年 4 月 24 日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《公司 2024
年第一季